Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043965110
NOR: ECOT2116572D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/96/51/JORFTEXT000043965110.xml
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République française 2021-08-26 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000041592341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/23/LEGIARTI000041592341.xml
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043970417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/04/LEGIARTI000043970417.xml
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###### Article R561-18
@ -41,6 +41,10 @@ entreprise publique ;<br />
internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position
équivalente en son sein.<br />
Les organisations internationales accréditées sur le territoire national
établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des
fonctions mentionnées au 9°.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions
auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus.<br />

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036821907
###### Sous-section 3 : Echanges d'informations
- [Article R561-36-2](article_r561-36-2.md)
- [Article R561-36-3](article_r561-36-3.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043970230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/02/LEGIARTI000043970230.xml
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###### Article R561-36-3
Lorsque, en application du I de l'article L. 561-31-2, le service TRACFIN
transmet des informations à Europol, il recourt à des moyens de communication
électronique sécurisés précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000036821917
###### Sous-section 4 : Transmissions d'informations
- [Article R561-37](article_r561-37.md)
- [Article R561-37-1](article_r561-37-1.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043970235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/02/LEGIARTI000043970235.xml
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###### Article R561-37-1
Le service TRACFIN tient des registres permettant d'assurer la traçabilité :<br />
1° Des demandes d'informations qu'il adresse, en application de l'article L.
561-27, au procureur de la République, au juge d'instruction ainsi qu'aux
officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux article 60-1,77-1 et
99-3 du code de procédure pénale ;<br />
2° Des demandes d'informations qui lui sont adressées en application de
l'article L. 561-29, lorsqu'elles sont liées au terrorisme ou à la criminalité
organisée associée au terrorisme, et de l'article 561-31-2 du présent code et
des articles 60-1,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale.<br />
Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. Les modalités
de tenue de ces registres sont précisées par arrêté du ministre chargé de
l'économie.