LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
This commit is contained in:
parent
2af8373da2
commit
c08fa93d6c
5 changed files with 47 additions and 40 deletions
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2017-07-01
|
Date de début: 2024-07-27
|
||||||
Date de fin: 2024-07-27
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000033475993
|
Identifiant: LEGIARTI000050053961
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475993.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/39/LEGIARTI000050053961.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L562-1
|
###### Article L562-1
|
||||||
|
@ -16,6 +16,13 @@ règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adopt
|
||||||
de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et
|
de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et
|
||||||
entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;<br />
|
entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° bis “ Acte d'ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à
|
||||||
|
la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou
|
||||||
|
pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d'informations
|
||||||
|
fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation,
|
||||||
|
au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au
|
||||||
|
fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute
|
2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute
|
||||||
nature, notamment :<br />
|
nature, notamment :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2022-02-26
|
Date de début: 2024-07-27
|
||||||
Date de fin: 2024-07-27
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000045250670
|
Identifiant: LEGIARTI000050053932
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250670.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/39/LEGIARTI000050053932.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L562-5
|
###### Article L562-5
|
||||||
|
@ -12,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250670.xml
|
||||||
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de mettre à
|
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de mettre à
|
||||||
disposition directement ou indirectement, ou d'utiliser des fonds ou ressources
|
disposition directement ou indirectement, ou d'utiliser des fonds ou ressources
|
||||||
économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques
|
économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques
|
||||||
font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L.
|
font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-2-1, L.
|
||||||
562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10.
|
562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10.
|
||||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2022-02-26
|
Date de début: 2024-07-27
|
||||||
Date de fin: 2024-07-27
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000045250663
|
Identifiant: LEGIARTI000050053912
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250663.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/39/LEGIARTI000050053912.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L562-7
|
###### Article L562-7
|
||||||
|
@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250663.xml
|
||||||
Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux
|
Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux
|
||||||
versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à
|
versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à
|
||||||
l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L.
|
l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L.
|
||||||
562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10. Les personnes mentionnées à l'article
|
562-2-1, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10. Les personnes mentionnées
|
||||||
L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans
|
à l'article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en
|
||||||
délai le ministre chargé de l'économie.
|
informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
|
||||||
|
|
|
@ -1,22 +1,22 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2022-02-26
|
Date de début: 2024-07-27
|
||||||
Date de fin: 2024-07-27
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000045250649
|
Identifiant: LEGIARTI000050053892
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/25/06/LEGIARTI000045250649.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/38/LEGIARTI000050053892.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L562-8
|
###### Article L562-8
|
||||||
|
|
||||||
Les décisions de gel et les interdictions prévues aux articles L. 562-2, L.
|
Les décisions de gel et les interdictions prévues aux articles L. 562-2, L.
|
||||||
562-3, L. 562-3-1, L. 562-5, L. 712-4 et L. 712-10 ou les mesures de gel mises
|
562-2-1, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 562-5, L. 712-4 et L. 712-10 ou les mesures de
|
||||||
en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur
|
gel mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du
|
||||||
l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union
|
traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement
|
||||||
européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l'économie, être publiées
|
de l'Union européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l'économie,
|
||||||
au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien immobilier
|
être publiées au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien
|
||||||
appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont
|
immobilier appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques
|
||||||
gelés.<br />
|
sont gelés.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Le ministre de l'intérieur peut, dans les conditions prévues à l'article L 330-1
|
Le ministre de l'intérieur peut, dans les conditions prévues à l'article L 330-1
|
||||||
du code de la route, procéder à l'inscription d'une opposition à tout transfert
|
du code de la route, procéder à l'inscription d'une opposition à tout transfert
|
||||||
|
|
|
@ -1,17 +1,17 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: VIGUEUR
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2020-11-06
|
Date de début: 2024-07-27
|
||||||
Date de fin: 2024-07-27
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000042498820
|
Identifiant: LEGIARTI000050053878
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498820.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/38/LEGIARTI000050053878.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L562-9
|
###### Article L562-9
|
||||||
|
|
||||||
Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562-2 et L.
|
Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562-2, L.
|
||||||
562-3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont exécutoires à
|
562-2-1 et L. 562-3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont
|
||||||
compter de leur date de publication.<br />
|
exécutoires à compter de leur date de publication.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les mesures de gel prises en application de l'article L. 562-3-1 sont
|
Les mesures de gel prises en application de l'article L. 562-3-1 sont
|
||||||
exécutoires à compter de la publication des éléments d'identification des
|
exécutoires à compter de la publication des éléments d'identification des
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue