LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
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Date de fin: 2013-07-28
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761966.xml
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###### Article L572-1
@ -20,4 +20,4 @@ l'interdiction prescrite par l'article L. 524-5.<br />
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour
toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de
l'article L. 524-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements
inexacts à la Commission bancaire.
inexacts à l'Autorité de contrôle prudentiel.

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Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761963.xml
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###### Article L572-2
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/90/LEGIARTI000006659084.xml
Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne,
agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale
et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, de
ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la
commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à
l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements
inexacts.
ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de
l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce
soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des
renseignements inexacts.

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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-23
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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-05-08
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/27/LEGIARTI000021762765.xml
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###### Article L745-13
@ -72,12 +72,7 @@ mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prono
sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale
déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;<br />
9° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L.
310-12 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " en vertu des
articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant
actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis
et Futuna " ;<br />
9° (Abrogé) ;<br />
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites
respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000021657784
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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000021762828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/28/LEGIARTI000021762828.xml
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###### Article L755-13
@ -73,12 +73,7 @@ Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons d
fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent
code ;<br />
9° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L.
310-12 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " en vertu des
articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant
actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis
et Futuna " ;<br />
9° (Abrogé) ;<br />
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites
respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2

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État: MODIFIE
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000021657795
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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000021762896
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###### Article L765-13