Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, notamment son article 118.
Modification du code monétaire et financier, du code général des impôts ; du code du commerce. 
Modification de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : création après l'article 4 de l'article 4-1 ; modification de l'article 9. 
Modification de l''ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 1er; création après l'article 53 de l'article 53 bis. 
Transposition complète de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033511344
NOR: ECFT1628231R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/51/13/JORFTEXT000033511344.xml
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République française 2017-08-02 00:00:00 +02:00
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@ -14,4 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196709
- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6)
- [Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives](section_7)
- [Section 8 : Droit d'accès indirect aux données](section_8)
- [Section 9 : Le bénéficiaire effectif](section_9)
- [Section 9 : Le registre des bénéficiaires effectifs](section_9)

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Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2017-08-02
Identifiant: LEGISCTA000033512993
Date de début: 2017-08-02
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGISCTA000033669922
---
###### Section 9 : Le bénéficiaire effectif
###### Section 9 : Le registre des bénéficiaires effectifs
- [Article L561-46](article_l561-46.md)
- [Article L561-47](article_l561-47.md)
- [Article L561-48](article_l561-48.md)
- [Article L561-49](article_l561-49.md)
- [Article L561-50](article_l561-50.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2017-08-02
Identifiant: LEGIARTI000033622187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/21/LEGIARTI000033622187.xml
Date de début: 2017-08-02
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000033513689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/36/LEGIARTI000033513689.xml
---
###### Article L561-46
Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de
l'article L. 123-1 du code de commerce et établies sur le territoire français
conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de
conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires
effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du présent code.<br />
l'article L. 123-1 du code de commerce autres que les sociétés dont les titres
sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre pays
tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission
européenne au sens de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du
Conseil du 22 octobre 2013, et établies sur le territoire français conformément
à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des
informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à
l'article L. 561-2-2.<br />
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du
bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de
la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités
juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent les
informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des
sociétés défini à l'article L. 123-1 du code de commerce lors de leur
immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.<br />
juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour
être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au
bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile
personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations collectées ainsi que
les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues,
conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés
par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa.
Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif
:<br />
1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;<br />
2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur
mission :<br />
les autorités judiciaires ;<br />
la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L.
521-23 ;<br />
les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des
prérogatives conférées par le code des douanes ;<br />
les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du
contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;<br />
les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;<br />
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des
mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;<br />
4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le
juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès
duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.<br />
Les autorités compétentes mentionnées au 2° du présent article reçoivent en
temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats
membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou
à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2017-08-02
Identifiant: LEGIARTI000033622193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/21/LEGIARTI000033622193.xml
Date de début: 2017-08-02
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000033513684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/36/LEGIARTI000033513684.xml
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###### Article L561-47
Le greffier du tribunal de commerce reçoit et vérifie les informations relatives
aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 et en
accuse réception, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
<p align="left">
Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au
bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont
complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires,
correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont
compatibles, dans le cas d'une demande de modification, avec l'état du
dossier.
</p>
Les informations sur les bénéficiaires effectifs déposées par les sociétés et
entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du
deuxième alinéa de l'article L. 561-46 font partie des inscriptions, actes et
pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis
par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut
national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 123-6 du même code.<br />
Les informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées par les sociétés
et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du
deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du présent code font partie des
inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de
commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie
électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application
des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.<br />
Ces informations sur les bénéficiaires effectifs font également partie des
Ces informations sur le bénéficiaire effectif font également partie des
informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la
propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce
et des sociétés.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations sur les bénéficiaires
effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont
accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte
contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion
fiscale, ainsi qu'aux entités assujetties mentionnées à l'article L. 561-2 du
présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l'égard de la
clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des
autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités
selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au présent alinéa
justifient de leurs mesures de vigilance.
et des sociétés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-02
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000033513686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/36/LEGIARTI000033513686.xml
---
###### Article L561-48
<p align="left">
Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la
République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au
besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder aux dépôts
de pièces relatifs au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en
application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46. Lorsque la personne ne
défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le
procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision.
</p>
Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé
d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à
l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut
obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-02
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000033513674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/36/LEGIARTI000033513674.xml
---
###### Article L561-49
<p align="left">
Le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document
relatif au bénéficiaire effectif requis en application du deuxième alinéa de
l'article L. 561-46 ou de déposer un document comportant des informations
inexactes ou incomplètes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 €
d'amende.
</p>
Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier
alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article
131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques
prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.<br />
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier
alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de
l'article 131-39 du même code.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033513003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/30/LEGIARTI000033513003.xml
---
###### Article L561-50
<p align="left">
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
</p>