Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041567199
NOR: ECOT2002245D
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-23
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000039413639
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Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041593472
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<h1>Article D123-80-1</h1>
@ -43,11 +43,11 @@ leur présentation simplifiée, selon des modalités définies par arrêté conj
du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la
propriété industrielle.<br />
En cas de dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code
monétaire et financier, le greffier signale, dans les transmissions prévues aux
I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et son caractère
confidentiel, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des
sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété
IV bis.-Le greffier signale, dans les transmissions prévues aux I et II, le
caractère confidentiel des informations relatives au bénéficiaire effectif
autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code
monétaire et financier, selon des modalités définies par arrêté conjoint du
garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété
industrielle.<br />
V. Préalablement à leur transmission prévue au II du présent article, les
@ -68,7 +68,88 @@ l'application des dispositions du présent article.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039408670?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031822016?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article D123-80-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-08-31 au 2023-01-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006240958?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L743-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-09 au 2010-12-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006219292?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2012-11-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026251149?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-09-01 au 2023-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026251152?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-09-01 au 2023-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026660126?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-11-22 au 2016-03-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
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</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031009099?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-03-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
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</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578272?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2023-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041612458?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-01-01 au 2024-04-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
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</li>
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</li>
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</li>
<li>
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<li>
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</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033513689?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-08-02 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613516?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572584?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046073404?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046062647?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022 relatif aux droits dus au titre du Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044056256?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023276613?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L743-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-12-24 au 2024-09-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006257647?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-27 au 2023-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043292324?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043292328?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a> CITATION cible
</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047110198?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L743-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-09-01</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -76,7 +157,10 @@ l'application des dispositions du présent article.
<ul>
<li>
2019-11-20 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039408670?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572584?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-07-19 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046062647?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022 relatif aux droits dus au titre du Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042084875?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A123-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-07-05</a>
@ -87,6 +171,9 @@ l'application des dispositions du présent article.
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031835473?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A123-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-08-31</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031822016?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article D123-80-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-08-31 au 2023-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006219292?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2012-11-22</a>
</li>
@ -97,7 +184,7 @@ l'application des dispositions du présent article.
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006257139?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-27 au 2012-09-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039413652?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-11-23</a>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029598443?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-18 au 2016-03-14</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006257647?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-27 au 2023-01-01</a>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-09
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000041553460
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Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2020-03-25
Identifiant: LEGIARTI000041593559
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---
<h1>Article D950-1-1</h1>
@ -48,7 +48,7 @@ dans la colonne de droite du même tableau.<br />
</td>
<td align="justify">
<br />
Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
Décret n° 2020-119 du 12 février 2020
</td>
</tr>
<tr>
@ -312,7 +312,7 @@ dans la colonne de droite du même tableau.<br />
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041550557?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 fixant les modalités de calcul du seuil d'effectif salarié dans le code de commerce - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572596?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -343,10 +343,10 @@ dans la colonne de droite du même tableau.<br />
2020-02-07 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000041547677?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 fixant les modalités de calcul du seuil d'effectif salarié dans le code de commerce</a>
</li>
<li>
2020-02-07 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041550557?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 fixant les modalités de calcul du seuil d'effectif salarié dans le code de commerce - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-02-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572596?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2020-02-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572596?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572596?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2024-02-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000049213858?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-152 du 28 février 2024 relatif à l'ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés VIGUEUR</a>