LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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République française 2020-02-14 00:00:00 +00:00
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@ -14,7 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020196709
- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6/README.md)
- [Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives](section_7/README.md)
- [Section 8 : Droit d'accès indirect aux données](section_8/README.md)
- [Section 9 : Le registre des bénéficiaires effectifs](section_9/README.md)
- [Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs](section_9/README.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2017-08-02
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGISCTA000033669922
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041578290
---
<h1>Section 9 : Le registre des bénéficiaires effectifs</h1>
<h1>Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs</h1>
- [Article L561-46](article_l561-46.md)
- [Article L561-47](article_l561-47.md)
@ -19,7 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033669922
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033562027?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - article 139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-11</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568903?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-03
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000033518097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/80/LEGIARTI000033518097.xml
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041578321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/83/LEGIARTI000041578321.xml
---
<h1>Article L574-1</h1>
Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de
divulgation prévue à l'article L. 561-18, au III de l'article L. 561-25, au II
de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.
divulgation prévue à l'article L. 561-18, à l'article L. 561-24 au III de
l'article L. 561-25, au II de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 561-26.
<details>
@ -21,10 +22,67 @@ de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480404?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2012-01-01 au 2016-12-03</a> CITATION source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517923?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512462?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 13 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480384?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2015-07-27</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781514?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2017-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030939749?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-07-27 au 2016-06-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043983110?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517867?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-06-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578078?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032654880?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-05 au 2017-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033515264?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517928?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196486?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196500?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196505?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825428?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-06-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039278709?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613569?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578109?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-08-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517511?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2012-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568907?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -53,10 +111,10 @@ de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.
2010-01-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021721323?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance - article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-23</a>
</li>
<li>
2016-12-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512462?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 13 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2019-10-24 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039307962?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 octobre 2019 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2019-10-24 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039307962?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 octobre 2019 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568907?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2020-08-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042251635?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 18 août 2020 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
@ -71,13 +129,13 @@ de l'article L. 561-25-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-26.
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825428?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-06-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480404?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2012-01-01 au 2016-12-03</a>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196563?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2012-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043983110?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613569?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578078?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033515264?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-01-01</a>

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@ -1,30 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000038615822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/58/LEGIARTI000038615822.xml
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2020-11-06
Identifiant: LEGIARTI000041578659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/86/LEGIARTI000041578659.xml
---
<h1>Article L745-13</h1>
I. Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à
la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les
chapitres II et III du titre VI du livre V sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de
l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3°
du II de l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve
des adaptations prévues au II et au III.<br />
chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du
même livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1°
quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris
autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article
L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de
l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des
adaptations prévues au II et au III.<br />
Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016
portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15
sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du
24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises.<br />
L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
@ -65,7 +73,8 @@ a) Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n°
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont
remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le
même objet ;<br />
même objet et les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300
francs CFP ” ;<br />
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L.
511-22, L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 ne sont pas applicables ;<br />
@ -112,10 +121,7 @@ localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se
soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des
impôts prévus par celle-ci ;<br />
7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " d'un règlement
européen pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de
l'article L. 714-1 " ;<br />
7° (Supprimé) ;<br />
8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration
des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la
@ -127,7 +133,7 @@ localement, ayant le même objet ;<br />
présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions
prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le
donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi
que de celles prévues à l'article L. 714-1 " ;<br />
que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ;<br />
10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :<br />
@ -140,7 +146,10 @@ compétents localement ;<br />
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de
commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en
matière commerciale.
matière commerciale.<br />
12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont
remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP "
<details>
@ -150,7 +159,7 @@ matière commerciale.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497591?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 218 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568921?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -196,7 +205,7 @@ matière commerciale.
2010-05-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000022204510?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne</a>
</li>
<li>
2019-05-22 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497591?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 218 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568921?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>

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@ -1,30 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000038615777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/57/LEGIARTI000038615777.xml
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2020-11-06
Identifiant: LEGIARTI000041578613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/86/LEGIARTI000041578613.xml
---
<h1>Article L755-13</h1>
I. Outre les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatives à
la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, les
chapitres II et III du titre VI du livre V sont applicables en Polynésie
française, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17° de l'article L.
561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du III
de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des
adaptations prévues au II et au III.<br />
chapitres II et III du titre VI du livre V et le chapitre IV du titre VII du
même livre V sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1°
quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris
autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article
L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du
III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve
des adaptations prévues au II et au III.<br />
Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016
portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15
sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du
24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises.<br />
L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
@ -64,7 +72,8 @@ III. 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :<br />
a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par
des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet
des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et
les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ”
;<br />
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L.
@ -111,10 +120,7 @@ localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se
soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des
impôts prévus par celle-ci ;<br />
7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " d'un règlement
européen pris sur le fondement des articles 75 ou 215 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de
l'article L. 714-1 " ;<br />
7° (Supprimé) ;<br />
8° Pour l'application de l'article L. 561-36, les références à l'administration
des douanes et aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la
@ -126,7 +132,7 @@ compétents localement, ayant le même objet ;<br />
titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux
articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre
et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles
prévues à l'article L. 714-1 " ;<br />
prévues au deuxième alinéa du présent article " ;<br />
10° Pour l'application de l'article L. 561-46 :<br />
@ -139,7 +145,10 @@ compétents localement ;<br />
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de
commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en
matière commerciale.
matière commerciale.<br />
12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont
remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP "
<details>
@ -149,7 +158,7 @@ matière commerciale.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497591?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 218 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568921?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -195,7 +204,7 @@ matière commerciale.
2010-05-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000022204510?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne</a>
</li>
<li>
2019-05-22 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497591?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 218 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568921?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>

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@ -1,61 +1,70 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000038615740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/57/LEGIARTI000038615740.xml
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2020-11-06
Identifiant: LEGIARTI000041578574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/85/LEGIARTI000041578574.xml
---
<h1>Article L765-13</h1>
I. Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis et 17°
de l'article L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du
3° du II de l'article L. 561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de
l'article L. 561-38 ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont applicables
dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues aux II et III.<br />
I. Le titre VI du livre V, à l'exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis
uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de
l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en
ligne et leurs représentants légaux et 17° de l'article L. 561-2, du VI de
l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de l'article L.
561-33, du III de l'article L. 561-36, du 2° bis de l'article L. 561-38 ainsi
que les articles L. 574-1 à L. 574-6 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna dans les conditions prévues aux II et III.<br />
Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L.
561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46 sont
applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
relative à la croissance et à la transformation des entreprises.<br />
Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-9-1, L.
561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-11 à L. 561-13, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18 à
L. 561-20, L. 561-22-1 à L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L.
561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-36-3 à L. 561-41, L. 561-48
et L. 561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n°
Les articles L. 561-2-2, L. 561-5 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L.
561-10-2, L. 561-15 à L. 561-16, L. 561-18, L. 561-23, L. 561-25-1 à L. 561-28,
L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L. 561-41, et L.
561-49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
Les articles L. 561-2, L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7 à L.
561-9, L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-20 à L.
561-22, L. 561-24, L. 561-25, L. 561-27, L. 561-29, L. 561-29-1, L. 561-31, L.
561-32, L. 561-33, L. 561-36, L. 561-36-1, L. 561-36-2, L. 561-36-3 à L. 561-38
et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.<br />
L'article L. 561-10-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
L'article L. 561-2-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de
paiement dans le marché intérieur.<br />
Les articles L. 561-2-3 et L. 561-9 sont applicables dans leur rédaction
résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017.<br />
Les articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 sont applicables dans
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016
portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15
sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du
24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs.<br />
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises.<br />
L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
Les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans leur rédaction résultant
Les articles L. 574-2 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant
de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif
français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
Les articles L. 561-22, L. 561-23, L. 561-29, L. 561-46 et L. 561-47 sont
applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre
2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique.<br />
Les articles L. 574-1, L. 574-4 à L. 574-6 sont applicables dans leur rédaction
résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le
dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.<br />
II. Pour l'application du I :<br />
@ -79,7 +88,8 @@ III. 1° Pour l'application de l'article L. 561-2 :<br />
a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par
des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet
des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et
les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP. ”
;<br />
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L.
@ -129,15 +139,13 @@ frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à
l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci
;<br />
7° Pour l'application de l'article L. 561-32, les mots : " 215 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de
l'article L. 714-1 " ;<br />
7° (Supprimé) ;<br />
8° Pour l'application de II l'article L. 561-36-1, après les mots : " le présent
titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux
articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre
et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles
prévues à l'article L. 714-1. " ;<br />
prévues au septième alinéa du présent article. " ;<br />
9° Pour l'application du 5° de l'article L. 561-38, les références à la
fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents
@ -154,7 +162,10 @@ compétents localement ;<br />
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de
commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en
matière commerciale.
matière commerciale.<br />
12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : “ 7 500 € ” sont
remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”
<details>
@ -164,7 +175,7 @@ matière commerciale.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497591?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 218 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568921?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -181,7 +192,7 @@ matière commerciale.
2009-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021579893?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 - article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-01</a>
</li>
<li>
2019-05-22 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497591?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 218 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568921?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000036824885
<h1>Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions</h1>
- [Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 12° et 13° à 16° de l'article L. 561-2](sous-section_1/README.md)
- [Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 11° et 14° à 16° de l'article L. 561-2](sous-section_1/README.md)
- [Sous-section 2 : Publication des décisions de sanction](sous-section_2/README.md)
- [Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions](sous-section_3/README.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGISCTA000036824882
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041592417
---
<h1>Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 12° et 13° à 16° de l'article L. 561-2</h1>
<h1>Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 11° et 14° à 16° de l'article L. 561-2</h1>
- [Article R561-39](article_r561-39.md)
- [Article R561-40](article_r561-40.md)
@ -18,7 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000036824882
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820699?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 57 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576782?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 11 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
</details>