Décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027396958 NOR: EFIT1305679D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/39/69/JORFTEXT000027396958.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020595
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- [Article R561-31](article_r561-31.md)
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- [Article R561-32](article_r561-32.md)
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- [Article D561-31-1](article_d561-31-1.md)
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- [Article D561-32-1](article_d561-32-1.md)
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<details>
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-10-01
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Date de fin: 2016-11-14
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Identifiant: LEGIARTI000027398831
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/88/LEGIARTI000027398831.xml
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<h1>Article D561-31-1</h1>
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Les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article
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L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie
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électronique et adressées au service mentionné à l'article R. 561-33, en
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application de l'article L. 561-15-1, doivent comporter les éléments
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d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux
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dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le
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type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la
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désignation de l'établissement de contrepartie et de son client.<br />
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Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :<br />
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1° 1 000 € par opération ;<br />
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2° 2 000 € cumulés par client sur un mois calendaire.<br />
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Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les
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personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1 au service mentionné à l'article
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R. 561-33, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a
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été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de
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l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission
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ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les
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personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées
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sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027398495?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2013-05-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027398495?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043382058?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D745-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-04-17 au 2021-08-26</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043973189?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D755-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-08-26 au 2022-02-26</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043973197?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D765-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-08-26 au 2022-02-26</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L314-1
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15-1
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-23
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2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824752?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-33
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