Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS. PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET. LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI. COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER. CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI. APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000522938 NOR: ECOT9113411D Ancien identifiant: 1DX991160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123547
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- [Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire](titre_ier/README.md)
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- [Titre III : Les prestataires de services d'investissement](titre_iii/README.md)
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- [Titre V : Intermédiaires en biens divers](titre_v/README.md)
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- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii/README.md)
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- [Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](titre_vi/README.md)
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- [Titre VII : Dispositions pénales](titre_vii/README.md)
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139672
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<h1>Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux</h1>
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- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii/README.md)
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- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers.](chapitre_iii/README.md)
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- [Chapitre IV : Dispositions diverses.](chapitre_iv/README.md)
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153809
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<h1>Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite</h1>
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- [Section 1 : Communication et déclaration.](section_1/README.md)
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- [Section 2 : Cellule TRACFIN.](section_2/README.md)
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2007-04-13
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Identifiant: LEGISCTA000006171048
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<h1>Section 1 : Communication et déclaration.</h1>
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- [Article R562-1](article_r562-1.md)
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- [Article R562-2](article_r562-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2006-06-27
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Identifiant: LEGIARTI000006686399
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R001AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/63/LEGIARTI000006686399.xml
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<h1>Article R562-1</h1>
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Tout organisme financier ou personne mentionnés à l'article L. 562-1 communique
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au service prévu à l'article L. 562-4 et à l'autorité de contrôle l'identité de
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ses dirigeants et préposés normalement habilités à faire la déclaration
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mentionnée à l'article L. 562-2.<br />
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Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier, même s'il n'est pas
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normalement habilité par application des dispositions de l'alinéa qui précède,
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peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service, dans des cas
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exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant
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relever de l'article L. 562-2. Il en rend compte dans les meilleurs délais à
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l'une des personnes normalement habilitées.<br />
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Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée,
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elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686916?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2005-12-31</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690178?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691604?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658447?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658445?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658446?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-10-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658448?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658449?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686444?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686421?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686422?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686423?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686442?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686443?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667248?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2010-04-11</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475977?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2020-11-06</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691606?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690875?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196797?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-07-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691605?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690177?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498845?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690873?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691637?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787335?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-08-08 au 2009-11-15</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691638?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006795909?vers=git&vers=legifrance">Code de la mutualité - article A510-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-11-15</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722935?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a> CONCORDE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690179?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000020930423?vers=git&vers=legifrance">Décision du 16 juillet 2009 relative aux sanctions à l'encontre de la société X</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000020976868?vers=git&vers=legifrance">Délibération n° 2009-429 du 2 juillet 2009 portant autorisation unique des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les sociétés du Groupe des assurances du Crédit mutuel dont la finalité est la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (demande d'autorisation n° 1360717)</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722935?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a>
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1991-02-13 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722935?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a>
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2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006795909?vers=git&vers=legifrance">Code de la mutualité - article A510-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-11-15</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787335?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-08-08 au 2009-11-15</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658445?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686423?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686444?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690179?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690875?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691606?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667248?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2010-04-11</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,245 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2006-06-27
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Identifiant: LEGIARTI000006686420
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686420.xml
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<h1>Article R562-2</h1>
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Tout organisme financier ou personne mentionnés à l'article L. 562-1 communique
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au service mentionné à l'article L. 562-4 et à l'autorité de contrôle l'identité
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de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute demande, y compris
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celle qui est mentionnée à l'article R. 563-2, émanant du service ou de
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l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations
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faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 562-2, et
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d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis
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ou recommandations de caractère général en provenance du service ou de
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l'autorité de contrôle.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686916?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2005-12-31</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690178?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691604?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658447?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658445?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658446?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658448?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658449?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686444?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686442?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686443?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667248?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2010-04-11</a> CITATION source
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475977?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2020-11-06</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691606?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006687020?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R565-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690875?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196797?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-07-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691605?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686948?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686947?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690177?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498845?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043333219?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-04-05 au 2022-11-25</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043333329?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-04-05 au 2022-11-25</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690873?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691637?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787335?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-08-08 au 2009-11-15</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691638?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006795909?vers=git&vers=legifrance">Code de la mutualité - article A510-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-11-15</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722959?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a> CONCORDE source
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048548152?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er février 2021 portant application des articles L. 562-3-1 et suivants du code monétaire et financier en matière de gel des avoirs sans délai - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-02-03</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048548157?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er février 2021 portant application des articles L. 562-3-1 et suivants du code monétaire et financier en matière de gel des avoirs sans délai - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-02-03</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049334482?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 mars 2024 portant application des articles L. 712-4, L. 712-10, L. 773-43, L. 774-43 et L. 775-37 du code monétaire et financier en matière de mesures restrictives à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-29</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049334497?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er février 2021 portant application des articles L. 713-16, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier en matière de gel des avoirs à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-02-05 au 2024-03-29</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049334501?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er février 2021 portant application des articles L. 713-16, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier en matière de gel des avoirs à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-02-05 au 2024-03-29</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690179?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722959?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a>
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</li>
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<li>
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1991-02-13 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722959?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a>
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</li>
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<li>
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||||
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
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2021-02-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048548157?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er février 2021 portant application des articles L. 562-3-1 et suivants du code monétaire et financier en matière de gel des avoirs sans délai - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-02-03</a>
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2021-02-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048548152?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er février 2021 portant application des articles L. 562-3-1 et suivants du code monétaire et financier en matière de gel des avoirs sans délai - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-02-03</a>
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2021-02-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049334501?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er février 2021 portant application des articles L. 713-16, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier en matière de gel des avoirs à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-02-05 au 2024-03-29</a>
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2021-02-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049334497?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er février 2021 portant application des articles L. 713-16, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier en matière de gel des avoirs à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-02-05 au 2024-03-29</a>
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2024-03-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049334482?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 mars 2024 portant application des articles L. 712-4, L. 712-10, L. 773-43, L. 774-43 et L. 775-37 du code monétaire et financier en matière de mesures restrictives à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-29</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006795909?vers=git&vers=legifrance">Code de la mutualité - article A510-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-11-15</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787335?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-08-08 au 2009-11-15</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658445?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686444?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686860?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686984?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686948?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006687020?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R565-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690179?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690875?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691606?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043333219?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-04-05 au 2022-11-25</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667248?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2010-04-11</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043333329?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-04-05 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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</details>
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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169777
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<h1>Section 2 : Cellule TRACFIN.</h1>
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- [Article R562-10](article_r562-10.md)
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- [Article R562-11](article_r562-11.md)
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||||
- [Article D562-3](article_d562-3.md)
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||||
- [Article D562-4](article_d562-4.md)
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||||
- [Article D562-5](article_d562-5.md)
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||||
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@ -0,0 +1,57 @@
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||||
État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2006-12-08
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Identifiant: LEGIARTI000006686792
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R010AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/67/LEGIARTI000006686792.xml
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<h1>Article R562-10</h1>
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Conformément à la réglementation en vigueur, les ministres chargés de l'économie
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et du budget délivrent aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou
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dans le cadre de la cellule TRACFIN les habilitations qui leur sont nécessaires
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au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722988?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a> CONCORDE source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006257441?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2006-1541 du 6 décembre 2006 érigeant la cellule TRACFIN en service à compétence nationale et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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CONCORDANCE source Décret 1990-05-09 art 8
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</li>
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<li>
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||||
1991-02-13 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722988?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2006-12-06 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006257441?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2006-1541 du 6 décembre 2006 érigeant la cellule TRACFIN en service à compétence nationale et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,96 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2006-06-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006686817
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R011AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686817.xml
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||||
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||||
<h1>Article R562-11</h1>
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||||
Le chef de la cellule TRACFIN est nommé par décision des ministres chargé de
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l'économie et chargé du budget.<br />
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||||
Peuvent seuls être affectés à cette cellule les agents publics de l'Etat ayant
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||||
reçu une habilitation préalable délivrée par les ministres chargé de l'économie
|
||||
et chargé du budget.<br />
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||||
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||||
Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé
|
||||
de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police
|
||||
judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.<br />
|
||||
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||||
Les services mentionnés aux premier et troisième alinéas se communiquent
|
||||
mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation
|
||||
prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux
|
||||
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à
|
||||
jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686916?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2005-12-31</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691604?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690177?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722930?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a> CONCORDE source
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||||
</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722930?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a>
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</li>
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1991-02-13 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722930?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a>
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</li>
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<li>
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2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658445?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658605?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690177?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691604?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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11
partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md
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partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iii/README.md
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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2006-06-27
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Identifiant: LEGISCTA000006154997
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<h1>Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers.</h1>
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- [Article R563-1](article_r563-1.md)
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- [Article R563-2](article_r563-2.md)
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- [Article R563-3](article_r563-3.md)
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@ -0,0 +1,133 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2006-06-27
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Identifiant: LEGIARTI000006686840
|
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R001AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686840.xml
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<h1>Article R563-1</h1>
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Avant d'ouvrir un compte, l'organisme financier mentionné à l'article L. 562-1
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s'assure de l'identité de son cocontractant, par la présentation, lorsqu'il
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s'agit d'une personne physique, d'un document officiel portant la photographie
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de celle-ci. L'organisme financier conserve les références ou la copie de ce
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document.<br />
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Pour les personnes morales, l'organisme financier demande la présentation de
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l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou
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extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et
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le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la
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||||
personne morale. Il en conserve les références ou la copie.<br />
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||||
L'organisme financier s'assure dans les mêmes conditions de l'identité de tout
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client occasionnel qui leur demande de faire toute opération portant sur une
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somme supérieure à 8 000 euros, ou de louer un coffre.<br />
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||||
Lorsqu'il apparaît à l'organisme financier que la personne qui demande
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l'ouverture d'un compte ou la réalisation d'une opération pourrait ne pas agir
|
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pour son propre compte, en dehors des cas où la personne est elle-même un
|
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organisme financier, il se renseigne sur l'identité véritable de la ou des
|
||||
personnes au bénéfice desquelles le compte serait ouvert ou l'opération
|
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réalisée. Il demande à cet effet la présentation de tout document ou
|
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justificatif qu'il estime nécessaire.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686916?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2005-12-31</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787375?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-10-09 au 2009-11-15</a> CITATION source
|
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722940?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-01-01 au 2005-08-25</a> CONCORDE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006735148?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article A951-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2005-12-16</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690177?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006735149?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article A951-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-16 au 2009-11-15</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006795909?vers=git&vers=legifrance">Code de la mutualité - article A510-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-11-15</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006253588?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 21 juillet 2006 relatif à la liste des pays tiers équivalents mentionnés à l'article R. 563-1 du code monétaire et financier. - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-08-01 au 2011-07-31</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006788480?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 23 mars 1992 relatif à la participation des organismes mutualistes à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-08-25</a> CITATION source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722939?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-02-14 au 2002-01-01</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
1991-02-13 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722940?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-01-01 au 2005-08-25</a>
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</li>
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<li>
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||||
1992-03-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006788480?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 23 mars 1992 relatif à la participation des organismes mutualistes à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-08-25</a>
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</li>
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<li>
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||||
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2006-07-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006253588?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 21 juillet 2006 relatif à la liste des pays tiers équivalents mentionnés à l'article R. 563-1 du code monétaire et financier. - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-08-01 au 2011-07-31</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006795909?vers=git&vers=legifrance">Code de la mutualité - article A510-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-11-15</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006735149?vers=git&vers=legifrance">Code de la sécurité sociale - article A951-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-16 au 2009-11-15</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006787375?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article A310-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-10-09 au 2009-11-15</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690177?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,100 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
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Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2006-06-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006686860
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R002AXXXAA
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686860.xml
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||||
<h1>Article R563-2</h1>
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Lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement
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supérieures à 150 000 euros, la somme prévue à l'article L. 563-3 est fixée à ce
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||||
montant.<br />
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||||
L'organisme financier prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à
|
||||
même de communiquer dans les meilleurs délais à la cellule TRACFIN ou à
|
||||
l'autorité de contrôle, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au
|
||||
deuxième alinéa de l'article L. 563-3.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686916?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2005-12-31</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686421?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686422?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686423?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690177?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a> CITATION source
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722951?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-01-01 au 2005-08-25</a> CONCORDE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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||||
</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722950?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1991-02-14 au 2002-01-01</a>
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1991-02-13 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722951?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-01-01 au 2005-08-25</a>
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</li>
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<li>
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2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658586?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686423?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690177?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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||||
</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,160 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2006-06-27
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Identifiant: LEGIARTI000006686874
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R003AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686874.xml
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<h1>Article R563-3</h1>
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Les organismes financiers adoptent des règles écrites internes définissant les
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procédures destinées à mettre en oeuvre les dispositions afférentes aux
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obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux prévues aux
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||||
articles L. 561-1 à L. 564-3, R. 562-1, R. 562-2, R. 563-1, R. 563-2 et R.
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||||
564-1.<br />
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Ils assurent l'information et la formation de tous les membres concernés de leur
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personnel.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686916?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2005-12-31</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686401?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686421?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686422?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686423?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686840?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686842?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686860?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686861?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686862?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686863?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667242?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2018-04-14</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686400?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686919?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2006-12-05 au 2007-04-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690177?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686920?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-06-20</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036798543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-04-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686399?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020487?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2010-01-10</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a> CITATION cible
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||||
</li>
|
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722968?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a> CONCORDE source
|
||||
</li>
|
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686918?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-05</a> CITATION cible
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||||
</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000020930423?vers=git&vers=legifrance">Décision du 16 juillet 2009 relative aux sanctions à l'encontre de la société X</a> CITATION source
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000020371875?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 2009-10 du 11 février 2009 relative aux sanctions à l'encontre de la Société Oddo de courtage d'assurance (SOCA)</a> CITATION source
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722968?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
1991-02-13 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722968?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
|
||||
</li>
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<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686399?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686840?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686860?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690177?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
10
partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md
Normal file
10
partie_reglementaire/livre_v/titre_vi/chapitre_iv/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2007-04-13
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006153810
|
||||
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||||
<h1>Chapitre IV : Dispositions diverses.</h1>
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||||
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||||
- [Article R564-1](article_r564-1.md)
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- [Article D564-2](article_d564-2.md)
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@ -0,0 +1,171 @@
|
|||
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|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2007-04-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006641921
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX564D002AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/19/LEGIARTI000006641921.xml
|
||||
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||||
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||||
<h1>Article D564-2</h1>
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Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent
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||||
enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des
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||||
moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du
|
||||
document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1
|
||||
000 euros par séance.<br />
|
||||
|
||||
Le registre doit être conservé pendant dix ans.
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686916?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2005-12-31</a> CITATION source
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006643373?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D755-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2018-04-14</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006643592?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D765-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2018-04-14</a> CITATION source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658634?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658635?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036365275?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D565-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-08-28</a> CONCORDE cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D565-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-08-28</a> CONCORDANCE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658633?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006642751?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D735-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658632?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006642750?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D735-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-04-13</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006643015?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D745-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-04-13</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006643016?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D745-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2018-04-14</a> CITATION source
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006643372?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D755-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-04-13</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006643591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D765-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-04-13</a> CITATION source
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036798606?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-04-14 au 2020-02-14</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036798598?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-04-14 au 2020-02-14</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006573031?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. - article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-05-17 au 2009-08-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006725209?vers=git&vers=legifrance">Décret n°92-362 du 1 avril 1992 pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1992-04-03 au 2002-01-01</a> CONCORDE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006573104?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. - article 67-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-05-17 au 2008-12-31</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722988?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722988?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a> CONCORDE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020098034?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. - article 67-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-12-31 au 2009-08-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006262622?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-545 du 11 avril 2007 relatif aux modalités d'application du chapitre IV du titre VI du livre V du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERT cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000358009?vers=git&vers=legifrance">Décret no 92-362 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722988?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a>
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</li>
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<li>
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||||
1991-02-13 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006722988?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1991-02-14 au 2005-08-25</a>
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</li>
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<li>
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||||
1992-04-01 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000358009?vers=git&vers=legifrance">Décret no 92-362 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a>
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</li>
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<li>
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||||
1992-04-01 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006725209?vers=git&vers=legifrance">Décret n°92-362 du 1 avril 1992 pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1992-04-03 au 2002-01-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
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</li>
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<li>
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||||
2007-04-11 TRANSFERT source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006262622?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-545 du 11 avril 2007 relatif aux modalités d'application du chapitre IV du titre VI du livre V du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2007-05-14 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006573031?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. - article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-05-17 au 2009-08-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2007-05-14 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020098034?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. - article 67-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-12-31 au 2009-08-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D565-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-08-28</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D565-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-08-28</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006642751?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D735-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-01-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006643592?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D765-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2018-04-14</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658632?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036798606?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-04-14 au 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036798598?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-04-14 au 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,144 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2005-12-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006686916
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX564R001AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686916.xml
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||||
---
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||||
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||||
<h1>Article R564-1</h1>
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|
||||
Les règlements professionnels ou administratifs pris pour l'application des
|
||||
dispositions afférentes aux obligations relatives à la lutte contre le
|
||||
blanchiment des capitaux prévues aux articles L. 561-1 à L. 564-3, R. 562-1, R.
|
||||
562-2, R. 563-3, R. 562-11, R. 563-1, R. 563-2, D. 564-2, R. 725-1, R. 735-4, R.
|
||||
745-4, R. 755-4 et R. 765-4 tiennent compte de la situation particulière de
|
||||
chaque catégorie d'organisme financier.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre chargé de l'économie établit ces règlements pour les agents des
|
||||
marchés interbancaires et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1.<br />
|
||||
|
||||
Le contrôle de l'inspection générale des finances sur les services financiers de
|
||||
La Poste prévu à l'article L. 564-3 est exercé en liaison avec l'inspection
|
||||
générale des postes et télécommunications.
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||||
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||||
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690178?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691604?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006687000?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R565-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-07-17</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667248?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2010-04-11</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691606?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690875?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691605?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690177?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690873?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691638?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690179?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000020178058?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 30 janvier 2009 portant application des articles L. 564-1 à L. 564-6 du code monétaire et financier</a> CITATION source
|
||||
</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641921?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-04-13</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686399?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686817?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686840?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686860?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CONCORDANCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006687000?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R565-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-07-17</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006689614?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R725-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-08-25 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690179?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R735-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690875?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691606?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667248?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2010-04-11</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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|
@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123615
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<h1>Livre VII : Régime de l'outre-mer</h1>
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||||
|
||||
- [Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales](titre_ier/README.md)
|
||||
- [Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon](titre_ii/README.md)
|
||||
- [Titre III : Dispositions applicables à Mayotte.](titre_iii/README.md)
|
||||
- [Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie](titre_iv/README.md)
|
||||
- [Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française](titre_v/README.md)
|
||||
|
|
21
partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/README.md
Normal file
21
partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006140628
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon</h1>
|
||||
|
||||
- [Chapitre V : Les prestataires de services](chapitre_v/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
21
partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/README.md
Normal file
21
partie_reglementaire/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006155078
|
||||
---
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||||
|
||||
<h1>Chapitre V : Les prestataires de services</h1>
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||||
- [Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_3/README.md)
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006171345
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R725-1](article_r725-1.md)
|
||||
|
||||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,61 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006689614
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX725R001AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689614.xml
|
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---
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||||
<h1>Article R725-1</h1>
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||||
Les changeurs manuels résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur
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||||
déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
|
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686916?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2005-12-31</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2022-11-23 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139683
|
|||
|
||||
- [Chapitre II : Les produits.](chapitre_ii/README.md)
|
||||
- [Chapitre III : Les services.](chapitre_iii/README.md)
|
||||
- [Chapitre V : Les prestataires de services.](chapitre_v/README.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006153823
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Chapitre V : Les prestataires de services.</h1>
|
||||
|
||||
- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2/README.md)
|
||||
- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_6/README.md)
|
|
@ -0,0 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006171375
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Section 2 : Les changeurs manuels</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R735-5](article_r735-5.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020080929?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-1549 du 31 décembre 2008 portant adaptation des dispositions relatives à Mayotte du code monétaire et financier et du code des assurances - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,52 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006690126
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX735R005AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/01/LEGIARTI000006690126.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R735-5</h1>
|
||||
|
||||
Les changeurs manuels résidant à Mayotte adressent leur déclaration d'activité à
|
||||
l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
|
||||
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020080929?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-1549 du 31 décembre 2008 portant adaptation des dispositions relatives à Mayotte du code monétaire et financier et du code des assurances - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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||||
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<ul>
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<li>
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||||
1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2008-12-31 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020080929?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-1549 du 31 décembre 2008 portant adaptation des dispositions relatives à Mayotte du code monétaire et financier et du code des assurances - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
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|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2007-04-13
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006169800
|
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---
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||||
<h1>Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux</h1>
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||||
- [Article R735-10](article_r735-10.md)
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@ -0,0 +1,103 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2006-06-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006690177
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX735R010AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/01/LEGIARTI000006690177.xml
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Article R735-10</h1>
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||||
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1, R. 563-2, R. 563-3 et R.
|
||||
564-1 sont applicables à Mayotte.
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||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686818?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686840?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686875?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686876?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686842?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686860?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686861?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686862?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686863?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686817?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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||||
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||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686399?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686817?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686840?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686860?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686916?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2005-12-31</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139686
|
|||
|
||||
- [Chapitre II : Les produits](chapitre_ii/README.md)
|
||||
- [Chapitre III : Les services](chapitre_iii/README.md)
|
||||
- [Chapitre V : Les prestataires de services](chapitre_v/README.md)
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
|
22
partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/README.md
Normal file
22
partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_v/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006153829
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Chapitre V : Les prestataires de services</h1>
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|
||||
- [Section 3 : Les changeurs manuels](section_3/README.md)
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||||
- [Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.](section_7/README.md)
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||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2010-05-20
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006171452
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Section 3 : Les changeurs manuels</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R745-5](article_r745-5.md)
|
|
@ -0,0 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2010-04-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006690805
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX745R005AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690805.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R745-5</h1>
|
||||
|
||||
Les changeurs manuels résidant en Nouvelle-Calédonie adressent leur déclaration
|
||||
d'activité à l'institut d'émission d'outre-mer.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2007-04-13
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006169812
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R745-10](article_r745-10.md)
|
|
@ -0,0 +1,94 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2006-06-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006690873
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX745R010AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690873.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R745-10</h1>
|
||||
|
||||
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11 à R. 563-3 et R. 564-1 sont
|
||||
applicables en Nouvelle-Calédonie.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
<summary><em>Références</em></summary>
|
||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026848406?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2012-12-28 au 2022-11-25</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044606318?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690720?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-4-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2006-09-30 au 2012-12-28</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000044553677?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000033369651?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000044606305?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-25</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-11-14</a> CITATION source
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a>
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</li>
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<li>
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||||
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000044606305?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
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</li>
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<li>
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||||
2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044606318?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686399?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686916?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2005-12-31</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006690720?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-4-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2006-09-30 au 2012-12-28</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026848406?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2012-12-28 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
</details>
|
|
@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139688
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||||
- [Chapitre II : Les produits](chapitre_ii/README.md)
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||||
- [Chapitre III : Les services](chapitre_iii/README.md)
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||||
- [Chapitre V : Les prestataires de services](chapitre_v/README.md)
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||||
|
||||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
|
22
partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_v/README.md
Normal file
22
partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_v/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006153835
|
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||||
<h1>Chapitre V : Les prestataires de services</h1>
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- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2/README.md)
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- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_6/README.md)
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2010-05-20
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006171517
|
||||
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||||
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||||
<h1>Section 2 : Les changeurs manuels</h1>
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||||
- [Article R755-5](article_r755-5.md)
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@ -0,0 +1,41 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2010-04-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691601
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX755R005AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691601.xml
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||||
<h1>Article R755-5</h1>
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||||
Les changeurs manuels résidant en Polynésie française adressent leur déclaration
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d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer.
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
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||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
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||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
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<li>
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||||
1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2007-04-13
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006169824
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux</h1>
|
||||
|
||||
- [Article R755-10](article_r755-10.md)
|
|
@ -0,0 +1,103 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2006-06-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691604
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX755R010AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691604.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R755-10</h1>
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|
||||
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1 à R. 563-3 et R. 564-1 sont
|
||||
applicables en Polynésie française.
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||||
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||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686818?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686817?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026848478?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2012-12-28 au 2022-11-25</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044606318?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691598?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-4-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2006-09-30 au 2012-12-28</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
|
||||
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000044553677?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000033369651?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000044606305?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-25</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-11-14</a> CITATION source
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||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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||||
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||||
<ul>
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<li>
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||||
1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
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</li>
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<li>
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||||
2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000044606305?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044606318?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686399?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686817?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686916?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2005-12-31</a>
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691598?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-4-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2006-09-30 au 2012-12-28</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026848478?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2012-12-28 au 2022-11-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139695
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- [Chapitre II : Les produits](chapitre_ii/README.md)
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- [Chapitre III : Les services](chapitre_iii/README.md)
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- [Chapitre V : Les prestataires de services](chapitre_v/README.md)
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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22
partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/README.md
Normal file
22
partie_reglementaire/livre_vii/titre_vi/chapitre_v/README.md
Normal file
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@ -0,0 +1,22 @@
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---
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||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
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Identifiant: LEGISCTA000006153841
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<h1>Chapitre V : Les prestataires de services</h1>
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- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2/README.md)
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- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.](section_6/README.md)
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046620520?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2010-05-20
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006171540
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<h1>Section 2 : Les changeurs manuels</h1>
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- [Article R765-5](article_r765-5.md)
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@ -0,0 +1,41 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2010-04-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006691633
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX765R005AXXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691633.xml
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<h1>Article R765-5</h1>
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Les changeurs manuels résidant dans les îles Wallis et Futuna adressent leur
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déclaration d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
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||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2007-04-13
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006169836
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||||
<h1>Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.</h1>
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||||
- [Article R765-10](article_r765-10.md)
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|
@ -0,0 +1,127 @@
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|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2006-06-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006691636
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX765R010AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691636.xml
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Article R765-10</h1>
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||||
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1, R. 563-2, R. 563-3 et R.
|
||||
564-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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||||
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||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686818?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686840?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686875?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2007-04-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686876?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686842?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686860?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686861?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-27 au 2006-12-08</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686862?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-08 au 2007-04-13</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686863?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686817?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044606318?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CITATION source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000044553677?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000033369651?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000044606305?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-25</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-11-14</a> CITATION source
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a>
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</li>
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<li>
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2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
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</li>
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<li>
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2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000044606305?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2021-12-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044606318?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1757 du 22 décembre 2021 modifiant l'article R. 561-36 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686399?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686817?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686420?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686840?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686860?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686874?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2006-06-27</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686916?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2005-12-31</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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