LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-07-01
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Date de fin: 2024-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000033475993
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Date de début: 2024-07-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000050053961
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/39/LEGIARTI000050053961.xml
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###### Article L562-1
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@ -16,6 +16,13 @@ règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adopt
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de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et
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entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;<br />
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1° bis “ Acte d'ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à
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la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou
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pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d'informations
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fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation,
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au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au
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fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ;<br />
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2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute
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nature, notamment :<br />
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-02-26
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Date de fin: 2024-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000045250670
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250670.xml
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Date de début: 2024-07-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000050053932
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/39/LEGIARTI000050053932.xml
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###### Article L562-5
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@ -12,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250670.xml
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Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de mettre à
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disposition directement ou indirectement, ou d'utiliser des fonds ou ressources
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économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques
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font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L.
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562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10.
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font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-2-1, L.
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562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-02-26
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Date de fin: 2024-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000045250663
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250663.xml
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Date de début: 2024-07-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000050053912
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/39/LEGIARTI000050053912.xml
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###### Article L562-7
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@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250663.xml
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Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux
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versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à
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l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L.
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562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10. Les personnes mentionnées à l'article
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L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans
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délai le ministre chargé de l'économie.
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562-2-1, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10. Les personnes mentionnées
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à l'article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en
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informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-02-26
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Date de fin: 2024-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000045250649
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250649.xml
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Date de début: 2024-07-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000050053892
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/38/LEGIARTI000050053892.xml
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###### Article L562-8
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Les décisions de gel et les interdictions prévues aux articles L. 562-2, L.
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562-3, L. 562-3-1, L. 562-5, L. 712-4 et L. 712-10 ou les mesures de gel mises
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en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur
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l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union
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européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l'économie, être publiées
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au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien immobilier
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appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont
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gelés.<br />
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562-2-1, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 562-5, L. 712-4 et L. 712-10 ou les mesures de
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||||
gel mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du
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traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement
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de l'Union européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l'économie,
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être publiées au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien
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immobilier appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques
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sont gelés.<br />
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Le ministre de l'intérieur peut, dans les conditions prévues à l'article L 330-1
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du code de la route, procéder à l'inscription d'une opposition à tout transfert
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-11-06
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Date de fin: 2024-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000042498820
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498820.xml
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Date de début: 2024-07-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000050053878
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/38/LEGIARTI000050053878.xml
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###### Article L562-9
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Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562-2 et L.
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562-3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont exécutoires à
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compter de leur date de publication.<br />
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Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562-2, L.
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562-2-1 et L. 562-3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont
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exécutoires à compter de leur date de publication.<br />
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Les mesures de gel prises en application de l'article L. 562-3-1 sont
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exécutoires à compter de la publication des éléments d'identification des
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