Loi du 22 octobre 1940 RELATIVE AUX REGLEMENTS PAR CHEQUE ET VIREMENT : REGLEMENT OBLIGATOIRE PAR CHEQUE BARRE OU VIREMENT A PARTIR DE 3.000 FRS. DES TRAITEMENTS, SALAIRES, LOYERS, TRANSPORTS, SERVICES, FOURNITURES OU TRAVAUX
ABROGE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 31 MARS 1931 PORTANT FIXATION DU BUDGET GENERAL POUR L'EXERCICE 1931-1932 Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000316246 Ancien identifiant: 1LXV01108P3 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/62/JORFTEXT000000316246.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-03
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Date de fin: 2009-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006643963
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX112L006AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/39/LEGIARTI000006643963.xml
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2009-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000020196270
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196270.xml
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<h1>Article L112-6</h1>
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I. - Les règlements qui excèdent la somme de 1 100 euros ou qui ont pour objet
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le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les
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loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des
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acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des
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produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent
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être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de
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même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de
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l'abattage.<br />
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I. - Ne peut être effectué en espèces le paiement d'une dette supérieure à un
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montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et
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de la finalité professionnelle ou non de l'opération.<br />
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Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà
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d'un montant fixé par décret.<br />
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Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et
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salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit
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être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou
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postal.<br />
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II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :<br />
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II. - Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui
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excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.<br />
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a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par
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chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé
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l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1 ;<br />
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III. - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
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b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à
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d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;<br />
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a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par
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chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de
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compte de dépôt ;<br />
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c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les
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produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa
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consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à
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condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non
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agricole impliquant de telles transactions ;<br />
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b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des
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besoins professionnels ;<br />
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d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements
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publics.<br />
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Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services
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concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
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c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques.
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<details>
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@ -51,7 +40,55 @@ concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par viremen
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<ul>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006522622?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises - article 39 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652033?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-12-12</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652034?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-12-12 au 2005-05-07</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652035?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2005-12-31</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006652036?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2009-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019300345?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020866611?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022971467?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2011-05-19</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024039832?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-05-19 au 2013-07-28</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027783269?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-07-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021724534?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-01-23</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044605348?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-27</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033230952?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-01 au 2017-06-23</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033679783?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-06-23 au 2018-04-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021762098?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-07-03</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022434929?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2010-10-24</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035731548?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-04-01 au 2021-12-27</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178282?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</ul>
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@ -76,7 +113,7 @@ concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par viremen
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2005-08-02 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006522622?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises - article 39 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
2009-01-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178282?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2009-07-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858522?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a>
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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2009-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006643965
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX112L007AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/39/LEGIARTI000006643965.xml
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Date de début: 2009-02-01
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||||
Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020196273
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/62/LEGIARTI000020196273.xml
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<h1>Article L112-7</h1>
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Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des
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agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont
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passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes
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indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière
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de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux
|
||||
est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
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||||
agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ayant
|
||||
procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible
|
||||
d'une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des
|
||||
manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des
|
||||
dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement
|
||||
responsables du paiement de cette amende.
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||||
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||||
<details>
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||||
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@ -25,52 +25,7 @@ est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045235467?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L733-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-10-18</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006662237?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L721-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-05-07 au 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006315497?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L225 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-03-31 au 2006-01-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045235427?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L732-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-10-18</a> CITATION source
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045235507?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L734-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-10-18</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022105765?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L751-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-04-17 au 2010-07-08</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006662236?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L721-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2005-05-07</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006700060?vers=git&vers=legifrance">Loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1948-09-29 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006314028?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1840 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-01 au 2010-05-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027517514?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1840 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-06-07 au 2017-05-05</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006313232?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1840 N sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2001-03-31 au 2006-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022201835?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1840 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-01 au 2013-06-07</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034596261?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1840 J AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-05-05</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006315498?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L225 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-01 au 2013-06-07</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027508905?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L225 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-06-07 au 2017-05-05</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034598201?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L225 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-05-05</a> CITATION source
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178282?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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</ul>
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@ -91,6 +46,9 @@ est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000574489?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</a>
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</li>
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2009-01-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178282?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006313232?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1840 N sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2001-03-31 au 2006-01-01</a>
|
||||
</li>
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@ -6,10 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140135
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<h1>Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés</h1>
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||||
- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.](chapitre_ier/README.md)
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||||
- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.](chapitre_ii/README.md)
|
||||
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance](chapitre_iii/README.md)
|
||||
- [Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes](chapitre_iv/README.md)
|
||||
- [Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme](chapitre_ier/README.md)
|
||||
- [Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs](chapitre_ii/README.md)
|
||||
- [Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés](chapitre_iii/README.md)
|
||||
- [Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales](chapitre_iv/README.md)
|
||||
- [Chapitre V : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés](chapitre_v/README.md)
|
||||
- [Chapitre VI : Dispositions diverses](chapitre_vi/README.md)
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154830
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020196709
|
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---
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<h1>Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.</h1>
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||||
<h1>Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme</h1>
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||||
- [Article L561-1](article_l561-1.md)
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@ -15,34 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154830
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|
||||
<ul>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236275?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236281?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044605348?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033679783?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-06-23 au 2018-04-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462088?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-04-24 au 2024-12-30</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462187?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-04-24 au 2024-12-30</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035731548?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-04-01 au 2021-12-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236483?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-04-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236701?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2024-04-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236297?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L772-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
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|||
---
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154831
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2017-07-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020196819
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.</h1>
|
||||
<h1>Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L562-1](article_l562-1.md)
|
||||
- [Article L562-2](article_l562-2.md)
|
||||
|
@ -24,7 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154831
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236705?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178286?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154857
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020196712
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Chapitre III : Autres obligations de vigilance</h1>
|
||||
<h1>Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L563-1](article_l563-1.md)
|
||||
- [Article L563-1-1](article_l563-1-1.md)
|
||||
|
@ -21,7 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154857
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045236709?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L774-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178284?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2007-03-07
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154811
|
||||
Date de début: 2017-12-30
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000036365281
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes</h1>
|
||||
<h1>Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales</h1>
|
||||
|
||||
- [Article L564-1](article_l564-1.md)
|
||||
- [Article L564-2](article_l564-2.md)
|
||||
|
@ -20,7 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154811
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178286?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036354068?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 - article 56 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-30</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153828
|
|||
<h1>Chapitre IV : Les marchés</h1>
|
||||
|
||||
- [Section 1 : L'appel public à l'épargne](section_1/README.md)
|
||||
- [Section 2 : Les catégories de marché.](section_2/README.md)
|
||||
- [Section 2 : Les plates-formes de négociation](section_2/README.md)
|
||||
- [Section 3 : Les négociations sur instruments financiers](section_3/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
Commentaire: La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000019269083
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020047049
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Section 2 : Les catégories de marché.</h1>
|
||||
<h1>Section 2 : Les plates-formes de négociation</h1>
|
||||
|
||||
- [Article D744-2-1](article_d744-2-1.md)
|
||||
|
||||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020046154?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-1473 du 30 décembre 2008 portant actualisation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 1 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153830
|
|||
|
||||
- [Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement](section_1/README.md)
|
||||
- [Section 2 : L'Autorité des marchés financiers](section_2/README.md)
|
||||
- [Section 3 : Echanges d'information.](section_3/README.md)
|
||||
- [Section 3 : Coopération et échanges d'informations](section_3/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
Commentaire: La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000019269162
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020047078
|
||||
---
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||||
|
||||
<h1>Section 3 : Echanges d'information.</h1>
|
||||
<h1>Section 3 : Coopération et échanges d'informations</h1>
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||||
|
||||
- [Article D746-11-1](article_d746-11-1.md)
|
||||
- [Article D746-11-2](article_d746-11-2.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
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<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020046158?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-1473 du 30 décembre 2008 portant actualisation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153834
|
|||
<h1>Chapitre IV : Les marchés</h1>
|
||||
|
||||
- [Section 1 : L'appel public à l'épargne](section_1/README.md)
|
||||
- [Section 2 : Les catégories de marché.](section_2/README.md)
|
||||
- [Section 2 : Les plates-formes de négociation](section_2/README.md)
|
||||
- [Section 3 : Les négociations sur instruments financiers](section_3/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
Commentaire: La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000019269183
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020047047
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Section 2 : Les catégories de marché.</h1>
|
||||
<h1>Section 2 : Les plates-formes de négociation</h1>
|
||||
|
||||
- [Article D754-2-1](article_d754-2-1.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020046154?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-1473 du 30 décembre 2008 portant actualisation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 1 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153836
|
|||
|
||||
- [Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement](section_1/README.md)
|
||||
- [Section 2 : L'Autorité des marchés financiers](section_2/README.md)
|
||||
- [Section 3 : Echanges d'informations.](section_3/README.md)
|
||||
- [Section 3 : Coopération et échanges d'informations](section_3/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
Commentaire: La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-02-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000019269216
|
||||
Date de début: 2009-02-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020047074
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Section 3 : Echanges d'informations.</h1>
|
||||
<h1>Section 3 : Coopération et échanges d'informations</h1>
|
||||
|
||||
- [Article D756-6-1](article_d756-6-1.md)
|
||||
- [Article D756-6-2](article_d756-6-2.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020046158?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-1473 du 30 décembre 2008 portant actualisation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153840
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<h1>Chapitre IV : Les marchés</h1>
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- [Section 1 : L'appel public à l'épargne](section_1/README.md)
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- [Section 2 : Les catégories de marché.](section_2/README.md)
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- [Section 2 : Les plates-formes de négociation](section_2/README.md)
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- [Section 3 : Les négociations sur instruments financiers](section_3/README.md)
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<details>
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@ -1,10 +1,24 @@
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Commentaire: La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2009-02-01
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Identifiant: LEGISCTA000019270739
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2022-11-25
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Identifiant: LEGISCTA000020047045
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<h1>Section 2 : Les catégories de marché.</h1>
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<h1>Section 2 : Les plates-formes de négociation</h1>
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- [Article D764-2-1](article_d764-2-1.md)
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020046154?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-1473 du 30 décembre 2008 portant actualisation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 1 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153842
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- [Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement](section_1/README.md)
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- [Section 2 : L'Autorité des marchés financiers](section_2/README.md)
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- [Section 3 : Echanges d'informations.](section_3/README.md)
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- [Section 3 : Coopération et échanges d'informations](section_3/README.md)
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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@ -1,11 +1,25 @@
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Commentaire: La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2009-02-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000019271341
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2022-11-25
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Identifiant: LEGISCTA000020047070
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<h1>Section 3 : Echanges d'informations.</h1>
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<h1>Section 3 : Coopération et échanges d'informations</h1>
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- [Article D766-6-1](article_d766-6-1.md)
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- [Article D766-6-2](article_d766-6-2.md)
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020046158?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-1473 du 30 décembre 2008 portant actualisation du droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 3 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a> MODIFIE source
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</ul>
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</details>
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