Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000041567199 NOR: ECOT2002245D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/56/71/JORFTEXT000041567199.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-11-23
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Date de fin: 2020-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000039413639
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/41/36/LEGIARTI000039413639.xml
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Date de début: 2020-02-14
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041593472
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/34/LEGIARTI000041593472.xml
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<h1>Article D123-80-1</h1>
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@ -43,11 +43,11 @@ leur présentation simplifiée, selon des modalités définies par arrêté conj
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du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la
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propriété industrielle.<br />
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En cas de dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code
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monétaire et financier, le greffier signale, dans les transmissions prévues aux
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I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et son caractère
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confidentiel, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des
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sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété
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IV bis.-Le greffier signale, dans les transmissions prévues aux I et II, le
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caractère confidentiel des informations relatives au bénéficiaire effectif
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autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code
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monétaire et financier, selon des modalités définies par arrêté conjoint du
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garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété
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industrielle.<br />
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V. – Préalablement à leur transmission prévue au II du présent article, les
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@ -68,7 +68,88 @@ l'application des dispositions du présent article.
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<ul>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039408670?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031822016?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article D123-80-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-08-31 au 2023-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006240958?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L743-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-09 au 2010-12-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006219292?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2012-11-22</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026251149?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-09-01 au 2023-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026251152?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-09-01 au 2023-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026660126?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-11-22 au 2016-03-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029598443?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-18 au 2016-03-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031009099?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-03-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039413652?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-11-23</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578272?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2023-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041612458?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-01-01 au 2024-04-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006257139?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-27 au 2012-09-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006257107?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-27 au 2012-09-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033518182?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2023-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032204955?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-03-14 au 2019-11-23</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033622187?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-01 au 2017-08-02</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462309?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033513689?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-08-02 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613516?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572584?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046073404?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046062647?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022 relatif aux droits dus au titre du Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044056256?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023276613?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L743-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-12-24 au 2024-09-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006257647?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-27 au 2023-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043292324?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043292328?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047110198?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L743-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-09-01</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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@ -76,7 +157,10 @@ l'application des dispositions du présent article.
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<ul>
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2019-11-20 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039408670?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572584?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2022-07-19 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046062647?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022 relatif aux droits dus au titre du Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042084875?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A123-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-07-05</a>
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@ -87,6 +171,9 @@ l'application des dispositions du présent article.
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031835473?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A123-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-08-31</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031822016?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article D123-80-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-08-31 au 2023-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006219292?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L123-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2012-11-22</a>
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||||
</li>
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||||
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@ -97,7 +184,7 @@ l'application des dispositions du présent article.
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006257139?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-27 au 2012-09-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039413652?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-11-23</a>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029598443?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-18 au 2016-03-14</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006257647?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R123-150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-27 au 2023-01-01</a>
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||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2020-02-09
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||||
Date de fin: 2020-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000041553460
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/55/34/LEGIARTI000041553460.xml
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||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2020-03-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593559
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593559.xml
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<h1>Article D950-1-1</h1>
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@ -48,7 +48,7 @@ dans la colonne de droite du même tableau.<br />
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</td>
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<td align="justify">
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<br />
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||||
Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019
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Décret n° 2020-119 du 12 février 2020
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||||
</td>
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||||
</tr>
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||||
<tr>
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||||
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@ -312,7 +312,7 @@ dans la colonne de droite du même tableau.<br />
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041550557?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 fixant les modalités de calcul du seuil d'effectif salarié dans le code de commerce - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572596?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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||||
</li>
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</ul>
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||||
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||||
|
@ -343,10 +343,10 @@ dans la colonne de droite du même tableau.<br />
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2020-02-07 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000041547677?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 fixant les modalités de calcul du seuil d'effectif salarié dans le code de commerce</a>
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</li>
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2020-02-07 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041550557?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-101 du 7 février 2020 fixant les modalités de calcul du seuil d'effectif salarié dans le code de commerce - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2020-02-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572596?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2020-02-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572596?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572596?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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2024-02-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000049213858?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-152 du 28 février 2024 relatif à l'ajustement des critères de taille pour les sociétés et groupes de sociétés VIGUEUR</a>
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