Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Transposition complète de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036819435
NOR: ECOT1808327D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/81/94/JORFTEXT000036819435.xml
This commit is contained in:
République française 2018-04-21 00:00:00 +00:00
parent 85a5bcb5b7
commit bfeac05fd3
26 changed files with 1314 additions and 277 deletions

View file

@ -1,26 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000027875426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/87/54/LEGIARTI000027875426.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036824552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/45/LEGIARTI000036824552.xml
---
<h1>Article D524-2</h1>
I. Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires
effectifs sont :<br />
les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins
25 % du capital ou des droits de vote de la société ;<br />
les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de
contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la
société ou encore sur l'assemblée générale des associés.<br />
I. Pour l'application du c du I de l'article L. 524-3, le ou les bénéficiaires
effectifs sont la ou les personnes physiques définies selon les modalités
prévues à l'article R. 561-1.<br />
II. Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de
l'article L. 520-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
l'article L. 524-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :<br />
avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur
@ -42,19 +36,67 @@ personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657041?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2003-08-02</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028635265?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-02-22 au 2014-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657042?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2009-02-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871376?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657040?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027643884?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027643759?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-01-01 au 2014-02-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027757633?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires - article 24 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-28</a> MODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027850973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2014-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025809?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030054146?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-01-01 au 2016-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034073153?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-02-23 au 2018-01-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007654?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006654291?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-03-03 au 2008-05-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824564?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612195?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020868663?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020574001?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006654290?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2009-03-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035042751?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020554?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-04-21</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820599?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021760422?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2013-07-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183138?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2024-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033358405?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-07-01 au 2017-02-23</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -62,7 +104,7 @@ personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.
<ul>
<li>
2013-07-26 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027757633?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires - article 24 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-28</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820599?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036825093?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D745-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-10-01 au 2022-11-25</a>
@ -77,7 +119,10 @@ personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006654290?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L500-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2009-03-03</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657040?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L524-3 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-1 (V)
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020563
- [Article R561-1](article_r561-1.md)
- [Article R561-2](article_r561-2.md)
- [Article R561-3](article_r561-3.md)
- [Article R561-3-0](article_r561-3-0.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>

View file

@ -1,20 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000021020554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/05/LEGIARTI000021020554.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036824564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/45/LEGIARTI000036824564.xml
---
<h1>Article R561-1</h1>
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une
société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes
physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du
capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre
moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de
direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
société, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L.
561-2-2, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou
indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit
exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens
des 3° et 4° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.<br />
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus
au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas
de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à
l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est
la ou les personnes physiques ci-après ou, si la société n'est pas immatriculée
en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la
société :<br />
a) Le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite
simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par
actions et des sociétés civiles ;<br />
b) Le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;<br />
c) Le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés
anonymes à directoire et conseil de surveillance ;<br />
d) Le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par
actions simplifiées.<br />
Si les représentants légaux mentionnés au a ou au d sont des personnes morales,
le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent
légalement ces personnes morales.
<details>
@ -24,7 +48,112 @@ direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006229189?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-12-12 au 2005-07-27</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006229190?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-07-27 au 2015-12-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006229187?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2001-05-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006229188?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2001-12-12</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031564650?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-12-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517537?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196678?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820617?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -32,7 +161,7 @@ direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
<ul>
<li>
2009-09-02 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820617?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2019-10-24 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039307962?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 octobre 2019 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
@ -40,6 +169,9 @@ direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
<li>
2020-08-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042251635?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 18 août 2020 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006229187?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022153686?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A823-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-01 au 2019-11-04</a>
</li>
@ -47,7 +179,10 @@ direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824552?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D524-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2-2 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036822419?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>

View file

@ -1,21 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000021020551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/05/LEGIARTI000021020551.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036824571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/45/LEGIARTI000036824571.xml
---
<h1>Article R561-2</h1>
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un
organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de
l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou
indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'organisme, soit exercent
un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de
l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de
gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant.
placement collectif au sens du I de l'article L. 214-1, on entend par
bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les
personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de
25 % des parts, actions ou droits de vote du placement collectif, soit exercent,
par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle au sens des 3° et 4° du I de
l'article L. 233-3 du code de commerce sur le placement collectif ou, si ce
dernier n'est pas une société, sur la société de gestion de ce placement
collectif.<br />
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus
au précédent alinéa, et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas
de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à
l'encontre du client mentionné au précédent alinéa, le bénéficiaire effectif est
:<br />
a) Lorsque le placement collectif est une société, la ou les personnes physiques
représentants légaux déterminées conformément aux dispositions de l'article R.
561-1, ou lorsque ce placement collectif est géré par une société de gestion, la
ou les personnes physiques dirigeant effectivement cette société de gestion au
sens du 4 du II de l'article L. 532-9 ;<br />
b) Lorsque le placement collectif n'est pas une société, la ou les personnes
physiques qui assurent la direction effective de la société de gestion au sens
du 4° du II de l'article L. 532-9.
<details>
@ -25,7 +43,190 @@ gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648520?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-04-01 au 2008-06-15</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657368?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657369?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2003-08-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657370?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2004-06-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657371?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-06-05 au 2007-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657372?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2008-06-15</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019680919?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-10-24 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006229189?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-12-12 au 2005-07-27</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006229190?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-07-27 au 2015-12-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006229187?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2001-05-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006229188?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2001-12-12</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031564650?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-12-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019680992?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-10-24 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024439992?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-08-03 au 2013-07-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648517?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-05-07</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020180504?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2011-08-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824564?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027794574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2014-01-04</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028441324?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-01-04 au 2018-01-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027786828?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2025-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517537?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648516?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020180510?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2011-08-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038611697?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035042899?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196678?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048533569?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019013181?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-06-15 au 2008-10-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020554?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-04-21</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648518?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2006-04-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648519?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2007-06-01 au 2006-04-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820619?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024439540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-08-03 au 2013-07-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019013199?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-06-15 au 2008-10-24</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -33,10 +234,25 @@ gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant.
<ul>
<li>
2009-09-02 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820619?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006229187?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006648516?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657368?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2-2 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-1 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592486?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>

View file

@ -0,0 +1,79 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036821239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/12/LEGIARTI000036821239.xml
---
<h1>Article R561-3-0</h1>
Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie au sens de l'article
2011 du code civil ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant
d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de
l'article L. 561-2-2, toute personne physique qui satisfait à l'une des
conditions suivantes :<br />
1° Elle a la qualité de constituant, de fiduciaire, de bénéficiaire, de tiers
protecteur dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil,
ou de constituant, d'administrateur, de bénéficiaire ou de protecteur dans les
cas des trusts ou de tout autre dispositif juridique comparable de droit
étranger ;<br />
2° Elle détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des biens, des
droits ou des sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre
dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;<br />
3° Elle a vocation, par l'effet d'un acte juridique l'ayant désignée à cette
fin, à devenir titulaire directement ou indirectement, de plus de 25 % des
biens, des droits ou des sûretés compris dans le patrimoine fiduciaire ou dans
tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;<br />
4° Elle appartient à la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de
laquelle la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un
droit étranger a été constitué ou opère, lorsque les personnes physiques qui en
sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;<br />
5° Elle exerce par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les biens, les
droits ou les sûretés compris dans un patrimoine fiduciaire ou dans tout autre
dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006445337?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2011 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1804-03-21 au 2006-03-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517537?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196678?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820623?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006445338?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2011 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2007-02-21</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2018-04-18 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820623?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006445337?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2011 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1804-03-21 au 2006-03-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2-2 (V)
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,37 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000021020557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/05/LEGIARTI000021020557.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000036824577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/45/LEGIARTI000036824577.xml
---
<h1>Article R561-3</h1>
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une
personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements
collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de
tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on
entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques
qui satisfont à l'une des conditions suivantes :<br />
personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend
par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les
personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :<br />
1° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à
cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de
la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout
autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;<br />
1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du
capital de la personne morale ;<br />
2° Elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne
morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un
droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes
physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;<br />
2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à
cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 %
du capital de la personne morale ;<br />
3° Elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la
personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable
relevant d'un droit étranger ;<br />
3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres
des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la
personne morale ;<br />
4° Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans
les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil.
4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes
d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne
morale.<br />
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus
aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de
soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre
du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes
physiques qui représentent légalement la personne morale. Ainsi, lorsque le
client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou un groupement
d'intérêt économique, le bénéficiaire effectif est :<br />
a) Le ou les représentants légaux de l'association ;<br />
b) Le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les
membres du directoire de la fondation ;<br />
c) Le président du fonds de dotation ;<br />
d) La ou les personnes physiques et, le cas échéant, le représentant permanent
des personnes morales, désignées administrateurs du groupement d'intérêt
économique.
<details>
@ -41,7 +56,97 @@ les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517537?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196678?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820621?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -49,16 +154,16 @@ les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil.
<ul>
<li>
2009-09-02 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820621?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2024-07-05 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000049910554?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024 portant dématérialisation et simplification des procédures applicables aux organismes philanthropiques VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGISCTA000006118476?vers=git&vers=legifrance">Code civil - Titre XIV : De la fiducie</a>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2-2 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592486?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000036824885
<h1>Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions</h1>
- [Sous-section 1 : Contrôle du respect des obligations par les personnes mentionnées aux 8° à 12° et 13° à 16° de l'article L. 561-2](sous-section_1/README.md)
- [Sous-section 2 : Publication des décisions de sanction](sous-section_2/README.md)
- [Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions](sous-section_3/README.md)
<details>

View file

@ -1,19 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-13
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000021469512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/95/LEGIARTI000021469512.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000036824889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/48/LEGIARTI000036824889.xml
---
<h1>Article R561-39</h1>
Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative
compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de
l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI
du livre V de la partie législative du présent code est le service central des
courses et jeux.<br />
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de
l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI
du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des
agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement
habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.<br />
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° bis
de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre
VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par les
agents de l'autorité de régulation des jeux en ligne habilités en application du
II de l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à
la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en
ligne.
<details>
@ -23,7 +37,7 @@ habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820701?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 58 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -31,13 +45,13 @@ habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
<ul>
<li>
2009-12-10 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2010-05-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFARTI000022204599?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne - article 42 AUTONOME</a>
</li>
<li>
2017-12-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036474277?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure - article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-31</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820701?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 58 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824915?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a>

View file

@ -1,25 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-13
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000021469508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/95/LEGIARTI000021469508.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000036824894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/48/LEGIARTI000036824894.xml
---
<h1>Article R561-40</h1>
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 15° de
l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI
du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des
agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation, ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative
compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11°
et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du
titre VI du livre V de la partie législative du présent code est le directeur
général de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.<br />
Les inspections réalisées, pour le contrôle du respect des mêmes obligations par
les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2, sont conduites par les
mêmes agents et dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de la
consommation.
Le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de
l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa est réalisé dans
les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie.
<details>
@ -29,87 +30,21 @@ consommation.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006292198?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-09-02 au 2006-03-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025542887?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-03-21 au 2014-03-19</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031089485?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-08-22 au 2015-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028748275?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-19 au 2014-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023385305?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-01-07 au 2012-03-21</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000017735375?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-12-19 au 2008-01-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006292199?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-03-24 au 2007-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006292194?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1998-07-09 au 2000-09-21</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006292200?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-07-01 au 2007-12-19</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025788?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2014-10-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029947732?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-12-22 au 2015-08-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006292197?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-11-05 au 2005-09-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031932457?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-01-28 au 2016-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006292193?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1993-07-27 au 1998-07-09</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000018048150?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-01-05 au 2010-07-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031008717?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-08-08 au 2015-08-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006292196?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-11 au 2004-11-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022441284?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-01-07</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031728363?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-12-30 au 2016-01-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006292195?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2004-08-11</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029532271?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-03 au 2014-12-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820703?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 59 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2009-12-10 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2012-10-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026535146?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 23 octobre 2012 relatif à l'habilitation des fonctionnaires de catégorie A, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2012-10-27 au 2020-05-21</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006292193?vers=git&vers=legifrance">Code de la consommation - article L141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1993-07-27 au 1998-07-09</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820703?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 59 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGISCTA000006133262?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592443?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2023-02-23</a>

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-13
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000021469506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/95/LEGIARTI000021469506.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2021-04-05
Identifiant: LEGIARTI000036824900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/49/LEGIARTI000036824900.xml
---
<h1>Article R561-41</h1>
Les agents habilités pour conduire les inspections prêtent serment devant le
tribunal de grande instance de leur résidence administrative.<br />
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 10° de
l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI
du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par les
agents des douanes dans les conditions définies au titre II du code des
douanes.<br />
La formule du serment est la suivante :<br />
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en
tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou
utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de
mes fonctions."
Les constatations effectuées par les agents des douanes sur le fondement du V de
l'article L. 561-36-2 sont relatées dans un procès-verbal transmis à la
Commission nationale des sanctions.
<details>
@ -27,7 +27,7 @@ mes fonctions."
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820581?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 60 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -35,7 +35,10 @@ mes fonctions."
<ul>
<li>
2009-12-10 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820581?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 60 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGISCTA000006099261?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036823135
---
<h1>Sous-section 2 : Publication des décisions de sanction</h1>
- [Article R561-42-1](article_r561-42-1.md)
- [Article R561-42-2](article_r561-42-2.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820699?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 57 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,111 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2023-02-23
Identifiant: LEGIARTI000036823187
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/31/LEGIARTI000036823187.xml
---
<h1>Article R561-42-1</h1>
Pour l'application du III de l'article L. 561-36-3, la décision de l'autorité de
sanction est publiée :<br />
1° Sur le site internet du Conseil national des barreaux pour les avocats ;<br />
2° Sur le site internet du Conseil supérieur du notariat pour les notaires ;<br />
3° Sur le site internet de la Chambre nationale des huissiers de justice pour
les huissiers de justice ;<br />
4° Sur le site internet de la Chambre nationale des commissaires-priseurs
judiciaires pour les commissaires-priseurs judiciaires ;<br />
5° Sur le site internet du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation ;<br />
6° Sur le site internet du ministère de la justice pour les administrateurs
judiciaires et les mandataires judiciaires ;<br />
7° Sur le site internet de l'ordre des experts-comptables pour les
experts-comptables ;<br />
8° Sur le site internet du Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.<br />
La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de
l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait
application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-36-3, l'identité de la
personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que
l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.<br />
Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours
juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information
relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même
lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.<br />
La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible
pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale.
Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée
sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une
durée qui ne peut excéder cinq ans.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512800?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036823189?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-42-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498737?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578150?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820705?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 61 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037482720?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire - article 27 PARTIELLEMENT_MODIF ABROGE, en vigueur du 2018-10-11 au 2022-07-01</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2018-04-18 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820705?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 61 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2018-10-09 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037482720?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire - article 27 PARTIELLEMENT_MODIF ABROGE, en vigueur du 2018-10-11 au 2022-07-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512800?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036823189?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-42-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,60 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036823189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/31/LEGIARTI000036823189.xml
---
<h1>Article R561-42-2</h1>
Sans préjudice de la publication sur un site internet officiel prévue à
l'article R. 561-42-1, la décision peut également être publiée dans les
publications, journaux ou supports désignés par l'autorité de sanction.<br />
Lorsqu'un recours est formé contre cette décision, mention en est faite sur le
site internet mentionné à l'alinéa précédent. Il en va de même lorsque la
décision est annulée ou réformée.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036823187?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-42-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-04-21 au 2023-02-23</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047213180?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-02-23</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820705?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 61 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2018-04-18 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820705?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 61 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036823187?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-42-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-04-21 au 2023-02-23</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -14,6 +14,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000036824879
- [Article R561-48](article_r561-48.md)
- [Article R561-49](article_r561-49.md)
- [Article R561-50](article_r561-50.md)
- [Article R561-50-1](article_r561-50-1.md)
- [Article R561-50-2](article_r561-50-2.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-13
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000021469502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/95/LEGIARTI000021469502.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036824906
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/49/LEGIARTI000036824906.xml
---
<h1>Article R561-43</h1>
@ -12,7 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/95/LEGIARTI000021469502.xml
I. - Les quatre personnalités qualifiées, membres de la Commission nationale des
sanctions, et leurs suppléants sont nommés par décret pris sur le rapport du
ministre chargé de l'économie, après avis du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre de l'intérieur.
justice, et du ministre de l'intérieur.<br />
II. - Pour l'exécution de ses missions, la Commission peut adopter un règlement
intérieur qui est rendu public sur son site internet.
<details>
@ -22,7 +25,7 @@ justice, et du ministre de l'intérieur.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820583?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 62 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -30,7 +33,7 @@ justice, et du ministre de l'intérieur.
<ul>
<li>
2009-12-10 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820583?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 62 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,18 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-13
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000021469500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/95/LEGIARTI000021469500.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036824909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/49/LEGIARTI000036824909.xml
---
<h1>Article R561-44</h1>
Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances.<br />
La commission ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres, titulaires
ou suppléants, sont présents.
La commission ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires
ou suppléants, participant à la délibération, sont présents.<br />
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre
titulaire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour
de cassation, ou, s'il n'est pas présent, par le membre titulaire de la Cour des
comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
<details>
@ -22,7 +27,7 @@ ou suppléants, sont présents.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820707?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 63 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -30,7 +35,7 @@ ou suppléants, sont présents.
<ul>
<li>
2009-12-10 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820707?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 63 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,21 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-13
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000021469498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/94/LEGIARTI000021469498.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036824912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/49/LEGIARTI000036824912.xml
---
<h1>Article R561-45</h1>
Le secrétariat général de la Commission nationale des sanctions est assuré par
un secrétaire général assisté, le cas échéant, par un secrétaire général
adjoint, désignés, sur proposition du président de la commission, par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.<br />
Le secrétaire général de la Commission nationale des sanctions peut être assisté
d'un secrétaire général adjoint.<br />
Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la commission
et assure le suivi de l'exécution de ses décisions.<br />
Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la
Commission, en relation avec le rapporteur. Il ne peut recevoir d'instruction du
président et des autres membres de la Commission dans l'exercice de cette
attribution.<br />
Il assure le suivi de l'exécution des décisions de la Commission.<br />
Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le
ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du
@ -29,7 +31,7 @@ président de la commission.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820541?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 64 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -37,7 +39,7 @@ président de la commission.
<ul>
<li>
2009-12-10 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820541?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 64 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-13
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000021469491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/94/LEGIARTI000021469491.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036824915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/49/LEGIARTI000036824915.xml
---
<h1>Article R561-47</h1>
@ -21,7 +21,10 @@ dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recomman
lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que
l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier
auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la
personne de son choix.
personne de son choix.<br />
III. Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un
rapporteur parmi les membres de la commission.
<details>
@ -31,7 +34,46 @@ personne de son choix.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183028?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022209155?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517998?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517981?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021469512?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-12-13 au 2018-04-21</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196388?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-05-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020632509?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-05-14 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592412?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-04-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824889?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-04-21 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498716?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043332989?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-05</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578135?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820543?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 65 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196395?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -39,7 +81,7 @@ personne de son choix.
<ul>
<li>
2009-12-10 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820543?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 65 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-38

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-13
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000021469486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/94/LEGIARTI000021469486.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036824924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/49/LEGIARTI000036824924.xml
---
<h1>Article R561-49</h1>
@ -16,10 +16,11 @@ celui-ci.<br />
La demande de récusation est déposée au secrétariat général, par la personne
mise en cause ou son mandataire, dans un délai de huit jours à compter de la
découverte du motif de récusation. La demande doit, à peine d'irrecevabilité,
viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec
précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à
la justifier.<br />
découverte du motif de récusation, ou, s'agissant du rapporteur, dans un délai
de huit jours à compter de la notification de la décision désignant celui-ci. La
demande doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné
de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être
accompagnée des pièces propres à la justifier.<br />
Il est délivré récépissé de la demande.<br />
@ -47,7 +48,7 @@ contestée devant une juridiction qu'avec la décision de sanction.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820545?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 66 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -55,7 +56,7 @@ contestée devant une juridiction qu'avec la décision de sanction.
<ul>
<li>
2009-12-10 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820545?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 66 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>

View file

@ -0,0 +1,57 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036823312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/33/LEGIARTI000036823312.xml
---
<h1>Article R561-50-1</h1>
Pour l'application du III de l'article L. 561-40, la décision de la Commission
est publiée sur le site internet de la commission.<br />
La publication mentionne au moins la sanction infligée et la nature de
l'infraction commise, ainsi que, sauf lorsque l'autorité de sanction fait
application du deuxième alinéa du III de l'article L. 561-40, l'identité de la
personne physique ou morale sanctionnée. Cette publication intervient après que
l'autorité a notifié sa décision à la personne sanctionnée.<br />
Lorsque la décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un recours
juridictionnel, l'autorité publie cette information, ainsi que toute information
relative à l'issue de ce recours, dans les mêmes conditions. Il en va de même
lorsque la décision de sanction est annulée ou réformée.<br />
La décision publiée conformément aux précédents alinéas demeure disponible
pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la publication initiale.
Toutefois, les données à caractère personnel figurant dans la décision publiée
sur le site internet mentionné au premier alinéa sont supprimées à l'issue d'une
durée qui ne peut excéder cinq ans.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036823314?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-50-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 68 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2018-04-18 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 68 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036823314?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-50-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036823314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/33/LEGIARTI000036823314.xml
---
<h1>Article R561-50-2</h1>
Sans préjudice de la publication sur le site internet prévue à l'article R.
561-50-1, la décision peut également être publiée, à l'expiration du délai de
recours, dans les publications, journaux ou supports désignés par la
Commission.<br />
Lorsqu'un recours est formé contre cette décision, mention en est faite sur le
site internet mentionné à l'alinéa précédent. Il en va de même lorsque la
décision est annulée ou réformée.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036823312?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-50-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 68 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2018-04-18 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 68 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036823312?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-50-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-21</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-13
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000021469484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/46/94/LEGIARTI000021469484.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036824927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/49/LEGIARTI000036824927.xml
---
<h1>Article R561-50</h1>
@ -15,13 +15,16 @@ l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordr
public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des
affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.<br />
Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné
par le président. Le procès-verbal est signé par le président et les membres de
la commission, ainsi que par le secrétaire de séance.<br />
La Commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.<br />
La décision, signée par le président et les membres de la commission, est
notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec demande d'accusé de réception.
Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné
par le président. Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire de
séance et le rapporteur.<br />
La décision, signée par le président, mentionne le nom des membres de la
commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique
avec demande d'accusé de réception.
<details>
@ -31,7 +34,7 @@ recommandée avec demande d'accusé de réception.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820709?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 67 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -39,7 +42,7 @@ recommandée avec demande d'accusé de réception.
<ul>
<li>
2009-12-10 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021468711?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820709?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 67 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-01
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000034921561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/92/15/LEGIARTI000034921561.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000036824938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/49/LEGIARTI000036824938.xml
---
<h1>Article R561-55</h1>
@ -16,7 +16,12 @@ d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours
compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création
d'entreprise. Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout
fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des
informations qui y sont mentionnées.
informations qui y sont mentionnées.<br />
Toutefois lorsque la société pour laquelle est déposé le document relatif au
bénéficiaire effectif est un placement collectif, la dernière phrase du premier
alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date
d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.
<details>
@ -26,7 +31,7 @@ informations qui y sont mentionnées.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820547?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 71 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -34,7 +39,7 @@ informations qui y sont mentionnées.
<ul>
<li>
2017-06-12 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820547?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 71 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-46

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-08-01
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000034921614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/92/16/LEGIARTI000034921614.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000036824941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/49/LEGIARTI000036824941.xml
---
<h1>Article R561-57</h1>
@ -92,10 +92,8 @@ sportifs constituée par la fédération sportive délégataire, désigné et du
habilité par l'instance dirigeante compétente conformément à l'article R. 222-1
du code du sport ;<br />
17° Les agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence
et de la consommation spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de
l'économie dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code
;<br />
17° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code ;<br />
18° Les agents de la police nationale chargés de la police des jeux,
spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions
@ -113,7 +111,31 @@ pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006912668?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-08-10 au 2004-03-27</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006912669?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-03-27 au 2014-05-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045178558?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820549?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 72 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006912667?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1970-02-22 au 1994-08-10</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032364668?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-05-08 au 2022-02-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033678977?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-24 au 2017-05-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006912666?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1945-09-21 au 1970-02-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028889165?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-05-03 au 2016-12-24</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -124,10 +146,10 @@ pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif.
1945-09-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006912666?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1945-09-21 au 1970-02-22</a>
</li>
<li>
1945-12-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006922194?vers=git&vers=legifrance">Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires - article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1967-12-31 au 2001-10-01</a>
1945-12-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006922182?vers=git&vers=legifrance">Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires - article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1967-12-31 au 2001-10-01</a>
</li>
<li>
1945-12-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006922182?vers=git&vers=legifrance">Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires - article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1967-12-31 au 2001-10-01</a>
1945-12-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006922194?vers=git&vers=legifrance">Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires - article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1967-12-31 au 2001-10-01</a>
</li>
<li>
1945-12-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006922062?vers=git&vers=legifrance">Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1975-06-12 au 2004-03-25</a>
@ -145,7 +167,7 @@ pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif.
1991-11-27 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006922884?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1992-01-01 au 2005-07-16</a>
</li>
<li>
2017-06-12 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820549?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 72 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2020-06-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042081722?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 23 juin 2020 relatif aux modalités de transmission à l'INPI des informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-13
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000035492905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/49/29/LEGIARTI000035492905.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036824973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/49/LEGIARTI000036824973.xml
---
<h1>Article R613-38</h1>
@ -24,7 +24,11 @@ les mesures adoptées.<br />
Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux
autorités compétentes de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R.
612-39.
612-39.<br />
En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction
sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.
<details>
@ -34,7 +38,70 @@ autorités compétentes de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035489679?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1313 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020874182?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022438721?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L522-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2012-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022962505?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-24 au 2013-07-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025019232?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L522-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027850743?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L522-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2014-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027851074?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2018-01-13</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578162?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2024-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512796?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030851341?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L522-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-02-22 au 2018-01-13</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021938788?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R612-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-03-09 au 2011-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026992972?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L522-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-01-01 au 2014-02-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020869594?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L522-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024285407?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R612-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035430771?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L522-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-13 au 2018-08-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035430930?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-33-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-13</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024285425?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R612-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021759390?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-10-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021759271?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L522-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2010-07-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021938778?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R612-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-03-09 au 2011-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820553?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 74 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294579?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L522-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-08-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612146?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -42,11 +109,14 @@ autorités compétentes de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R
<ul>
<li>
2017-08-31 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035489679?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1313 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820553?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 74 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L522-13
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512796?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L613-33-2
</li>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-13
Date de fin: 2018-04-21
Identifiant: LEGIARTI000035492899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/49/28/LEGIARTI000035492899.xml
Date de début: 2018-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036824980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/49/LEGIARTI000036824980.xml
---
<h1>Article R613-39</h1>
@ -23,7 +23,11 @@ Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par ces autorités
les mesures adoptées.<br />
Un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication aux
autorités de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
autorités de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.<br />
En cas d'infraction aux dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une sanction
sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents.
<details>
@ -33,7 +37,52 @@ autorités de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035489679?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1313 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035430808?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L526-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-13 au 2018-08-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027853859?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L526-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2018-01-13</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027006542?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L526-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2013-07-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294552?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L526-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-08-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578162?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2024-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512796?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021938788?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R612-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-03-09 au 2011-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007306?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2013-07-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024285407?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R612-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035430938?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-13 au 2018-08-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024285425?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R612-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027854009?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-33-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2018-01-13</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L613-33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-08-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820557?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 75 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021938778?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R612-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-03-09 au 2011-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612146?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -41,11 +90,14 @@ autorités de l'Etat d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
<ul>
<li>
2017-08-31 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035489679?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1313 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820557?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 75 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027006542?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L526-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2013-07-28</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512796?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-36-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-05-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L613-33-3
</li>