Décret n° 2011-358 du 30 mars 2011 modifiant des dispositions du livre VII du code monétaire et financier relatives aux comptes bancaires
Application de l'article 89 de la loi n° 2010-1249. Texte totalement abrogé. Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023797577 NOR: EFIT1029351D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/79/75/JORFTEXT000023797577.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184429
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- [Article R711-11](article_r711-11.md)
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- [Article R711-12](article_r711-12.md)
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- [Article R711-13](article_r711-13.md)
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- [Article D711-11-1](article_d711-11-1.md)
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- [Article D711-14](article_d711-14.md)
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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-04-02
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Date de fin: 2012-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000023798347
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/83/LEGIARTI000023798347.xml
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###### Article D711-11-1
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Les déclarations mentionnées à l'article R. 711-11 donnent des renseignements de
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nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs
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titulaires.<br />
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A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :<br />
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|
||||
1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de
|
||||
naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur
|
||||
conjoint et ses prénoms ;<br />
|
||||
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||||
2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle,
|
||||
leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.<br />
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||||
B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :<br />
|
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||||
1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de
|
||||
l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;<br />
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||||
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||||
2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;<br />
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||||
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||||
3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou
|
||||
modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son
|
||||
titulaire ;<br />
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||||
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||||
4° Le nombre de titulaires.<br />
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|
||||
Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans
|
||||
limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les
|
||||
comptes clôturés.
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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193885
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- [Article R712-8](article_r712-8.md)
|
||||
- [Article R712-9](article_r712-9.md)
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- [Article R712-10](article_r712-10.md)
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- [Article R712-10-1](article_r712-10-1.md)
|
||||
- [Article D712-10-2](article_d712-10-2.md)
|
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@ -0,0 +1,40 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-04-02
|
||||
Date de fin: 2012-10-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023798448
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/84/LEGIARTI000023798448.xml
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###### Article D712-10-2
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||||
Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements de
|
||||
nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs
|
||||
titulaires.<br />
|
||||
|
||||
A.-S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de
|
||||
naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur
|
||||
conjoint et ses prénoms ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle,
|
||||
leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.<br />
|
||||
|
||||
B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :<br />
|
||||
|
||||
1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de
|
||||
l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;<br />
|
||||
|
||||
2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;<br />
|
||||
|
||||
3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou
|
||||
modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son
|
||||
titulaire ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le nombre de titulaires.<br />
|
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|
||||
Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans
|
||||
limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les
|
||||
comptes clôturés.
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@ -0,0 +1,14 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2011-04-02
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023798380
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/83/LEGIARTI000023798380.xml
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###### Article R712-10-1
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||||
L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des
|
||||
déclarations, dénommé " fichier des comptes d'outre-mer ” (FICOM), centralisées
|
||||
en application des articles R. 711-11 et R. 712-10.
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|
@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171326
|
|||
###### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
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||||
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||||
- [Article R721-1](article_r721-1.md)
|
||||
- [Article R721-1-1](article_r721-1-1.md)
|
||||
- [Article R721-2](article_r721-2.md)
|
||||
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@ -0,0 +1,21 @@
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2011-04-02
|
||||
Date de fin: 2014-05-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023798649
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/86/LEGIARTI000023798649.xml
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||||
###### Article R721-1-1
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||||
|
||||
Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 sont souscrites au plus tard
|
||||
sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes
|
||||
concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des
|
||||
imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur
|
||||
général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations
|
||||
comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.<br />
|
||||
|
||||
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à
|
||||
l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des
|
||||
départements d'outre-mer.
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|
@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000020092814
|
|||
##### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
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||||
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||||
- [Article R731-1](article_r731-1.md)
|
||||
- [Article R731-1-1](article_r731-1-1.md)
|
||||
- [Article R731-2](article_r731-2.md)
|
||||
- [Article R731-3](article_r731-3.md)
|
||||
- [Article R731-4](article_r731-4.md)
|
||||
- [Article R731-5](article_r731-5.md)
|
||||
- [Article R731-6](article_r731-6.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
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|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-04-02
|
||||
Date de fin: 2014-05-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023798678
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/86/LEGIARTI000023798678.xml
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||||
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||||
###### Article R731-1-1
|
||||
|
||||
Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont souscrites au plus tard
|
||||
sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes
|
||||
concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des
|
||||
imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur
|
||||
général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations
|
||||
comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1.<br />
|
||||
|
||||
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à
|
||||
l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des
|
||||
départements d'outre-mer.
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
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|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-01-01
|
||||
Date de fin: 2011-04-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020092799
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/27/LEGIARTI000020092799.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R731-3
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||||
|
||||
A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L.
|
||||
131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou
|
||||
remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R.
|
||||
131-2.
|
|
@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169802
|
|||
###### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
|
||||
|
||||
- [Article R741-1](article_r741-1.md)
|
||||
- [Article R741-1-1](article_r741-1-1.md)
|
||||
- [Article R741-2](article_r741-2.md)
|
||||
- [Article R741-3](article_r741-3.md)
|
||||
- [Article R741-5](article_r741-5.md)
|
||||
- [Article D741-4](article_d741-4.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-04-02
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023798754
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/87/LEGIARTI000023798754.xml
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---
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||||
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||||
###### Article R741-1-1
|
||||
|
||||
Les déclarations mentionnées à l'article R. 741-1 sont souscrites au plus tard
|
||||
sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes
|
||||
concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des
|
||||
imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur
|
||||
général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les
|
||||
informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.
|
|
@ -1,22 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2011-04-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006690365
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX741R005AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690365.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R741-5
|
||||
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||||
En Nouvelle-Calédonie, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75
|
||||
et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un
|
||||
comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est
|
||||
retournée par tout moyen au banquier.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut
|
||||
être versée au comptable direct du Trésor.<br />
|
||||
|
||||
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis
|
||||
dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.
|
|
@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169814
|
|||
###### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
|
||||
|
||||
- [Article R751-1](article_r751-1.md)
|
||||
- [Article R751-1-1](article_r751-1-1.md)
|
||||
- [Article R751-2](article_r751-2.md)
|
||||
- [Article R751-3](article_r751-3.md)
|
||||
- [Article R751-5](article_r751-5.md)
|
||||
- [Article D751-4](article_d751-4.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-04-02
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023798808
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/88/LEGIARTI000023798808.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R751-1-1
|
||||
|
||||
Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont souscrites au plus tard
|
||||
sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes
|
||||
concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des
|
||||
imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur
|
||||
général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les
|
||||
informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.
|
|
@ -1,22 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2011-04-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691198
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX751R005AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/11/LEGIARTI000006691198.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Article R751-5
|
||||
|
||||
En Polynésie française, la pénalité libératoire prévue par les articles L.
|
||||
131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus
|
||||
par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est
|
||||
retournée par tout moyen au banquier.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut
|
||||
être versée au comptable direct du Trésor.<br />
|
||||
|
||||
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis
|
||||
dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.
|
|
@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169826
|
|||
###### Section 1 : Les instruments de la monnaie scripturale
|
||||
|
||||
- [Article R761-1](article_r761-1.md)
|
||||
- [Article R761-1-1](article_r761-1-1.md)
|
||||
- [Article R761-2](article_r761-2.md)
|
||||
- [Article R761-3](article_r761-3.md)
|
||||
- [Article R761-5](article_r761-5.md)
|
||||
- [Article D761-4](article_d761-4.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-04-02
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023798826
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/88/LEGIARTI000023798826.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R761-1-1
|
||||
|
||||
Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont souscrites au plus tard
|
||||
sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes
|
||||
concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des
|
||||
imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur
|
||||
général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les
|
||||
informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.
|
|
@ -1,22 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2011-04-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691616
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX761R005AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691616.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R761-5
|
||||
|
||||
Dans les îles Wallis et Futuna, la pénalité libératoire prévue par les articles
|
||||
L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux
|
||||
vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction
|
||||
qui est retournée par tout moyen au banquier.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut
|
||||
être versée au comptable direct du Trésor.<br />
|
||||
|
||||
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis
|
||||
dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.
|
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