Décret n° 2002-1440 du 5 décembre 2002 portant modalités d'application des articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier
L'article 4 de l'ordonnance 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, a renforcé le dispositif national contre le blanchiment en créant, dans ces territoires et collectivités, un dispositif adapté de contrôle des transferts des sommes, titres ou valeurs opérés par des personnes physiques, en provenance ou â destination de l'étranger. En vertu de cette réglementation toute personne physique qui transfère des sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger sans intermédiaire bancaire doit en faire la déclaration au service des douanes lorsque leur montant est égal ou supérieur à 7600 euros ou 900 000 F CFP. Cette disposition, qui est codifiée aux articles L 721- 2, L 731-3, L 741-4, L 751-4 et L 761-3 du code monétaire et financier, complète un dispositif similaire en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer. S'agissant du contrôle portant sur des flux de capitaux en provenance ou à destination de l'étranger, ce dispositif est rattaché aux relations financières avec l'étranger qui relèvent de la compétence de l'Etat en vertu des règles statutaires en vigueur dans chaque territoire et collectivité territoriale. Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions de transfert à destination ou en provenance de l'étranger et de définir la liste des sommes, titres ou valeurs et renvoie à un arrêté du représentant de l'Etat dans les territoires et collectivités d'outre-mer le soin de déterminer les modalités de d'établissement et de dépôt de la déclaration des sommes, titres ou valeurs. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000233832 NOR: BUDD0250008D Ancien identifiant: 1DE0021440 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/38/JORFTEXT000000233832.xml
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@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000020092814
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- [Article R731-2](article_r731-2.md)
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- [Article R731-3](article_r731-3.md)
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- [Article R731-5](article_r731-5.md)
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- [Article R731-6](article_r731-6.md)
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- [Article R731-7](article_r731-7.md)
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- [Section 2 : Les relations financières avec l'étranger](section_2/README.md)
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- [Section 1 : Les instruments de la monnaie scripturale](section_1/README.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-01
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Date de fin: 2012-10-26
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Identifiant: LEGIARTI000020092790
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/27/LEGIARTI000020092790.xml
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<h1>Article R731-6</h1>
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Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la
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déclaration mentionnée à l'article R. 731-4 :<br />
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1° Les billets de banque ;<br />
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2° Les pièces de monnaie ;<br />
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3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;<br />
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4° Les chèques au porteur ;<br />
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5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des
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entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce
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international ;<br />
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6° Les chèques de voyage ;<br />
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7° Les effets de commerce non domiciliés ;<br />
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8° Les lettres de crédit non domiciliées ;<br />
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9° Les bons de caisse anonymes ;<br />
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10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou
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endossables ;<br />
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11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026533833?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R731-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2012-10-26 au 2014-05-18</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020092796?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R731-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-01 au 2012-10-26</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006642574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D731-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020080929?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-1549 du 31 décembre 2008 portant adaptation des dispositions relatives à Mayotte du code monétaire et financier et du code des assurances - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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2002-12-05 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000233832?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2002-1440 du 5 décembre 2002 portant modalités d'application des articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier</a>
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</li>
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2008-12-31 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020080929?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-1549 du 31 décembre 2008 portant adaptation des dispositions relatives à Mayotte du code monétaire et financier et du code des assurances - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006642574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D731-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020092787?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R731-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-01 au 2012-10-26</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006689781?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R731-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-01-01</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-01
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Date de fin: 2012-10-26
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Identifiant: LEGIARTI000020092787
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/27/LEGIARTI000020092787.xml
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<h1>Article R731-7</h1>
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Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration
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mentionnée à l'article R. 731-6 comporte l'identification du propriétaire des
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sommes, titres ou valeurs transférés.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020092790?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R731-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-01 au 2012-10-26</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020080929?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-1549 du 31 décembre 2008 portant adaptation des dispositions relatives à Mayotte du code monétaire et financier et du code des assurances - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026533836?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R731-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2012-10-26 au 2014-05-18</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006689748?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R731-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2002-12-05 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000233832?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2002-1440 du 5 décembre 2002 portant modalités d'application des articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier</a>
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</li>
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<li>
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||||
2008-12-31 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020080929?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2008-1549 du 31 décembre 2008 portant adaptation des dispositions relatives à Mayotte du code monétaire et financier et du code des assurances - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2014-05-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000028941619?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 15 mai 2014 portant adaptation de l'arrêté du 7 novembre 2012 pris en application des articles R. 152-9, R. 721-6, R. 731-7, R. 741-9, R. 751-9 et R. 761-9 du code monétaire et financier et des règlements du comité de la réglementation bancaire et financière au changement de statut de Mayotte VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006689748?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R731-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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</details>
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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185289
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<h1>Sous-section 2 : Obligations de déclaration</h1>
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- [Article R731-6](article_r731-6.md)
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- [Article R731-7](article_r731-7.md)
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||||
- [Article R731-8](article_r731-8.md)
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||||
- [Article R731-9](article_r731-9.md)
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||||
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||||
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@ -1,67 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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||||
Date de fin: 2009-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006689748
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX731R006AXXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/97/LEGIARTI000006689748.xml
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<h1>Article R731-6</h1>
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La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 731-3, est
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déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes,
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titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des
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||||
douanes de Mayotte. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette
|
||||
déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020092787?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R731-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-01 au 2012-10-26</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006689763?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R731-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-01-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006689781?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R731-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-01-01</a> CITATION source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000233832?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2002-1440 du 5 décembre 2002 portant modalités d'application des articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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2002-12-05 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000233832?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2002-1440 du 5 décembre 2002 portant modalités d'application des articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier</a>
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||||
</li>
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<li>
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2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006662607?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L731-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020092787?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R731-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-01 au 2012-10-26</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006689781?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R731-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-01-01</a>
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||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
</details>
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@ -1,52 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2009-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006689763
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX731R007AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/97/LEGIARTI000006689763.xml
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||||
---
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||||
<h1>Article R731-7</h1>
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Les dispositions de l'article R. 731-6 sont applicables aux envois postaux.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000028939354?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 15 mai 2014 portant adaptation de l'arrêté du 7 novembre 2012 pris en application des articles R. 152-9, R. 721-6, R. 731-7, R. 741-9, R. 751-9 et R. 761-9 du code monétaire et financier et des règlements du comité de la réglementation bancaire et financière au changement de statut de Mayotte</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000028941619?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 15 mai 2014 portant adaptation de l'arrêté du 7 novembre 2012 pris en application des articles R. 152-9, R. 721-6, R. 731-7, R. 741-9, R. 751-9 et R. 761-9 du code monétaire et financier et des règlements du comité de la réglementation bancaire et financière au changement de statut de Mayotte VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-05-18</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000233832?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2002-1440 du 5 décembre 2002 portant modalités d'application des articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier</a> CONCORDANCE cible
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||||
</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<li>
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2002-12-05 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000233832?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2002-1440 du 5 décembre 2002 portant modalités d'application des articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier</a>
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2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
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2014-05-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000028941619?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 15 mai 2014 portant adaptation de l'arrêté du 7 novembre 2012 pris en application des articles R. 152-9, R. 721-6, R. 731-7, R. 741-9, R. 751-9 et R. 761-9 du code monétaire et financier et des règlements du comité de la réglementation bancaire et financière au changement de statut de Mayotte VIGUEUR</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006689748?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R731-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-08-25 au 2009-01-01</a>
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