LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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République française 2007-03-07 00:00:00 +01:00
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@ -12,5 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123943
- [Titre III : Les prestataires de services d'investissement](titre_iii) - [Titre III : Les prestataires de services d'investissement](titre_iii)
- [Titre IV : Autres prestataires de services](titre_iv) - [Titre IV : Autres prestataires de services](titre_iv)
- [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v) - [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v)
- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes](titre_vi) - [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés](titre_vi)
- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii) - [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii)

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#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes #### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés
- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii) - [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance](chapitre_iii) - [Chapitre III : Autres obligations de vigilance](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions diverses](chapitre_v) - [Chapitre V : Dispositions diverses](chapitre_v)

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##### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations ##### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.
- [Article L561-1](article_l561-1.md) - [Article L561-1](article_l561-1.md)

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##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.
- [Article L562-1](article_l562-1.md) - [Article L562-1](article_l562-1.md)
- [Article L562-2](article_l562-2.md) - [Article L562-2](article_l562-2.md)

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Date de fin: 2007-03-07 Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006154841 Identifiant: LEGISCTA000006154857
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##### Chapitre III : Autres obligations de vigilance ##### Chapitre III : Autres obligations de vigilance

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###### Article L563-1 ###### Article L563-1
@ -18,7 +18,7 @@ dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur
demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par
décret en Conseil d'Etat. Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1 décret en Conseil d'Etat. Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1
satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L.
565-1.<br /> 566-1.<br />
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils
nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la

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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAC Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L002AXXXAD
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###### Article L563-2 ###### Article L563-2

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###### Article L563-3 ###### Article L563-3

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###### Article L563-4 ###### Article L563-4
@ -24,5 +24,5 @@ dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne
physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration
mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L.
563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le
but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 565-2, les but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 566-2, les
services des autres Etats exerçant des compétences analogues. services des autres Etats exerçant des compétences analogues.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24 Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2007-03-07 Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658609 Identifiant: LEGIARTI000006658610
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAE Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAF
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###### Article L563-5 ###### Article L563-5

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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24 Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2007-03-07 Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658614 Identifiant: LEGIARTI000006658615
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L006AXXXAC Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L006AXXXAD
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###### Article L563-6 ###### Article L563-6

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Date de début: 2006-01-24 Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2007-03-07 Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006154707 Identifiant: LEGISCTA000006154811
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##### Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes ##### Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24 Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2007-03-07 Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006658634 Identifiant: LEGIARTI000006658635
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###### Article L564-1 ###### Article L564-1

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Date de début: 2006-01-24 Date de début: 2007-03-07
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###### Article L564-2 ###### Article L564-2

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Identifiant: LEGIARTI000006658661 Identifiant: LEGIARTI000006658662
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###### Article L564-3 ###### Article L564-3