Décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement
Transposition complète de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020915346 NOR: ECET0917391D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/91/53/JORFTEXT000020915346.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123547
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- [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v)
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- [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v)
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- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.](titre_vi)
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- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.](titre_vi)
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- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)
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- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)
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- [Titre II : Les changeurs manuels](titre_ii)
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2009-11-01
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Identifiant: LEGISCTA000019266605
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#### Titre II : Les changeurs manuels
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- [Article D520-1](article_d520-1.md)
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- [Article D520-2](article_d520-2.md)
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-09-13
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Date de fin: 2009-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000021033176
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/03/31/LEGIARTI000021033176.xml
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###### Article D520-1
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Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :<br />
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1.L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2,
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autres que celles mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 561-2, lorsque la
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somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la
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contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;<br />
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2.L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à
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l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :<br />
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-l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale
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et en lien direct avec cette activité principale ;<br />
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-la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un
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exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne
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dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur
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le même exercice comptable ;<br />
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-le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas
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1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs
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opérations apparaissant liées.
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-09-13
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Date de fin: 2009-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000021033172
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/03/31/LEGIARTI000021033172.xml
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###### Article D520-2
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I.-Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires
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effectifs sont :<br />
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-les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins
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25 % du capital ou des droits de vote de la société ;<br />
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-les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de
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contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la
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société ou encore sur l'assemblée générale des associés.<br />
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II.-Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de
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l'article L. 520-3 justifient auprès du comité des établissements de crédit et
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des entreprises d'investissement de leur compétence selon l'une des modalités
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suivantes :<br />
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-avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur
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manuel pendant au moins six mois ;<br />
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-disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou
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d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une
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formation qualifiante.<br />
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En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles le comité des
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établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'assure de
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l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.
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