Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier
Application des articles 8 et 21 de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 ; de l'article 139 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. Transposition complète de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'économie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034920785 NOR: ECOT1706881D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/92/07/JORFTEXT000034920785.xml
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- [Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale](section_5/README.md)
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- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6/README.md)
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- [Section 7 : Contrôle du respect des obligations et Commission nationale des sanctions](section_7/README.md)
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- [Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs](section_9/README.md)
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- [Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](section_8/README.md)
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<details>
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Date de début: 2017-08-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000034921555
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<h1>Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs</h1>
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- [Article R561-55](article_r561-55.md)
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- [Article R561-56](article_r561-56.md)
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- [Article R561-57](article_r561-57.md)
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- [Article R561-58](article_r561-58.md)
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- [Article R561-59](article_r561-59.md)
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- [Article R561-60](article_r561-60.md)
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- [Article R561-61](article_r561-61.md)
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- [Article R561-62](article_r561-62.md)
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||||
- [Article R561-63](article_r561-63.md)
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
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<ul>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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</details>
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-08-01
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Date de fin: 2018-04-21
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Identifiant: LEGIARTI000034921561
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/92/15/LEGIARTI000034921561.xml
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<h1>Article R561-55</h1>
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Le document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de
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l'article L. 561-46 est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être
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annexé au registre du commerce et des sociétés, lors de la demande
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d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à
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compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création
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d'entreprise. Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout
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fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des
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informations qui y sont mentionnées.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2017-06-12 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-46
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,67 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-08-01
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Date de fin: 2020-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000034921598
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/92/15/LEGIARTI000034921598.xml
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<h1>Article R561-56</h1>
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Le document relatif au bénéficiaire effectif est daté et signé par le
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représentant légal de la société ou de l'entité juridique qui procède au dépôt.
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Il contient les informations suivantes :<br />
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1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison
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sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant,
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son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de
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la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;<br />
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||||
2° S'agissant du bénéficiaire effectif :<br />
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a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance,
|
||||
nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;<br />
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b) Les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique
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mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R.
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||||
561-3 ;<br />
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||||
c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le
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bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2017-06-12 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2022-12-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047196131?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2023-01-01 au 2023-12-31</a>
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</li>
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<li>
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||||
2023-02-17 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047193932?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 17 février 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-1
|
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</li>
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||||
<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-2
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-3
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</li>
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</ul>
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</details>
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2017-08-01
|
||||
Date de fin: 2018-04-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034921614
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/92/16/LEGIARTI000034921614.xml
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<h1>Article R561-57</h1>
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||||
En application du 2° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire
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||||
effectif peut être communiqué aux personnes suivantes :<br />
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||||
1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs
|
||||
missions ;<br />
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||||
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||||
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités
|
||||
par, selon le cas, le directeur régional ou le directeur du service à compétence
|
||||
nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du
|
||||
contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et
|
||||
spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction
|
||||
régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence
|
||||
nationale, d'une direction nationale de contrôle fiscal, d'une direction
|
||||
spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des
|
||||
finances publiques ;<br />
|
||||
|
||||
5° Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
|
||||
résolution qui exerce une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou
|
||||
d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, le personnel des
|
||||
services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux
|
||||
adjoints ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les enquêteurs et les contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers en
|
||||
application de l'article L. 621-10 du présent code ;<br />
|
||||
|
||||
7° Le bâtonnier et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du
|
||||
conseil de l'ordre individuellement désignés et spécialement habilités par lui
|
||||
ainsi que les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées
|
||||
par le Conseil national des barreaux en application de l'article 156 du décret
|
||||
n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les notaires inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 5
|
||||
du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de
|
||||
notaires ainsi que les syndics départementaux et interdépartementaux désignés
|
||||
dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre
|
||||
1945 pris pour l'application du statut du notariat ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les huissiers de justice inspecteurs désignés dans les conditions prévues à
|
||||
l'article 94-4 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de
|
||||
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice
|
||||
ainsi que les syndics régionaux et interrégionaux désignés dans les conditions
|
||||
prévues à l'article 96-1 de ce décret ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les commissaires-priseurs judiciaires délégués désignés dans les conditions
|
||||
prévues au huitième alinéa de l'article 19 du décret n° 45-0120 du 19 décembre
|
||||
1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires
|
||||
ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 10 de ce
|
||||
décret ;<br />
|
||||
|
||||
11° Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la
|
||||
Cour de cassation et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres
|
||||
de ce conseil individuellement désignés et spécialement habilités ainsi que les
|
||||
syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 10
|
||||
septembre 1817 relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de cassation ;<br />
|
||||
|
||||
12° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et
|
||||
mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles
|
||||
R. 814-44 et R. 814-45 du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
13° Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes et son rapporteur
|
||||
général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil
|
||||
qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en
|
||||
application de l'article R. 821-69 du code de commerce et les enquêteurs
|
||||
habilités en application de l'article R. 824-2 du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
14° Les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l'ordre des experts
|
||||
comptables institué par le règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article
|
||||
12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de
|
||||
l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession
|
||||
d'expert-comptable ;<br />
|
||||
|
||||
15° Le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
|
||||
publiques ;<br />
|
||||
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||||
16° Le délégué aux agents sportifs, relevant de la commission des agents
|
||||
sportifs constituée par la fédération sportive délégataire, désigné et dument
|
||||
habilité par l'instance dirigeante compétente conformément à l'article R. 222-1
|
||||
du code du sport ;<br />
|
||||
|
||||
17° Les agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence
|
||||
et de la consommation spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de
|
||||
l'économie dans les conditions prévues à l'article R. 561-40 du présent code
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
18° Les agents de la police nationale chargés de la police des jeux,
|
||||
spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions
|
||||
prévues par l'article R. 561-39 du présent code.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté interministériel détermine les modalités selon lesquelles les
|
||||
personnes mentionnées aux 5° à 18° du présent article justifient de leur qualité
|
||||
pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif.
|
||||
|
||||
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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||||
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||||
<ul>
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<li>
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||||
1945-09-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006912666?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1945-09-21 au 1970-02-22</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1945-12-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006922194?vers=git&vers=legifrance">Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires - article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1967-12-31 au 2001-10-01</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
1945-12-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006922182?vers=git&vers=legifrance">Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires - article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1967-12-31 au 2001-10-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1945-12-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006922062?vers=git&vers=legifrance">Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat - article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1975-06-12 au 2004-03-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1956-02-29 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006920237?vers=git&vers=legifrance">Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice - article 94-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-09-29 au 2017-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
1956-02-29 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024587840?vers=git&vers=legifrance">Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice - article 96-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2011-09-26 au 2022-07-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
1974-08-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019110981?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires. - article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1975-01-01 au 2025-01-01</a>
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</li>
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<li>
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1991-11-27 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006922884?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1992-01-01 au 2005-07-16</a>
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</li>
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<li>
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2017-06-12 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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2020-06-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042081722?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 23 juin 2020 relatif aux modalités de transmission à l'INPI des informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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CITATION source lien sans titre
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2022-12-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046830602?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2023-01-01 au 2023-12-31</a>
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</li>
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<li>
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2023-12-26 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048681274?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 26 décembre 2023 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce - article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-12-29</a>
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</li>
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<li>
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2024-10-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050331060?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels - article 32 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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1817-09-10 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006914997?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre. - article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1988-12-02 au 2002-01-18</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006270684?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R814-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-27 au 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006270685?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article R814-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-27 au 2017-01-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. R824-2
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006548038?vers=git&vers=legifrance">Code du sport - article R222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-07-25 au 2011-06-19</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042084875?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A123-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-07-05</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046078837?vers=git&vers=legifrance">Code de la propriété intellectuelle - article D411-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-46
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</li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006660322?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L621-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-12-29</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-39
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-40
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592571?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-04-05</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044619958?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-25 au 2022-02-26</a>
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||||
</li>
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</ul>
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</details>
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-08-01
|
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Date de fin: 2020-02-14
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||||
Identifiant: LEGIARTI000034921680
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/92/16/LEGIARTI000034921680.xml
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<h1>Article R561-58</h1>
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En application du 3° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire
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effectif peut être communiqué aux personnes assujetties à la lutte contre le
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blanchiment et le financement du terrorisme qui :<br />
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1° Ont établi une déclaration, signée par le représentant légal de la personne
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assujettie ou par une personne dument habilitée en son sein, comportant la
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désignation de la personne assujettie et, le cas échéant, de son représentant
|
||||
légal et indiquant, d'une part, que la personne assujettie appartient à l'une
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||||
des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2 et, d'autre part, que
|
||||
la consultation du document relatif au bénéficiaire effectif intervient dans le
|
||||
cadre de la mise en œuvre d'au moins une des mesures de vigilance prévues par
|
||||
les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;<br />
|
||||
|
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2° Présentent une demande de communication comportant la désignation, d'une
|
||||
part, de la ou des sociétés ou entités juridiques concernées et, d'autre part,
|
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de la ou des mesures de vigilance mises en œuvre à l'égard de la ou des sociétés
|
||||
ou entités juridiques concernées par cette demande.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2017-06-12 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2022-12-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046830602?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2023-01-01 au 2023-12-31</a>
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</li>
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<li>
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||||
2023-12-26 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048681274?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 26 décembre 2023 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce - article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-12-29</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-14-2
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512785?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-46
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592571?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-04-05</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044619958?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-25 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
</details>
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-08-01
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034921695
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/92/16/LEGIARTI000034921695.xml
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<h1>Article R561-59</h1>
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I. – En application du 4° de l'article L. 561-46, le document relatif au
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||||
bénéficiaire effectif peut être communiqué à toute autre personne autorisée par
|
||||
une décision de justice qui n'est plus susceptible d'une voie de recours
|
||||
ordinaire.<br />
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||||
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||||
II. – La demande de communication est formée par requête. A peine
|
||||
d'irrecevabilité, cette requête contient :<br />
|
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|
||||
1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité,
|
||||
date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une
|
||||
personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la
|
||||
représente légalement ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur
|
||||
lesquelles elle est fondée.<br />
|
||||
|
||||
Elle est datée et signée par le requérant.<br />
|
||||
|
||||
III. – Le juge commis à la surveillance du registre est saisi par la remise de
|
||||
la requête au greffe du tribunal de commerce.<br />
|
||||
|
||||
Il peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est
|
||||
soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués. Il procède, même
|
||||
d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans
|
||||
formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les
|
||||
intérêts risquent d'être affectés par sa décision. Il peut se prononcer sans
|
||||
débat.<br />
|
||||
|
||||
Il statue par ordonnance. Celle-ci est notifiée au requérant et au bénéficiaire
|
||||
effectif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La
|
||||
notification indique la forme et le délai de recours ainsi que les modalités
|
||||
suivant lesquelles il doit être exercé.<br />
|
||||
|
||||
IV. – L'ordonnance est susceptible d'appel par le requérant et le bénéficiaire
|
||||
effectif. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon
|
||||
les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile lorsqu'il
|
||||
émane du requérant. Il est formé, instruit et jugé comme en matière contentieuse
|
||||
lorsqu'il émane du bénéficiaire effectif, selon les dispositions des articles
|
||||
931 à 934 du même code.<br />
|
||||
|
||||
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé
|
||||
de la tenue du registre.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025820574?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure civile - article 931 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-05-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006411574?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure civile - article 931 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-01-01 au 2012-05-06</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578272?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2023-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041612458?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-01-01 au 2024-04-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025820549?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure civile - article 950 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-05-06 au 2017-05-11</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033622187?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-01 au 2017-08-02</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049462309?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033513689?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-08-02 au 2019-05-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613516?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034747799?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure civile - article 950 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-05-11</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006411602?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure civile - article 950 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-30 au 2012-05-06</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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2017-06-12 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006411574?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure civile - article 931 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-01-01 au 2012-05-06</a>
|
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</li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006411602?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure civile - article 950 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-30 au 2012-05-06</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000046078837?vers=git&vers=legifrance">Code de la propriété intellectuelle - article D411-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-46 (VD)
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,67 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-08-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034921741
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/92/17/LEGIARTI000034921741.xml
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<h1>Article R561-60</h1>
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Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la
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requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine
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d'irrecevabilité :<br />
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1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité,
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date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une
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personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la
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représente légalement ;<br />
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2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;<br />
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3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur
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lesquelles elle est fondée.<br />
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Elle est datée et signée par le requérant.<br />
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Elle vaut conclusions.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578263?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033513686?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-08-02 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2017-06-12 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-48
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921785?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-08-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -0,0 +1,51 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-08-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034921785
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/92/17/LEGIARTI000034921785.xml
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<h1>Article R561-61</h1>
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Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R.
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561-60, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code
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de procédure civile. Les documents produits au soutien de la requête sont
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restitués au requérant.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921741?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-08-01</a> CITATION cible
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||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006410770?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure civile - article 496 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1976-12-30</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2017-06-12 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006410770?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure civile - article 496 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1976-12-30</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-60 (VD)
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -0,0 +1,73 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-08-01
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Date de fin: 2020-02-14
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||||
Identifiant: LEGIARTI000034921810
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/92/18/LEGIARTI000034921810.xml
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<h1>Article R561-62</h1>
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||||
Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique
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de déposer le document relatif au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance
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||||
fixant le délai de dépôt et, le cas échéant, le taux de l'astreinte.
|
||||
L'ordonnance mentionne également les lieu, jour et heure de l'audience à
|
||||
laquelle l'affaire sera examinée si l'injonction n'est pas exécutée dans le
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||||
délai fixé.<br />
|
||||
|
||||
Elle n'est pas susceptible de recours.<br />
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||||
|
||||
Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas
|
||||
échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
|
||||
La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 561-48
|
||||
ainsi que du I et du premier alinéa du II de l'article R. 561-63.<br />
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||||
|
||||
Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été
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||||
réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par
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||||
voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier
|
||||
l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa
|
||||
précédent.<br />
|
||||
|
||||
Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est
|
||||
inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui
|
||||
en informe le ministère public.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041578263?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033513686?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-08-02 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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||||
</li>
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||||
</ul>
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||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
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<ul>
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<li>
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||||
2017-06-12 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-48
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-63 (VD)
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
|
@ -0,0 +1,61 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-08-01
|
||||
Date de fin: 2020-02-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034921826
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/92/18/LEGIARTI000034921826.xml
|
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---
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||||
<h1>Article R561-63</h1>
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||||
I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est
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retirée du rôle.<br />
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II. – En cas d'inexécution de l'injonction, le greffier constate le non-dépôt du
|
||||
document relatif au bénéficiaire effectif par procès-verbal.<br />
|
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||||
Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu,
|
||||
procède à la liquidation de l'astreinte.<br />
|
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Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le
|
||||
taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.<br />
|
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Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à
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||||
l'impôt et versé au budget général de l'Etat.<br />
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La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou
|
||||
de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant.<br />
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||||
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure
|
||||
sans représentation obligatoire.
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<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
|
||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
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||||
<ul>
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<li>
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||||
2017-06-12 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034921473?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592429?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592571?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2021-04-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044619958?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-25 au 2022-02-26</a>
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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</details>
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