Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000042636234 NOR: ECOT2024817R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/63/62/JORFTEXT000042636234.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-05-24
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Date de fin: 2020-12-11
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Identifiant: LEGIARTI000038509574
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/50/95/LEGIARTI000038509574.xml
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Date de début: 2020-12-11
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042648495
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/64/84/LEGIARTI000042648495.xml
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<h1>Article L54-10-3</h1>
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Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1°
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et 2° de l'article L. 54-10-2 sont enregistrés par l'Autorité des marchés
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financiers, qui vérifie si :<br />
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Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° à
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4° de l'article L. 54-10-2 établis en France ou fournissant ces services en
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France, sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si
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:<br />
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1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l'honorabilité
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et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;<br />
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@ -23,17 +24,41 @@ du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, garantissent une gestion saine
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et prudente du prestataire et possèdent l'honorabilité et la compétence
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||||
nécessaires ;<br />
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3° Les prestataires ont mis en place une organisation, des procédures et un
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dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des
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chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.<br />
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3° Les prestataires sont établis en France ou dans un autre Etat membre de
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l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
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A cette fin, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de
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l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
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4° Pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2, elle
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vérifie également que les prestataires sont en mesure de se conformer à leurs
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obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
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financement du terrorisme, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à
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disposition par la mise en place d'une organisation et de procédures propres à
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||||
assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1,
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||||
L. 561-10-2 et L. 561-15 et par les règlements pris pour leur application, ainsi
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qu'au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens
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portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du
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traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.<br />
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Pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
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54-10-2 enregistrés ou immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union
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européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application
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de l'article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du
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Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système
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financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme,
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||||
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et
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abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la
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directive 2006/70/ CE de la Commission, les conditions mentionnées aux 1° et 2°
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||||
du présent article sont réputées remplies.<br />
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||||
Aux fins de l'enregistrement, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis
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conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
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Les conditions dans lesquelles un service est considéré comme fourni en France
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sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
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Toute modification affectant le respect par un prestataire des services
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mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 des obligations mentionnées aux
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1° à 3° du présent article doit faire l'objet d'une déclaration auprès de
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l'Autorité des marchés financiers.<br />
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mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 des obligations mentionnées
|
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ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés
|
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financiers.<br />
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L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme
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de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :<br />
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@ -45,13 +70,14 @@ douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;<br />
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c) De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle
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prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les
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obligations mentionnées aux 1° à 3° ou s'il a obtenu d'être enregistré par de
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obligations mentionnées ci-dessus ou s'il a obtenu d'être enregistré par de
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fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.<br />
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||||
Les prestataires concernés doivent s'adresser à l'Autorité des marchés
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financiers pour l'enregistrement prévu au présent article. Celle-ci assure le
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lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure
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d'avis prévue au présent article.<br />
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d'avis prévue pour l'enregistrement des prestataires des services mentionnés aux
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||||
1° à 4° de l'article L. 54-10-2.<br />
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||||
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires
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mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu'en
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@ -68,124 +94,7 @@ financiers.
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043529155?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 721-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-05-23</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047666701?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-13-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-06-11 au 2024-12-30</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038588250?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-13-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039408740?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D54-10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-11-23 au 2024-01-01</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578162?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2024-12-30</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564360?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-13-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2023-06-11</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236277?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-12-30</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648666?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L765-11-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-12-11 au 2022-02-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612195?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046112081?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 745 du 15 mars 2022 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-03-19</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039431193?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R54-10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2024-12-25</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290270?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-10-18</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290258?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-10-18</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047983168?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D54-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047983177?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D54-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043382030?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D54-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-04-17 au 2024-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044991742?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-5-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-01-01 au 2024-12-30</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236885?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290282?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-10-18</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290308?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2024-01-01 au 2026-07-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236473?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236691?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612089?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-10-18</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648661?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L745-11-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-12-11 au 2022-02-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509771?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-12-30</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526929?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526943?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-01-01</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047981348?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2023-787 du 17 août 2023 relatif à la mise en œuvre d'un enregistrement renforcé pour les prestataires de services sur actifs numériques - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236299?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-12-30</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497525?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 86 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a> CREE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497525?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 86 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046112301?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 752 du 13 avril 2022 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-04-18</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043528572?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 mai 2021 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers - article ENTIEREMENT_MODIF</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042647204?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-12-11 au 2022-02-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047907258?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 721-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-30</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047907255?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 721-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-30</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183138?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2024-12-30</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047981344?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2023-787 du 17 août 2023 relatif à la mise en œuvre d'un enregistrement renforcé pour les prestataires de services sur actifs numériques - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047907101?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 21 juillet 2023 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers - article ENTIEREMENT_MODIF</a> CITATION source
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644802?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</ul>
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@ -205,7 +114,7 @@ financiers.
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2019-05-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497525?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 86 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a>
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2019-05-22 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497525?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 86 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a>
|
||||
2020-12-09 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644802?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-05-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043528572?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 mai 2021 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers - article ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
|
@ -231,6 +140,9 @@ financiers.
|
|||
<li>
|
||||
2024-10-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050354863?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs - article 32 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006229187?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047983168?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D54-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -243,12 +155,24 @@ financiers.
|
|||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050371089?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509572?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-10-18</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050358361?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-10-18</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-10-2 (V)
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15 (V)
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050361246?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2024-12-30 au 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512785?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050370482?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-23 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2024-12-30 au 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2020-12-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038509576
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/50/95/LEGIARTI000038509576.xml
|
||||
Date de début: 2020-12-11
|
||||
Date de fin: 2024-10-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042648498
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/64/84/LEGIARTI000042648498.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L54-10-4</h1>
|
||||
|
||||
L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2°
|
||||
L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4°
|
||||
de l'article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n'ayant pas été
|
||||
enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.<br />
|
||||
|
||||
Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des
|
||||
services mentionnés aux mêmes 1° et 2° d'utiliser une dénomination, une raison
|
||||
services mentionnés aux mêmes 1° et 4° d'utiliser une dénomination, une raison
|
||||
sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est
|
||||
enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.
|
||||
|
||||
|
@ -26,7 +26,10 @@ enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet ég
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497525?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 86 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a> CREE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509572?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-10-18</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644804?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -34,7 +37,10 @@ enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet ég
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2019-05-22 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497525?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 86 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a>
|
||||
2020-12-09 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644804?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509572?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-10-18</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2020-12-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038509578
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/50/95/LEGIARTI000038509578.xml
|
||||
Date de début: 2020-12-11
|
||||
Date de fin: 2024-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042648501
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/64/85/LEGIARTI000042648501.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L54-10-5</h1>
|
||||
|
@ -77,45 +77,18 @@ détermination du prix des actifs numériques ;<br />
|
|||
4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur
|
||||
réception.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 3°
|
||||
de l'article L. 54-10-2 satisfont également aux obligations suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles
|
||||
possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs
|
||||
fonctions ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement,
|
||||
plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par
|
||||
tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4°
|
||||
du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent
|
||||
une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent
|
||||
l'honorabilité et la compétence nécessaires ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le prestataire justifie qu'il a mis en place une organisation, des procédures
|
||||
et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des
|
||||
dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui lui sont
|
||||
applicables.<br />
|
||||
IV.-(Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
V.-Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4°
|
||||
de l'article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions
|
||||
et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles
|
||||
possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs
|
||||
fonctions ;<br />
|
||||
1° (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement,
|
||||
plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par
|
||||
tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4°
|
||||
du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, justifient qu'elles garantissent
|
||||
une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent
|
||||
l'honorabilité et la compétence nécessaires ;<br />
|
||||
2° (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
3° Les prestataires justifient qu'ils ont mis en place une organisation, des
|
||||
procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des
|
||||
dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont
|
||||
applicables ;<br />
|
||||
3° (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
4° Ils fixent des règles de fonctionnement. Ces règles sont rédigées en français
|
||||
ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
|
@ -146,10 +119,15 @@ du I de l'article L. 233-3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent
|
|||
une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent
|
||||
l'honorabilité et la compétence nécessaires ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les prestataires justifient qu'ils ont mis en place une organisation, des
|
||||
procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des
|
||||
dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont
|
||||
applicables ;<br />
|
||||
3° Les prestataires justifient qu'ils sont en mesure de se conformer à leurs
|
||||
obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
|
||||
financement du terrorisme, de gel des avoirs et d'interdiction de mise à
|
||||
disposition par la mise en place d'une organisation et de procédures propres à
|
||||
assurer le respect des obligations prévues aux articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1,
|
||||
L. 561-10-2 et L. 561-15 et par les règlements pris pour leur application, ainsi
|
||||
qu'au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens
|
||||
portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du
|
||||
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;<br />
|
||||
|
||||
4° Ils disposent d'un programme d'activité pour chacun des services qu'ils
|
||||
entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de
|
||||
|
@ -196,151 +174,7 @@ communications.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047666701?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-13-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-06-11 au 2024-12-30</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2021-12-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612259?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L222-16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-12-30</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038552055?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L755-11-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038588250?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-13-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039408742?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D54-10-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-11-23 au 2024-01-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039408744?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D54-10-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-11-23 au 2024-01-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564310?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-01-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564360?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-13-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2023-06-11</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236277?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-12-30</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039431234?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R54-10-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2024-12-25</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612195?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039261055?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-10-23 au 2021-12-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-12-30</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290270?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-10-18</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612365?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L341-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2019-10-23</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290258?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-10-18</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047983184?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D54-10-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047983189?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D54-10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038611360?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2019-10-23</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038611308?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2019-10-23</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044991742?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-5-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-01-01 au 2024-12-30</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236885?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290282?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-10-18</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290308?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2024-01-01 au 2026-07-01</a> CITATION source
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236473?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-01-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236691?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-01-01</a> CITATION source
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612089?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-10-18</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039260571?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L341-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-10-23 au 2024-12-30</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039636110?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 721-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-12-19</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526929?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-01-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526943?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236299?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2023-12-30</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044563751?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2024-06-15</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497525?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 86 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a> CREE source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497525?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 86 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a> CITATION source
|
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</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047909545?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 721-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-30</a> CITATION source
|
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042647204?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-12-11 au 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047909527?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 722-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-30</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039637087?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 722-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-12-19 au 2023-07-30</a> CITATION source
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039636594?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 722-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-12-19</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039636054?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 721-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-12-19 au 2023-07-30</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039636056?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 721-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-12-19</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183138?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2024-12-30</a> CITATION source
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||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044192649?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-01-01 au 2023-03-11</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612265?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L222-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-05-23</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644806?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
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||||
|
@ -366,7 +200,7 @@ communications.
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|||
2019-05-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497525?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 86 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2019-05-22 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497525?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 86 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a>
|
||||
2020-12-09 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644806?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2023-06-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050468903?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux - article 4 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du 2024-11-08 au 2024-12-30</a>
|
||||
|
@ -398,9 +232,21 @@ communications.
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|||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050371089?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
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</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509572?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-10-18</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-10-2 (V)
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15 (V)
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512785?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050371667?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
|
|
@ -1,17 +1,17 @@
|
|||
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2020-12-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038509773
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/50/97/LEGIARTI000038509773.xml
|
||||
Date de début: 2020-12-11
|
||||
Date de fin: 2024-12-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042648655
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/64/86/LEGIARTI000042648655.xml
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||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L572-24</h1>
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||||
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||||
Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4 le fait, pour toute personne
|
||||
agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale
|
||||
et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de
|
||||
et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de
|
||||
l'article L. 54-10-2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes
|
||||
d'informations de l'Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de
|
||||
quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui
|
||||
|
@ -25,22 +25,37 @@ communiquer des renseignements inexacts.
|
|||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236727?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-10-18</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027643856?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L571-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-01-01 au 2014-02-22</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-10-18</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564271?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L571-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509775?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027824781?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L571-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2014-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047666045?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-06-11</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509572?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-10-18</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236509?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-10-18</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028748134?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L571-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-19 au 2021-12-24</a> CITATION cible
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497525?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 86 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a> CREE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028635722?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L571-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-02-22 au 2014-03-19</a> CITATION cible
|
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L571-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2008-08-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019300566?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L571-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-08-06 au 2010-01-23</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021759218?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L571-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658873?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L571-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644810?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -48,7 +63,13 @@ communiquer des renseignements inexacts.
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<ul>
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||||
<li>
|
||||
2019-05-22 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497525?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 86 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a>
|
||||
2020-12-09 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644810?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509572?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-10-18</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658873?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L571-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509775?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a>
|
||||
|
|
|
@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000042648658
|
|||
<h1>Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L725-3](article_l725-3.md)
|
||||
- [Article L725-4](article_l725-4.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,49 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-12-11
|
||||
Date de fin: 2021-07-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042646494
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/64/64/LEGIARTI000042646494.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L725-4</h1>
|
||||
|
||||
I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 54-10-3, les
|
||||
mots : “ ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord
|
||||
sur l'Espace économique européen ” figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de
|
||||
l'article sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 54-10-3, L.
|
||||
54-10-5, L. 561-3 et L. 561-36-1, les références aux règlements européens
|
||||
portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du
|
||||
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les
|
||||
références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ;<br />
|
||||
|
||||
III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 561-36, L.
|
||||
561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 562-4-1, les références aux règlements
|
||||
européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou
|
||||
215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux mesures prises
|
||||
en application du même article 215 à d'autres fins sont remplacées par les
|
||||
références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644812?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2020-12-09 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644812?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -1,18 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2020-12-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038551829
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/18/LEGIARTI000038551829.xml
|
||||
Date de début: 2020-12-11
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042648661
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/64/86/LEGIARTI000042648661.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L745-11-9</h1>
|
||||
|
||||
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions
|
||||
prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de
|
||||
gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de
|
||||
droite du même tableau :<br />
|
||||
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues
|
||||
au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du
|
||||
tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même
|
||||
tableau :<br />
|
||||
|
||||
<table border="1">
|
||||
<tbody>
|
||||
|
@ -27,10 +27,7 @@ droite du même tableau :<br />
|
|||
</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
L. 54-10-1 à L. 54-10-5
|
||||
</td>
|
||||
<td align="left">L. 54-10-1 et L. 54-10-2</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
|
||||
|
@ -38,23 +35,59 @@ droite du même tableau :<br />
|
|||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
L. 572-23 à L. 572-26
|
||||
</td>
|
||||
<td align="left">L. 54-10-3 à L. 54-10-5</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la
|
||||
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
|
||||
applicable aux actifs numériques
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">L. 572-23</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
|
||||
transformation des entreprises
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">L. 572-24</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la
|
||||
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
|
||||
applicable aux actifs numériques
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">L. 572-25 et L. 572-26</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
|
||||
transformation des entreprises
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
II. - Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 54-10-5, les
|
||||
mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut
|
||||
d'émission d'outre-mer ”.
|
||||
II.-1° Pour l'application de l'article L. 54-10-3, les mots : “ ou dans un autre
|
||||
Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||
européen ” figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de l'article sont
|
||||
supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour l'application de l'article L. 54-10-3 et du VI de l'article L. 54-10-5,
|
||||
les mots : “ aux règlements européens portant mesures restrictives pris en
|
||||
application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union
|
||||
européenne ” sont remplacés par les mots : “ aux règlements européens mentionnés
|
||||
à l'article L. 713-16 ” ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour l'application des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5, les références au
|
||||
code de commerce sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables
|
||||
localement ;<br />
|
||||
|
||||
4° Pour l'application de l'article L. 572-23, les mots : “ 15 000 euros ” sont
|
||||
remplacés par les mots : “ 1 790 000 francs CFP ” et les mots : “ 30 000 euros ”
|
||||
sont remplacés par les mots : “ 3 580 000 francs CFP ” ;<br />
|
||||
|
||||
5° Pour l'application de l'article L. 572-26, les mots : “ 7 500 euros ” sont
|
||||
remplacés par les mots : ” 895 000 francs CFP ”.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -64,7 +97,43 @@ d'émission d'outre-mer ”.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497591?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 218 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a> CREE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644814?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048537751?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-10-18</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-12-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236477?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-01-01</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290250?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-10-18</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496665?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509771?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236513?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509570?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-10-18</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648495?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2024-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -74,6 +143,9 @@ d'émission d'outre-mer ”.
|
|||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000038496102?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000042636234?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
@ -83,7 +155,37 @@ d'émission d'outre-mer ”.
|
|||
2019-05-22 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000038496102?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2019-05-22 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497591?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 218 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a>
|
||||
2020-12-09 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000042636234?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2020-12-09 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644814?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509570?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-10-18</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-12-11</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509771?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496665?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236477?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236513?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2020-12-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038552300
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/23/LEGIARTI000038552300.xml
|
||||
Date de début: 2020-12-11
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042648666
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/64/86/LEGIARTI000042648666.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L765-11-9</h1>
|
||||
|
||||
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des
|
||||
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des
|
||||
dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la
|
||||
colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la
|
||||
colonne de droite du même tableau :<br />
|
||||
|
@ -27,34 +27,62 @@ colonne de droite du même tableau :<br />
|
|||
</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">L. 54-10-1 et L. 54-10-2</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
L. 54-10-1 à L. 54-10-5
|
||||
</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
|
||||
transformation des entreprises
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">L. 54-10-3 à L. 54-10-5</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
L. 572-23 à L. 572-26
|
||||
l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la
|
||||
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
|
||||
applicable aux actifs numériques
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">L. 572-23</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
|
||||
transformation des entreprises
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">L. 572-24</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la
|
||||
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
|
||||
applicable aux actifs numériques
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left">L. 572-25 et L. 572-26</td>
|
||||
<td align="left">
|
||||
<br />
|
||||
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la
|
||||
transformation des entreprises
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
II. - Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 54-10-5, les
|
||||
mots : “ la Banque de France ” sont remplacés par les mots : “ l'Institut
|
||||
d'émission d'outre-mer ”.
|
||||
II.-1° Pour l'application de l'article L. 54-10-3, les mots : “ ou dans un autre
|
||||
Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||
européen ” figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de l'article sont
|
||||
supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour l'application de l'article L. 54-10-3 et du VI de l'article L. 54-10-5,
|
||||
les mots : “ aux règlements européens portant mesures restrictives pris en
|
||||
application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union
|
||||
européenne ” sont remplacés par les mots : “ aux règlements européens mentionnés
|
||||
à l'article L. 713-16 ” ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour l'application de l'article L. 572-23, les mots : “ 15 000 euros ” sont
|
||||
remplacés par les mots : “ 1 790 000 francs CFP ” et les mots : “ 30 000 euros ”
|
||||
sont remplacés par les mots : “ 3 580 000 francs CFP ” ;<br />
|
||||
|
||||
4° Pour l'application de l'article L. 572-26, les mots : “ 7 500 euros ” sont
|
||||
remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -64,7 +92,40 @@ d'émission d'outre-mer ”.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497591?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 218 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a> CREE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-10-18</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290258?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-10-18</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236885?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-01-01</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-12-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290250?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-10-18</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509771?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644818?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509570?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-10-18</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648495?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2024-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -83,7 +144,31 @@ d'émission d'outre-mer ”.
|
|||
2019-05-22 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000038496102?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2019-05-22 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497591?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 218 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a>
|
||||
2020-12-09 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644818?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509570?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-10-18</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-12-11</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509771?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-12-30</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236885?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-10-18</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000025019345
|
|||
|
||||
- [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1/README.md)
|
||||
- [Section 2 : Les prestataires de services d'investissement](section_2/README.md)
|
||||
- [Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme](section_3/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2020-12-11
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000042647202
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L772-3](article_l772-3.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644822?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 11 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,217 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-12-11
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042647204
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/64/72/LEGIARTI000042647204.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L772-3</h1>
|
||||
|
||||
I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 54-10-3, les mots : “
|
||||
ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
|
||||
l'Espace économique européen ” figurant au 3° ainsi que le sixième alinéa de
|
||||
l'article sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 54-10-3, L. 54-10-5,
|
||||
L. 561-3 et L. 561-36-1, les références aux règlements européens portant mesures
|
||||
restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le
|
||||
fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux
|
||||
règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ;<br />
|
||||
|
||||
III.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 561-36, L. 561-36-2,
|
||||
L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 562-4-1, les références aux règlements européens
|
||||
portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du
|
||||
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux mesures prises en
|
||||
application du même article 215 à d'autres fins sont remplacées par les
|
||||
références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196674?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871389?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022211034?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-10-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022968674?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2010-12-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023276554?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-12-24 au 2011-09-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480377?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024385088?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086987?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027850451?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027850513?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2014-02-22</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028635894?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-02-22 au 2014-03-19</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028749323?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-19 au 2014-10-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577706?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578162?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578218?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648501?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2024-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564225?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007908?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512796?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517517?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250680?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517972?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509578?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043512?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023780933?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-03-30 au 2012-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236273?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CONCORDANCE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033606317?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020632519?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-05-14 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196406?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-05-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582130?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498755?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2021-10-10</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290243?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-10-18</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290250?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-10-18</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038611987?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496592?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496665?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021759224?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-05-13</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2011-03-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> ABROGATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612146?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644822?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 11 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648495?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2024-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2020-12-09 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042644822?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques - article 11 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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2021-09-15 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044064816?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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2022-02-24 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045226051?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-231 du 24 février 2022 relatif à l'entrée en vigueur de dispositions du livre VII du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-12-11</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509578?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-12-11</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-3 (V)
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36 (VT)
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512796?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a>
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</li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496592?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496665?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L713-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236273?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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</li>
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</ul>
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