Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041566943
NOR: ECOT1932863D
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000039347188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/71/LEGIARTI000039347188.xml
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041592535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/25/LEGIARTI000041592535.xml
---
<h1>Article R123-1</h1>
@ -18,9 +18,10 @@ Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n
individuelle. Ce dossier comporte :<br />
1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation
ou à la cessation d'activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux
administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article
R. 123-30 ;<br />
ou à la cessation d'activité, y compris les informations relatives au
bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et
financier, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations,
personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 ;<br />
2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux
autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le
@ -52,7 +53,7 @@ des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039114120?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire et modifiant l'annexe du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation (2018-2022) et de réforme pour la justice - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576788?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -108,7 +109,7 @@ des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
2019-02-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038162423?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er février 2019 modifiant l'arrêté du 17 mars 1995 pris en application de l'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale et relatif aux revenus artistiques imposables au titre des bénéfices non commerciaux - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2019-09-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039114120?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire et modifiant l'annexe du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation (2018-2022) et de réforme pour la justice - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576788?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2020-03-13 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041724558?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-253 du 13 mars 2020 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales ouvert aux médecins et étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacement - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
@ -305,5 +306,8 @@ des entreprises informent ces derniers de leurs décisions.
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043314999?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-46
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-12
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000041564147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/56/41/LEGIARTI000041564147.xml
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2020-03-01
Identifiant: LEGIARTI000041592882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/28/LEGIARTI000041592882.xml
---
<h1>Article R950-1</h1>
@ -49,8 +49,16 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>Articles R. 123-1 à R. 123-5<br /></td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td>
<td>Article R. 123-1<br /></td>
<td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>Articles R. 123-2 à R. 123-4</td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
</tr>
<tr>
<td>Article R. 123-5</td>
<td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Articles R. 123-6 à R. 123-27<br /></td>
@ -61,9 +69,13 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
<td>Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>Articles R. 123-29 et R. 123-30<br /></td>
<td>Article R. 123-29<br /></td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>Article R. 123-30</td>
<td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
</tr>
<tr>
<td>Articles R. 123-31 à R. 123-36<br /></td>
<td>Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007<br /></td>
@ -174,7 +186,7 @@ rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
</tr>
<tr>
<td>Article R. 123-77<br /></td>
<td>Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019<br /></td>
<td>Décret n° 2020-118 du 12 février 2020<br /></td>
</tr>
<tr>
<td>Article R. 123-79<br /></td>
@ -775,11 +787,9 @@ L'article R. 223-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
L'article R. 223-36 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
L'article R. 225-10 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
<br clear="none" />
L'article R. 225-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2017-630 du 25 avril 2017 ;<br clear="none" />
@ -856,7 +866,6 @@ résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;<br />
L'article R. 225-166 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
<br clear="none" />
L'article R. 227-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2019-1419 du 20 décembre 2019 ;<br clear="none" />
@ -877,11 +886,9 @@ rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ;<br
L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2017-1253 du 9 août 2017 ;<br />
<br clear="none" />
L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2020-106 du 10 février 2020 ;<br />
<br clear="none" />
<br clear="none" />
L'article R. 228-51 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2019-1097 du 28 octobre 2019 ;<br clear="none" />
@ -3971,7 +3978,7 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041555536?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 relatif à des formalités de publicité légale en matière de droit commercial - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 20 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -3991,10 +3998,10 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
2019-04-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038397598?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-339 du 18 avril 2019 portant simplification du dossier de notification d'une opération de concentration à l'Autorité de la concurrence - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2020-02-10 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041555536?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-106 du 10 février 2020 relatif à des formalités de publicité légale en matière de droit commercial - article 14 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-02-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 20 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2020-02-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 20 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576800?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 20 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-12-29 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046838331?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022 définissant les modalités de publicité des mesures prises en application du livre IV du code de commerce et du livre V du code de la consommation - article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-12-31</a>