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État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml |
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Date de début | Date de fin | Identifiant |
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2007-03-07 | 2017-12-30 | LEGISCTA000006140135 |
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
- Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs
- Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
- Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales
- Chapitre V : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
- Chapitre VI : Dispositions diverses