Décret n° 2009-1013 du 25 août 2009 portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier

Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020995567
NOR: ECET0911384D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/99/55/JORFTEXT000020995567.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139674
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions diverses.](chapitre_v)
- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.](chapitre_ier)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2010-01-10
Identifiant: LEGISCTA000021020730
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##### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.
- [Article D561-13](article_d561-13.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2010-01-10
Identifiant: LEGIARTI000021020731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/07/LEGIARTI000021020731.xml
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###### Article D561-13
Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000
euros par séance.

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153811
- [Article R565-1](article_r565-1.md)
- [Article R565-2-1](article_r565-2-1.md)
- [Article R565-4](article_r565-4.md)
- [Article D565-2](article_d565-2.md)
- [Article D565-3](article_d565-3.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2009-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006641973
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX565D002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/19/LEGIARTI000006641973.xml
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###### Article D565-2
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent
enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des
moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du
document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1
000 euros par séance.<br />
Le registre doit être conservé pendant dix ans.