Décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027396958
NOR: EFIT1305679D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/39/69/JORFTEXT000027396958.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020595
- [Article R561-31](article_r561-31.md)
- [Article R561-32](article_r561-32.md)
- [Article D561-31-1](article_d561-31-1.md)
- [Article D561-32-1](article_d561-32-1.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-01
Date de fin: 2016-11-14
Identifiant: LEGIARTI000027398831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/88/LEGIARTI000027398831.xml
---
<h1>Article D561-31-1</h1>
Les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article
L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie
électronique et adressées au service mentionné à l'article R. 561-33, en
application de l'article L. 561-15-1, doivent comporter les éléments
d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux
dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le
type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la
désignation de l'établissement de contrepartie et de son client.<br />
Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :<br />
1° 1 000 € par opération ;<br />
2° 2 000 € cumulés par client sur un mois calendaire.<br />
Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les
personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1 au service mentionné à l'article
R. 561-33, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a
été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de
l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission
ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les
personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées
sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027398495?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2013-05-07 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027398495?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043382058?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D745-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-04-17 au 2021-08-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043973189?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D755-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-08-26 au 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043973197?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D765-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-08-26 au 2022-02-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L314-1
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15-1
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-23
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824752?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-33
</li>
</ul>
</details>