LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2/README.md)
- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3/README.md)
- [Section 5 : Les intermédiaires en biens divers](section_5/README.md)
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_6/README.md)

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<h1>Section 5 : Les intermédiaires en biens divers</h1>
- [Article L735-12](article_l735-12.md)
- [Article L735-13](article_l735-13.md)
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<h1>Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux</h1>
- [Article L735-13](article_l735-13.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000017847824?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l'adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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<h1>Article L735-13</h1>
@ -21,6 +21,14 @@ même objet.
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<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006530872?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-08-21</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
@ -41,6 +49,9 @@ même objet.
<li>
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2004-08-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006530872?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-08-21</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006615945?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 415 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1949-01-01 au 1987-07-09</a>
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154751
- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2/README.md)
- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3/README.md)
- [Section 5 : Intermédiaires en biens divers](section_5/README.md)
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_6/README.md)
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<summary><em>Références</em></summary>

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170892
<h1>Section 5 : Intermédiaires en biens divers</h1>
- [Article L745-12](article_l745-12.md)
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Date de début: 2004-08-21
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Identifiant: LEGISCTA000006170893
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<h1>Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux</h1>
- [Article L745-13](article_l745-13.md)
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<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
</ul>
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-08-21
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX745L013AXXXAB
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---
<h1>Article L745-13</h1>
@ -26,10 +26,7 @@ ayant le même objet.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023264474?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - article 29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-12-09 au 2014-08-06</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029345730?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-08-06 au 2016-04-01</a> CITATION source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006530872?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-08-21</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
@ -56,6 +53,9 @@ ayant le même objet.
<li>
2004-06-17 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029345730?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-08-06 au 2016-04-01</a>
</li>
<li>
2004-08-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006530872?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-08-21</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006615945?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 415 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1949-01-01 au 1987-07-09</a>
</li>

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154758
- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2/README.md)
- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3/README.md)
- [Section 5 : Les intermédiaires en biens divers](section_5/README.md)
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_6/README.md)
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<summary><em>Références</em></summary>

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170897
<h1>Section 5 : Les intermédiaires en biens divers</h1>
- [Article L755-12](article_l755-12.md)
- [Article L755-13](article_l755-13.md)

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Date de début: 2004-08-21
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGISCTA000006170898
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<h1>Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux</h1>
- [Article L755-13](article_l755-13.md)
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<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
</li>
</ul>
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-08-21
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Date de début: 2004-08-21
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---
<h1>Article L755-13</h1>
@ -26,10 +26,7 @@ ayant le même objet.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023264474?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - article 29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-12-09 au 2014-08-06</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029345730?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-08-06 au 2016-04-01</a> CITATION source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006530872?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-08-21</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
@ -56,6 +53,9 @@ ayant le même objet.
<li>
2004-06-17 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029345730?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-08-06 au 2016-04-01</a>
</li>
<li>
2004-08-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006530872?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-08-21</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006615945?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 415 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1949-01-01 au 1987-07-09</a>
</li>

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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154766
- [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1/README.md)
- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2/README.md)
- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3/README.md)
- [Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_5/README.md)
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_6/README.md)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-08-21
Identifiant: LEGISCTA000006170811
---
<h1>Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux</h1>
- [Article L765-13](article_l765-13.md)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-08-21
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGISCTA000006170901
---
<h1>Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux</h1>
- [Article L765-13](article_l765-13.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-08-21
Identifiant: LEGIARTI000006667560
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/75/LEGIARTI000006667560.xml
Date de début: 2004-08-21
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006667561
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/75/LEGIARTI000006667561.xml
---
<h1>Article L765-13</h1>
@ -26,13 +26,7 @@ référence aux dispositions du code des douanes applicable dans le territoire d
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023264474?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - article 29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-12-09 au 2014-08-06</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029345730?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-08-06 au 2016-04-01</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021579893?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 - article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-01</a> CITATION source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006530872?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-08-21</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
@ -59,6 +53,9 @@ référence aux dispositions du code des douanes applicable dans le territoire d
<li>
2004-06-17 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029345730?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-08-06 au 2016-04-01</a>
</li>
<li>
2004-08-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006530872?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-08-21</a>
</li>
<li>
2009-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021579893?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 - article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-01</a>
</li>