Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions
Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021466549 NOR: ECET0924186D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/46/65/JORFTEXT000021466549.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020431
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- [Section 4 : Obligations de déclaration](section_4)
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- [Section 4 : Obligations de déclaration](section_4)
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- [Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale](section_5)
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- [Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale](section_5)
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- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6)
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- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6)
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- [Section 7 : Contrôle du respect des obligations et Commission nationale des sanctions](section_7)
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Date de début: 2009-12-13
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Date de fin: 2018-04-21
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Identifiant: LEGISCTA000021469515
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###### Section 7 : Contrôle du respect des obligations et Commission nationale des sanctions
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- [Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions](sous-section_2)
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Date de début: 2009-12-13
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Date de fin: 2018-04-21
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Identifiant: LEGISCTA000021469519
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###### Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2
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- [Article R561-39](article_r561-39.md)
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- [Article R561-40](article_r561-40.md)
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- [Article R561-41](article_r561-41.md)
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- [Article R561-42](article_r561-42.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-13
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Date de fin: 2018-04-21
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Identifiant: LEGIARTI000021469512
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/95/LEGIARTI000021469512.xml
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###### Article R561-39
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Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de
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l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI
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du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des
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agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement
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habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-13
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Date de fin: 2018-04-21
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Identifiant: LEGIARTI000021469508
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/95/LEGIARTI000021469508.xml
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###### Article R561-40
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Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 15° de
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l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI
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du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des
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agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
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consommation, ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par
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arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
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Les inspections réalisées, pour le contrôle du respect des mêmes obligations par
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les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2, sont conduites par les
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|
mêmes agents et dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de la
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consommation.
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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-13
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Date de fin: 2018-04-21
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Identifiant: LEGIARTI000021469506
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/95/LEGIARTI000021469506.xml
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###### Article R561-41
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Les agents habilités pour conduire les inspections prêtent serment devant le
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tribunal de grande instance de leur résidence administrative.<br />
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La formule du serment est la suivante :<br />
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"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en
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tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou
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utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de
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mes fonctions."
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021469504
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/95/LEGIARTI000021469504.xml
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###### Article R561-42
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Les documents, renseignements et justifications nécessaires aux agents pour
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l'exercice de leur mission d'inspection leur sont communiqués sur simple
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demande.
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Date de début: 2009-12-13
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Date de fin: 2018-04-21
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Identifiant: LEGISCTA000021469517
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###### Sous-section 2 : La Commission nationale des sanctions
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- [Article R561-43](article_r561-43.md)
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- [Article R561-44](article_r561-44.md)
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|
- [Article R561-45](article_r561-45.md)
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- [Article R561-46](article_r561-46.md)
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|
- [Article R561-47](article_r561-47.md)
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|
- [Article R561-48](article_r561-48.md)
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|
- [Article R561-49](article_r561-49.md)
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|
- [Article R561-50](article_r561-50.md)
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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-13
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Date de fin: 2018-04-21
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Identifiant: LEGIARTI000021469502
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/95/LEGIARTI000021469502.xml
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###### Article R561-43
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I. - Les quatre personnalités qualifiées, membres de la Commission nationale des
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sanctions, et leurs suppléants sont nommés par décret pris sur le rapport du
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ministre chargé de l'économie, après avis du garde des sceaux, ministre de la
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|
justice, et du ministre de l'intérieur.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-13
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Date de fin: 2018-04-21
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|
Identifiant: LEGIARTI000021469500
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/95/LEGIARTI000021469500.xml
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|
###### Article R561-44
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Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances.<br />
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La commission ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres, titulaires
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|
ou suppléants, sont présents.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-13
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Date de fin: 2018-04-21
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Identifiant: LEGIARTI000021469498
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/94/LEGIARTI000021469498.xml
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###### Article R561-45
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Le secrétariat général de la Commission nationale des sanctions est assuré par
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un secrétaire général assisté, le cas échéant, par un secrétaire général
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|
adjoint, désignés, sur proposition du président de la commission, par arrêté
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|
conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.<br />
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|
Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la commission
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|
et assure le suivi de l'exécution de ses décisions.<br />
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|
Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le
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|
ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du
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|
président de la commission.
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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-13
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Date de fin: 2999-01-01
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|
Identifiant: LEGIARTI000021469496
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/94/LEGIARTI000021469496.xml
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###### Article R561-46
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Le président, les membres de la Commission nationale des sanctions et leurs
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suppléants perçoivent une indemnité par séance de la commission à laquelle ils
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participent. Le taux de l'indemnité ainsi que le plafond annuel des indemnités
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|
sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
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État: MODIFIE
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|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-13
|
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Date de fin: 2018-04-21
|
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Identifiant: LEGIARTI000021469491
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/94/LEGIARTI000021469491.xml
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|
###### Article R561-47
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I. - Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de
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|
l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les
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|
conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des
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||||||
|
griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire
|
||||||
|
général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle est
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||||||
|
accompagnée d'une copie du rapport de contrôle.<br />
|
||||||
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|
II. - La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission
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||||||
|
dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée
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|
lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que
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|
l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier
|
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|
auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la
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|
personne de son choix.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-13
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000021469488
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/94/LEGIARTI000021469488.xml
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|
###### Article R561-48
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Le président de la Commission nationale des sanctions convoque la personne mise
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en cause pour l'entendre, par lettre recommandée avec demande d'avis de
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||||||
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réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de
|
||||||
|
l'expiration du délai mentionné au II de l'article R. 561-47. La personne
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||||||
|
entendue peut se faire assister par son conseil.
|
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@ -0,0 +1,40 @@
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||||||
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|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
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Date de début: 2009-12-13
|
||||||
|
Date de fin: 2018-04-21
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000021469486
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/94/LEGIARTI000021469486.xml
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||||||
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|
###### Article R561-49
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I. – La composition de la Commission nationale des sanctions est communiquée à
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||||||
|
la personne mise en cause, qui peut demander la récusation de l'un de ses
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||||||
|
membres, s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de
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||||||
|
celui-ci.<br />
|
||||||
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|
La demande de récusation est déposée au secrétariat général, par la personne
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||||||
|
mise en cause ou son mandataire, dans un délai de huit jours à compter de la
|
||||||
|
découverte du motif de récusation. La demande doit, à peine d'irrecevabilité,
|
||||||
|
viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec
|
||||||
|
précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à
|
||||||
|
la justifier.<br />
|
||||||
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|
||||||
|
Il est délivré récépissé de la demande.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. – Le membre de la commission qui fait l'objet de la demande de récusation
|
||||||
|
reçoit copie de celle-ci. Dans les huit jours de cette communication, il fait
|
||||||
|
connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour
|
||||||
|
lesquels il s'y oppose.S'il acquiesce, la commission statue sur l'affaire
|
||||||
|
litigieuse en son absence.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
S'il conteste les motifs de la récusation ou ne répond pas, la demande de
|
||||||
|
récusation est examinée par la commission sans sa participation. Il est alors
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||||||
|
remplacé par son suppléant.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
La commission se prononce sur la demande de récusation par une décision non
|
||||||
|
motivée.<br />
|
||||||
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||||||
|
La décision prise par la commission sur la demande de récusation ne peut être
|
||||||
|
contestée devant une juridiction qu'avec la décision de sanction.
|
|
@ -0,0 +1,24 @@
|
||||||
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|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2009-12-13
|
||||||
|
Date de fin: 2018-04-21
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000021469484
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/94/LEGIARTI000021469484.xml
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|
###### Article R561-50
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La séance de la Commission nationale des sanctions est publique à la demande de
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|
la personne mise en cause. Toutefois, le président peut interdire au public
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l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre
|
||||||
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public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des
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affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.<br />
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|
Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné
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par le président. Le procès-verbal est signé par le président et les membres de
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la commission, ainsi que par le secrétaire de séance.<br />
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La décision, signée par le président et les membres de la commission, est
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notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre
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recommandée avec demande d'accusé de réception.
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