Décret n° 2009-1013 du 25 août 2009 portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier
Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020995567 NOR: ECET0911384D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/99/55/JORFTEXT000020995567.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139674
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- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance.](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes.](chapitre_iv)
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- [Chapitre V : Dispositions diverses.](chapitre_v)
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- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.](chapitre_ier)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2007-04-13
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Date de fin: 2010-01-10
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Identifiant: LEGISCTA000021020730
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##### Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.
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- [Article D561-13](article_d561-13.md)
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@ -0,0 +1,13 @@
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-08-28
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Date de fin: 2010-01-10
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Identifiant: LEGIARTI000021020731
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/07/LEGIARTI000021020731.xml
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###### Article D561-13
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Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000
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euros par séance.
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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153811
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- [Article R565-1](article_r565-1.md)
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- [Article R565-2-1](article_r565-2-1.md)
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- [Article R565-4](article_r565-4.md)
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- [Article D565-2](article_d565-2.md)
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- [Article D565-3](article_d565-3.md)
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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-04-13
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Date de fin: 2009-08-28
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Identifiant: LEGIARTI000006641973
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Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX565D002AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/19/LEGIARTI000006641973.xml
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###### Article D565-2
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Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent
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enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des
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moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du
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document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1
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000 euros par séance.<br />
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Le registre doit être conservé pendant dix ans.
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