Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-11-16
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Date de fin: 2009-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000006646269
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX163L010BXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/62/LEGIARTI000006646269.xml
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Date de début: 2009-05-14
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Date de fin: 2009-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000020631764
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/17/LEGIARTI000020631764.xml
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<h1>Article L163-10-1</h1>
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Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
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conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies
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aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10.<br />
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Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
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1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
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;<br />
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2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.<br />
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Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
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prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles
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L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant
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||||
les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par
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||||
l'article 131-39 du même code.<br />
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L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
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l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
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@ -33,16 +27,19 @@ l'infraction a été commise.
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045235453?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L732-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006646210?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L163-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045235493?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L733-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006646211?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L163-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045235533?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L734-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006646253?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L163-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529340?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne - article 44 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020606640?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures - article 125 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006646252?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L163-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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@ -61,7 +58,7 @@ l'infraction a été commise.
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2001-11-15 CREATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529340?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne - article 44 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2009-05-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020606640?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures - article 125 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417202?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-03-01 au 2000-07-11</a>
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@ -72,9 +69,15 @@ l'infraction a été commise.
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417335?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 131-39 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 1994-03-01 au 1992-08-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006646252?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L163-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006646060?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L163-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006646210?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L163-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
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</li>
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@ -87,8 +90,5 @@ l'infraction a été commise.
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045235533?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L734-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
</ul>
|
||||
</details>
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||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2009-05-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196406
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/64/LEGIARTI000020196406.xml
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||||
Date de début: 2009-05-14
|
||||
Date de fin: 2009-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632519
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/25/LEGIARTI000020632519.xml
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<h1>Article L561-36</h1>
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@ -44,11 +44,11 @@ Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L
|
|||
613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et
|
||||
consignations et à ses dirigeants ;<br />
|
||||
|
||||
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les organismes de placement
|
||||
collectif mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de
|
||||
portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, sur les dépositaires centraux et
|
||||
les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments
|
||||
financiers et sur les conseillers en investissements financiers ;<br />
|
||||
2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les
|
||||
sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au
|
||||
6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de
|
||||
systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les
|
||||
conseillers en investissements financiers ;<br />
|
||||
|
||||
3° Par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles sur les organismes et
|
||||
les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 310-12 du code des
|
||||
|
@ -114,7 +114,19 @@ Les inspecteurs peuvent également obtenir des administrations de l'Etat, des
|
|||
collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes
|
||||
mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et de tout
|
||||
autre organisme ou personne chargé d'une mission de service public toutes les
|
||||
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
|
||||
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence
|
||||
dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne
|
||||
mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l'article L. 561-2 a omis de respecter
|
||||
les obligations découlant du présent titre, l'autorité de contrôle engage une
|
||||
procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en
|
||||
avise le procureur de la République.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
|
||||
les avocats et les avoués près les cours d'appel, cet avis est adressé, selon le
|
||||
cas, au procureur général près la Cour de cassation ou au procureur général près
|
||||
la cour d'appel.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -124,7 +136,16 @@ informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657027?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657028?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196296?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020606632?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures - article 140 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-05-14</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -167,7 +188,7 @@ informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
|
|||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2009-05-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020606632?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures - article 140 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-05-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2010-01-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021721323?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance - article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-23</a>
|
||||
|
@ -302,7 +323,7 @@ informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
|
|||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196563?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2012-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (VT)
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043983110?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2009-05-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020196388
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/63/LEGIARTI000020196388.xml
|
||||
Date de début: 2009-05-14
|
||||
Date de fin: 2016-12-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020632509
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/25/LEGIARTI000020632509.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L561-41</h1>
|
||||
|
@ -16,7 +16,13 @@ ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal.<br />
|
|||
|
||||
Le cas échéant, ces griefs sont également notifiés à l'organisme central auquel
|
||||
est affiliée la personne en cause et portés à la connaissance de l'association
|
||||
professionnelle à laquelle elle adhère.
|
||||
professionnelle à laquelle elle adhère.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans
|
||||
l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée
|
||||
aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations
|
||||
découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions engage une
|
||||
procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -26,7 +32,73 @@ professionnelle à laquelle elle adhère.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871389?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022211034?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-10-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022968674?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2010-12-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023276554?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-12-24 au 2011-09-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024385088?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086987?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027850513?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2014-02-22</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028635894?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-02-22 au 2014-03-19</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028749323?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-19 au 2014-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578218?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564225?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-07-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517972?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043512?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033606317?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020632519?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-05-14 au 2009-11-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196406?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-05-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498755?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2021-10-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038611987?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021759224?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-05-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020606632?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures - article 140 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-05-14</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
|
||||
|
@ -45,7 +117,10 @@ professionnelle à laquelle elle adhère.
|
|||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2009-01-30 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2009-05-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020606632?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures - article 140 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-05-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (V)
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
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||||
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|
@ -1,25 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-02
|
||||
Date de fin: 2009-05-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659248
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX573L011AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659248.xml
|
||||
Date de début: 2009-05-14
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020631725
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/17/LEGIARTI000020631725.xml
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||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L573-11</h1>
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||||
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||||
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
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||||
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à
|
||||
l'article L. 573-9.<br />
|
||||
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||||
Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
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||||
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||||
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.<br />
|
||||
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
|
||||
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article
|
||||
L. 573-9 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
|
||||
131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.<br />
|
||||
|
||||
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans
|
||||
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
|
||||
|
@ -32,16 +25,49 @@ l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commi
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236921?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L775-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417202?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-03-01 au 2000-07-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236731?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417337?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 131-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-06-22 au 2007-03-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236513?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417338?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 131-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-04-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006713534?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière - article 57 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020148562?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 131-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-04-01 au 2010-07-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659229?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L573-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-05-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659230?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L573-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-05-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417336?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 131-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-06-13 au 2004-06-22</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029236660?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 131-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-07-12</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417335?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 131-39 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 1994-03-01 au 1992-08-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417333?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 131-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-03-01 au 2004-03-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417334?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 131-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-03-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022470176?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 131-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-11 au 2014-07-12</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417203?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-07-11 au 2004-03-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020606640?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures - article 125 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417204?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-12-31</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -60,7 +86,7 @@ l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commi
|
|||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2003-08-01 CREATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006713534?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière - article 57 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2009-05-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020606640?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures - article 125 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006417202?vers=git&vers=legifrance">Code pénal - article 121-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-03-01 au 2000-07-11</a>
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