Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000050822603 NOR: ECOT2432644D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/82/26/JORFTEXT000050822603.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139662
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<h1>Titre IV : Autres prestataires de services</h1>
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- [Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques](chapitre_x/README.md)
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- [Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits](chapitre_xi/README.md)
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- [Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.](chapitre_ier/README.md)
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- [Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de la tenue de compte-conservation d'instruments financiers.](chapitre_ii/README.md)
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@ -16,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139662
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- [Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif](chapitre_vii/README.md)
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- [Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif](chapitre_viii/README.md)
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||||
- [Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données](chapitre_ix/README.md)
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||||
- [Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques](chapitre_x/README.md)
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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000039408732
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<h1>Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques</h1>
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- [Article R54-10-4](article_r54-10-4.md)
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- [Article R54-10-8](article_r54-10-8.md)
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||||
- [Article D54-10-1](article_d54-10-1.md)
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- [Article D54-10-2](article_d54-10-2.md)
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- [Article D54-10-3](article_d54-10-3.md)
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@ -1,76 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-11-30
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Date de fin: 2024-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000039431193
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/43/11/LEGIARTI000039431193.xml
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<h1>Article R54-10-4</h1>
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Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés
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financiers sur les demandes d'enregistrement formées en application de l'article
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L. 54-10-3 vaut décision d'acceptation est de six mois suivant la date de
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réception du dossier complet.<br />
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Lorsque l'Autorité des marchés financiers demande au requérant des éléments
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d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, le délai
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prévu à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à réception des éléments demandés.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432127?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039431970?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432110?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290250?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-10-18</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039431038?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 relatif au délai d'examen des demandes d'enregistrement et d'agrément des prestataires de services sur actifs numériques - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648495?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2024-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2019-11-28 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039431038?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 relatif au délai d'examen des demandes d'enregistrement et d'agrément des prestataires de services sur actifs numériques - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2024-12-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824125?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2024-12-23 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824125?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-12-11</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039431970?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432110?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432127?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -1,72 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-11-30
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Date de fin: 2024-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000039431234
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/43/12/LEGIARTI000039431234.xml
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<h1>Article R54-10-8</h1>
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Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés
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financiers sur les demandes d'agrément formées en application de l'article L.
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54-10-5 vaut décision d'acceptation est de six mois suivant la date de réception
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du dossier complet.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648501?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2024-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509578?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432127?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039431970?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a> CITATION source
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432110?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047290243?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-10-18</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039431038?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 relatif au délai d'examen des demandes d'enregistrement et d'agrément des prestataires de services sur actifs numériques - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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2019-11-28 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039431038?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 relatif au délai d'examen des demandes d'enregistrement et d'agrément des prestataires de services sur actifs numériques - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2024-12-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824125?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2024-12-23 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824125?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038509578?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L54-10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-12-11</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039431970?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432110?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432127?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -1,10 +1,10 @@
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|||
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-05-24
|
||||
Date de fin: 2024-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000038554341
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554341.xml
|
||||
Date de début: 2024-12-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000050826075
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/60/LEGIARTI000050826075.xml
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Article D561-3-1</h1>
|
||||
|
@ -32,195 +32,44 @@ de mesures d'identification et de vérification d'identité dans les conditions
|
|||
prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1.<br />
|
||||
|
||||
Le représentant permanent réside sur le territoire national. Son identité est
|
||||
communiquée sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
|
||||
ainsi qu'au service mentionné à l'article L. 561-23. Si le représentant
|
||||
permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une personne
|
||||
physique responsable.<br />
|
||||
communiquée sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à
|
||||
l'Autorité des marchés financiers lorsque les personnes mentionnées au 1° quater
|
||||
de l'article L. 561-2 relèvent de sa compétence en vertu du 2° du I de l'article
|
||||
L. 561-36 ainsi qu'au service mentionné à l'article L. 561-23. Si le
|
||||
représentant permanent est une personne morale, celle-ci désigne à son tour une
|
||||
personne physique responsable.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
|
||||
peut exiger qu'une personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 nomme
|
||||
le représentant permanent mentionné à l'article D. 561-3-1 lorsque l'une des
|
||||
deux conditions suivantes est remplie :<br />
|
||||
ou de l'Autorité des marchés financiers lorsque les personnes mentionnées au 1°
|
||||
quater de l'article L. 561-2 relèvent de sa compétence en vertu du 2° du I de
|
||||
l'article L. 561-36 peut exiger qu'une personne mentionnée au 1° quater de
|
||||
l'article L. 561-2 nomme le représentant permanent mentionné à l'article D.
|
||||
561-3-1 lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :<br />
|
||||
|
||||
1° Cette personne n'a pas communiqué à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
|
||||
résolution les informations nécessaires pour déterminer si les conditions
|
||||
prévues aux 1° à 4° de l'article D. 561-3-1 sont remplies ;<br />
|
||||
résolution ou à l'Autorité des marchés financiers lorsque les personnes
|
||||
mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 relèvent de sa compétence en
|
||||
vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 les informations nécessaires pour
|
||||
déterminer si les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 561-3-1 sont
|
||||
remplies ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a des motifs raisonnables
|
||||
de penser que les activités exercées sur le territoire national par la personne
|
||||
mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2 présentent un risque élevé de
|
||||
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
|
||||
2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés
|
||||
financiers lorsque les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2
|
||||
relèvent de sa compétence en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 a des
|
||||
motifs raisonnables de penser que les activités exercées sur le territoire
|
||||
national par la personne mentionnée au 1° quater de l'article L. 561-2
|
||||
présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du
|
||||
terrorisme.
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||||
|
||||
|
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027006388?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L525-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2024-10-18</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592213?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027398800?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-05-09 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781524?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517931?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824598?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038554341?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2024-12-25</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196513?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033612500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027884315?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2018-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027850894?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L523-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2018-01-13</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036830771?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-01-01 au 2021-04-05</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
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</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035430788?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L523-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-13</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036821464?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592220?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332956?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020869643?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L523-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021760444?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L523-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020866785?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L314-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2018-01-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035731653?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-01</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038542882?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-490 du 21 mai 2019 précisant les modalités de désignation du représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035430633?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L314-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-13 au 2018-04-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824586?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2019-05-21 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038542882?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-490 du 21 mai 2019 précisant les modalités de désignation du représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2024-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824127?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050826075?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-25</a>
|
||||
|
@ -232,25 +81,28 @@ blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
|
|||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043973189?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D755-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-08-26 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L314-1 (V)
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L314-1
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L523-1 (V)
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L523-1
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L525-8 (V)
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L525-8
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (V)
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23 (V)
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
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||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5 (V)
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5-1 (V)
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5-1
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
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|
|
@ -1,22 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-05-01
|
||||
Date de fin: 2024-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043332948
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/29/LEGIARTI000043332948.xml
|
||||
Date de début: 2024-12-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000050826098
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/60/LEGIARTI000050826098.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R561-10</h1>
|
||||
|
||||
I.-Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est
|
||||
I. - Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est
|
||||
considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des
|
||||
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou
|
||||
de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou
|
||||
la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule
|
||||
opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de
|
||||
II. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de
|
||||
réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation,
|
||||
d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le
|
||||
cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies
|
||||
|
@ -35,8 +35,7 @@ représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identificatio
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;<br />
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5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7°
|
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quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne
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mentionnée au 7° ter du même article ;<br />
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quater de l'article L. 561-2 ;<br />
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6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou
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gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou
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@ -57,137 +56,6 @@ transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;<b
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196665?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781561?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824598?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824614?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517847?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517742?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592220?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332956?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592250?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517561?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330377?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020520?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
|
@ -204,7 +72,7 @@ transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;<b
|
|||
2015-10-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000031362572?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1338 du 22 octobre 2015 modifiant le seuil de prise d'identité du client occasionnel des changeurs manuels VIGUEUR_DIFF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-04-02 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330377?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2024-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824129?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
|
||||
|
@ -222,7 +90,7 @@ transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;<b
|
|||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332956?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5-1
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-7
|
||||
|
|
|
@ -1,160 +1,35 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2024-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041592289
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/22/LEGIARTI000041592289.xml
|
||||
Date de début: 2024-12-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000050826106
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/61/LEGIARTI000050826106.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R561-13</h1>
|
||||
|
||||
Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet sans délai aux personnes
|
||||
mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les informations recueillies dans
|
||||
le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de
|
||||
l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 et, à première demande, la copie
|
||||
des documents afférents.<br />
|
||||
mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 les
|
||||
informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de
|
||||
vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1
|
||||
et, à première demande, la copie des documents afférents.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus
|
||||
ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par
|
||||
le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat
|
||||
conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de
|
||||
l'article L. 561-2.<br />
|
||||
conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis
|
||||
et 7° quater de l'article L. 561-2.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à
|
||||
6° de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de
|
||||
l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne
|
||||
établie au niveau du groupe.
|
||||
6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en
|
||||
application du 2° du I de l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par
|
||||
une procédure interne établie au niveau du groupe.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196655?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196665?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512858?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648544?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2024-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871568?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-07-25</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517715?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-06-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517742?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825438?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2019-06-01 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613690?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-06-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-12-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517579?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576774?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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||||
|
||||
<ul>
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||||
|
@ -165,7 +40,7 @@ l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne
|
|||
2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703525?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576774?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2024-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824131?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031772984?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-01-01 au 2021-03-01</a>
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-04-05
|
||||
Date de fin: 2024-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043332939
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/29/LEGIARTI000043332939.xml
|
||||
Date de début: 2024-12-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000050826117
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/61/LEGIARTI000050826117.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R561-16-1</h1>
|
||||
|
@ -15,8 +15,9 @@ obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 si les
|
|||
conditions suivantes sont réunies :<br />
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||||
|
||||
1° La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou
|
||||
de services de consommation. Elle ne peut servir, notamment, à l'achat d'actifs
|
||||
numériques ;<br />
|
||||
de services de consommation. Elle ne peut servir, notamment, à l'achat de
|
||||
crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du
|
||||
Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;<br />
|
||||
|
||||
2° La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 150 euros et, dans
|
||||
l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie
|
||||
|
@ -57,47 +58,6 @@ obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1.
|
|||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592213?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196665?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512858?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824598?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033513703?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036830771?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-01-01 au 2021-04-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517742?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036821464?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592220?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332956?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330377?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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||||
|
@ -105,7 +65,7 @@ obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1.
|
|||
2020-02-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576802?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2021-04-02 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330377?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2024-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824133?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041593457?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D315-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
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@ -120,10 +80,10 @@ obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1.
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033513703?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5 (V)
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5-1 (V)
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-5-1
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000036824650
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- [Article R561-20-4](article_r561-20-4.md)
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- [Article R561-20-5](article_r561-20-5.md)
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- [Article R561-21](article_r561-21.md)
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||||
- [Article R561-21-1](article_r561-21-1.md)
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||||
- [Article R561-22](article_r561-22.md)
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||||
- [Article R561-22-1](article_r561-22-1.md)
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-02-14
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Date de fin: 2024-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000041584176
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/58/41/LEGIARTI000041584176.xml
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||||
Date de début: 2024-12-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000050826130
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/61/LEGIARTI000050826130.xml
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<h1>Article R561-20-5</h1>
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@ -38,9 +38,10 @@ entreprises mères ou les sièges sociaux sont situés dans un Etat ou territoir
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mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ;<br />
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5° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 561-10-3, imposer aux
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||||
personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, 5° et 6° à 6° bis de l'article L.
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||||
561-2 d'adapter leurs relations de correspondant avec les établissements clients
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||||
dans le pays concerné ou, si nécessaire, d'y mettre fin.<br />
|
||||
personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater de
|
||||
l'article L. 561-2 d'adapter leurs relations de correspondant avec les
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||||
établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, d'y mettre
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||||
fin.<br />
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||||
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 561-11 peuvent aussi limiter ou exclure le
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||||
recours à un tiers mentionné à l'article L. 561-7 qui est situé dans un pays qui
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@ -51,175 +52,14 @@ capitaux et le financement du terrorisme.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042646?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196621?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196655?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781504?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781508?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033558102?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-06-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577795?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577802?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2024-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577809?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648544?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2024-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196625?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517638?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196639?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871568?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-07-25</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517715?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-06-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825438?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2019-06-01 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613690?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-06-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613667?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517645?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2018-01-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517579?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576778?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517677?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-06-26 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043518?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2020-02-12 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576778?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2021-09-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042646?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2021-09-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042646?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a>
|
||||
2024-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824135?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-10
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|
@ -0,0 +1,57 @@
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---
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2024-12-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000050825158
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/51/LEGIARTI000050825158.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
<h1>Article R561-21-1</h1>
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||||
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||||
<p align="left">
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||||
Pour l'application de l'article L. 561-10-4, les prestataires de services sur
|
||||
crypto-actifs mentionnés aux 1° quater, 7° bis et 7° quater de l'article L.
|
||||
561-2 mettent en œuvre des mesures de vigilance complémentaires qui
|
||||
comprennent une ou plusieurs des actions suivantes en fonction des risques
|
||||
identifiés :
|
||||
</p>
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||||
<p align="left">
|
||||
1° Vérification de l'identité de l'initiateur ou du bénéficiaire d'un
|
||||
transfert de crypto-actifs effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée
|
||||
au sens du point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement
|
||||
européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les
|
||||
transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive
|
||||
(UE) 2015/849, ou du bénéficiaire effectif de l'initiateur ou du bénéficiaire
|
||||
de ce transfert, y compris en faisant appel à des tiers ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
2° Recueil de renseignements supplémentaires sur l'origine et la destination
|
||||
des crypto-actifs transférés ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
3° Mise en place d'un suivi continu renforcé de ces transactions ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
4° Toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment
|
||||
de capitaux et de financement du terrorisme.
|
||||
</p>
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||||
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2024-12-23 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824139?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-10-4
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -1,18 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2024-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041592316
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/23/LEGIARTI000041592316.xml
|
||||
Date de début: 2024-12-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000050826143
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/61/LEGIARTI000050826143.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R561-21</h1>
|
||||
|
||||
Pour l'application du II de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux
|
||||
1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 mettent en œuvre les
|
||||
mesures de vigilance spécifiques suivantes, dont l'intensité varie selon une
|
||||
approche par les risques :<br />
|
||||
Pour l'application de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° à
|
||||
1° quater, aux 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 mettent en
|
||||
œuvre les mesures de vigilance complémentaires suivantes, dont l'intensité varie
|
||||
selon une approche par les risques :<br />
|
||||
|
||||
1° Elles recueillent sur l'établissement cocontractant des informations
|
||||
suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la
|
||||
|
@ -36,128 +36,27 @@ demande de l'établissement assujetti et les modalités de contrôle du respect
|
|||
la convention ;<br />
|
||||
|
||||
5° Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des relations de
|
||||
correspondance, des comptes de passage, que l'établissement de crédit
|
||||
cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces
|
||||
comptes de correspondant et qu'il a mis en œuvre à l'égard de ces clients des
|
||||
mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L.
|
||||
561-6. Elles s'assurent également que l'établissement cocontractant peut, à leur
|
||||
demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de
|
||||
vigilance.
|
||||
correspondance, des comptes de passage, que l'établissement de crédit ou le
|
||||
prestataire de services sur crypto-actifs cocontractant a vérifié l'identité des
|
||||
clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et qu'il a mis en
|
||||
œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles
|
||||
prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s'assurent également que
|
||||
l'établissement cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données
|
||||
pertinentes concernant ces mesures de vigilance.<br />
|
||||
|
||||
6° En cas de relation transfrontalière de correspondant qui implique l'exécution
|
||||
de services sur crypto-actifs, elles vérifient, au moment de nouer la relation
|
||||
d'affaires, si l'entité cliente est agréée ou enregistrée ;<br />
|
||||
|
||||
7° Lorsqu'ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des
|
||||
raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
|
||||
financement du terrorisme, les prestataires de services sur crypto-actifs
|
||||
documentent et consignent leur décision.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196665?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577802?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2024-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196625?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517742?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517645?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576778?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043518?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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@ -165,7 +64,7 @@ vigilance.
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2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703488?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
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</li>
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<li>
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2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576778?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
2024-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824137?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2024-12-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824139?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-04-05
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Date de fin: 2024-12-25
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Identifiant: LEGIARTI000043332969
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/29/LEGIARTI000043332969.xml
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||||
Date de début: 2024-12-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000050826156
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/61/LEGIARTI000050826156.xml
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<h1>Article R561-28</h1>
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Par dérogation aux articles R. 561-23 et R. 561-24, les personnes mentionnées
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aux 1° à 6° et au 7° bis de l'article L. 561-2 qui appartiennent à un même
|
||||
groupe au sens de l'article L. 561-33 peuvent convenir, en accord avec leur
|
||||
aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 qui appartiennent à un
|
||||
même groupe au sens de l'article L. 561-33 peuvent convenir, en accord avec leur
|
||||
entreprise-mère ou leur organe central, d'une désignation conjointe d'une
|
||||
personne au sein du groupe. La personne ainsi habilitée doit exercer ses
|
||||
fonctions en France. Le groupe communique l'identité de cette personne au
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||||
|
@ -22,151 +22,11 @@ concernée.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781524?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517931?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007898?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432731?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-11-30 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196513?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033612500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-11 au 2017-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020692?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825369?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-06-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829069?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2019-11-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829077?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2019-11-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517950?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-06-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196451?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578118?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020684?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432724?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-11-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330379?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592391?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2021-04-02 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330379?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
2024-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824141?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-04-05
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Date de fin: 2024-12-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000043333018
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/30/LEGIARTI000043333018.xml
|
||||
Date de début: 2024-12-25
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000050826169
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/61/LEGIARTI000050826169.xml
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Article R562-1</h1>
|
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@ -30,239 +30,16 @@ de contrôle interne de la mise en œuvre des obligations mentionnées à cet
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article dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R.
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561-38-2 à R. 561-38-9.<br />
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Pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis de l'article L. 561-2, un arrêté
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du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au
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2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers, précisent les modalités d'application du présent article.
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Pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, un
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arrêté du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes
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mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, le règlement général de
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l'Autorité des marchés financiers, précisent les modalités d'application du
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présent article.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027006388?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L525-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2024-10-18</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658447?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658445?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658446?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658448?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658449?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871389?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022211034?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-10-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022968674?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2010-12-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023276554?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-12-24 au 2011-09-01</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480355?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024385088?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086987?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027850513?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2014-02-22</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028635894?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-02-22 au 2014-03-19</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028749323?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-19 au 2014-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475977?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2020-11-06</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822536?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-10-01 au 2019-11-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578218?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564225?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027002522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-27 au 2013-01-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007774?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2018-01-13</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250680?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517972?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2018-01-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196797?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043512?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033606317?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020632519?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-05-14 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027850894?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L523-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2018-01-13</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020869057?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2013-01-27</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035430788?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L523-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-13</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498845?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498755?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2021-10-10</a> CITATION cible
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020869643?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L523-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038611987?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496592?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a> CITATION cible
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193305?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432720?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-38-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-11-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021759224?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-05-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021760444?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L523-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330381?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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||||
<ul>
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||||
|
@ -273,22 +50,22 @@ financiers, précisent les modalités d'application du présent article.
|
|||
2015-02-20 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030263480?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-198 du 20 février 2015 relatif aux conditions d'application des mesures de gel des avoirs - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-03-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2021-04-02 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043330381?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels et renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2024-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824143?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 11 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L521-1 (V)
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L521-1
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L523-1 (V)
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L523-1
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L525-8 (V)
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L525-8
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (V)
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36 (V)
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
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||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658445?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
|
@ -297,7 +74,10 @@ financiers, précisent les modalités d'application du présent article.
|
|||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496592?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-38-2 (V)
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-38-2
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-38-9
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667236?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2018-04-14</a>
|
||||
|
|
|
@ -14,8 +14,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000046633418
|
|||
- [Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif](sous-section_7/README.md)
|
||||
- [Sous-section 8 : Intermédiaires en financement participatif](sous-section_8/README.md)
|
||||
- [Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données](sous-section_9/README.md)
|
||||
- [Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques](sous-section_10/README.md)
|
||||
- [Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits](sous-section_11/README.md)
|
||||
- [Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques](sous-section_10/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
|
|
@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000046633464
|
|||
|
||||
<h1>Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R773-36](article_r773-36.md)
|
||||
- [Article D773-37](article_d773-37.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
|
|
@ -1,80 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-11-25
|
||||
Date de fin: 2024-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046633466
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/63/34/LEGIARTI000046633466.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R773-36</h1>
|
||||
|
||||
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés
|
||||
dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans
|
||||
la colonne de droite du même tableau :<br />
|
||||
|
||||
<div>
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<div align="center">
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||||
<table border="1">
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<tr>
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<th>
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<br />
|
||||
Articles applicables
|
||||
</th>
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||||
<th>
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||||
<br />
|
||||
Dans leur rédaction résultant du décret
|
||||
</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
R. 54-10-4, R. 54-10-8
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</table>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039431970?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046629365?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier (rectificatif) - article ENTIEREMENT_MODIF</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046629365?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier (rectificatif) - article ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000046605479?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier (rectificatif)</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-11-23 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046629365?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier (rectificatif) - article ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2024-12-23 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824145?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 12 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2024-12-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824145?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 12 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039431970?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -14,8 +14,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000046633593
|
|||
- [Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif](sous-section_7/README.md)
|
||||
- [Sous-section 8 : Intermédiaires en financement participatif](sous-section_8/README.md)
|
||||
- [Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données](sous-section_9/README.md)
|
||||
- [Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques](sous-section_10/README.md)
|
||||
- [Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits](sous-section_11/README.md)
|
||||
- [Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques](sous-section_10/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
|
|
@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000046633639
|
|||
|
||||
<h1>Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R774-36](article_r774-36.md)
|
||||
- [Article D774-37](article_d774-37.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
|
|
@ -1,80 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-11-25
|
||||
Date de fin: 2024-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046633641
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/63/36/LEGIARTI000046633641.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R774-36</h1>
|
||||
|
||||
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés
|
||||
dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans
|
||||
la colonne de droite du même tableau :<br />
|
||||
|
||||
<div>
|
||||
<div align="center">
|
||||
<table border="1">
|
||||
<tr>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
Articles applicables
|
||||
</th>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
Dans leur rédaction résultant du décret
|
||||
</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
R. 54-10-4, R. 54-10-8
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</table>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432110?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046629365?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier (rectificatif) - article ENTIEREMENT_MODIF</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046629365?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier (rectificatif) - article ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000046605479?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier (rectificatif)</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2022-11-23 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046629365?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier (rectificatif) - article ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2024-12-23 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824145?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 12 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2024-12-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824145?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 12 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432110?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -14,8 +14,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000046633763
|
|||
- [Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif](sous-section_7/README.md)
|
||||
- [Sous-section 8 : Intermédiaires en financement participatif](sous-section_8/README.md)
|
||||
- [Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données](sous-section_9/README.md)
|
||||
- [Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques](sous-section_10/README.md)
|
||||
- [Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits](sous-section_11/README.md)
|
||||
- [Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques](sous-section_10/README.md)
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||||
|
||||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000046633809
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||||
<h1>Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques</h1>
|
||||
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||||
- [Article R775-35](article_r775-35.md)
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||||
- [Article D775-36](article_d775-36.md)
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||||
<details>
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||||
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@ -1,80 +0,0 @@
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|||
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2022-11-25
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||||
Date de fin: 2024-12-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000046633811
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/63/38/LEGIARTI000046633811.xml
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---
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||||
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||||
<h1>Article R775-35</h1>
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||||
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles
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||||
mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction
|
||||
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :<br />
|
||||
|
||||
<div>
|
||||
<div align="center">
|
||||
<table border="1">
|
||||
<tr>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
Articles applicables
|
||||
</th>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
Dans leur rédaction résultant du décret
|
||||
</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
R. 54-10-4, R. 54-10-8
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</table>
|
||||
</div>
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||||
</div>
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||||
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||||
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||||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432127?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046629365?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier (rectificatif) - article ENTIEREMENT_MODIF</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046629365?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier (rectificatif) - article ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000046605479?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier (rectificatif)</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-11-23 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046629365?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier (rectificatif) - article ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2024-12-23 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824145?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 12 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2024-12-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824145?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 12 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432127?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-11-30 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2024-07-08
|
||||
Date de fin: 2024-12-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000049914891
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/48/LEGIARTI000049914891.xml
|
||||
Date de début: 2024-12-25
|
||||
Date de fin: 2024-12-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000050826194
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/82/61/LEGIARTI000050826194.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R775-38</h1>
|
||||
|
@ -75,7 +75,7 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
|
|||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
n° 2021-387 du 2 avril 2021
|
||||
n° 2024-1205 du 23 décembre 2024
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
|
@ -91,12 +91,17 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
|
|||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
R. 561-12 à R. 561-14
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
n° 2020-118 du 12 février 2020
|
||||
R. 561-12 et R. 561-12-1
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 561-13<br /></td>
|
||||
<td align="justify">n° 2024-1205 du 23 décembre 2024</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 561-14<br /></td>
|
||||
<td align="justify">n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
|
@ -139,7 +144,7 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
|
|||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
n° 2021-387 du 2 avril 2021
|
||||
n° 2024-1205 du 23 décembre 2024
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
|
@ -163,15 +168,16 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
|
|||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
R. 561-19 à R. 561-21
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">R. 561-19 à R. 561-20-4<br /></td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
n° 2020-118 du 12 février 2020
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 561-20-5 à R. 561-21-1<br /></td>
|
||||
<td align="justify">n° 2024-1205 du 23 décembre 2024</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
@ -239,7 +245,7 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
|
|||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
n° 2021-387 du 2 avril 2021
|
||||
n° 2024-1205 du 23 décembre 2024
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
|
@ -504,11 +510,11 @@ la colonne de droite du même tableau :<br />
|
|||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 561-57</td>
|
||||
<td align="justify">R. 561-57<br /></td>
|
||||
<td align="justify">n° 2023-1394 du 30 décembre 2023</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">R. 561-58 et R. 561-59</td>
|
||||
<td align="justify">R. 561-58 et R. 561-59<br /></td>
|
||||
<td align="justify">n° 2020-118 du 12 février 2020</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
|
@ -661,8 +667,24 @@ contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations d
|
|||
paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce
|
||||
bénéficiaire ;<br />
|
||||
|
||||
13° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : aux 1° à 1° quater et aux
|
||||
5° à 6° bis sont remplacés par les mots : aux 1° à 1° ter, 5° et 6° ;<br />
|
||||
13° A l'article R. 561-20-5, les mots : “aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° bis
|
||||
et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, 5° à 6°, 7° bis et
|
||||
7 quater” ;<br />
|
||||
|
||||
13° bis A l'article R. 561-21, les mots : “aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7°
|
||||
bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, 5° à 6°, 7°
|
||||
bis et 7 quater” ;<br />
|
||||
|
||||
13° ter A l'article R. 561-21-1 :<br />
|
||||
|
||||
a) La référence : “1° quater,” est supprimée ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les références au point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du
|
||||
Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations
|
||||
accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant
|
||||
la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions
|
||||
applicables en métropole en vertu du point 20 de l'article 3 du même règlement
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
14° A l'article R. 561-22-1, les mots : en application de l'article 9 de la
|
||||
directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation
|
||||
|
@ -719,7 +741,7 @@ hasard en ligne et leurs représentants légaux.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2024-07-05 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049910598?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024 portant dématérialisation et simplification des procédures applicables aux organismes philanthropiques - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2024-12-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050824145?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 relatif aux marchés de crypto-actifs et au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs - article 12 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2024-12-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050861958?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-1216 du 28 décembre 2024 relatif aux mesures de vigilance complémentaires des émetteurs de jetons de monnaie électronique - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
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