Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, notamment son article 118. Modification du code monétaire et financier, du code général des impôts ; du code du commerce. Modification de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : création après l'article 4 de l'article 4-1 ; modification de l'article 9. Modification de l''ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 1er; création après l'article 53 de l'article 53 bis. Transposition complète de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000033511344 NOR: ECFT1628231R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/51/13/JORFTEXT000033511344.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-12-03
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Date de fin: 2019-05-24
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Identifiant: LEGIARTI000033517517
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/75/LEGIARTI000033517517.xml
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Date de début: 2019-05-24
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Date de fin: 2020-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000033582130
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/58/21/LEGIARTI000033582130.xml
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<h1>Article L561-3</h1>
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@ -73,12 +73,16 @@ client s'entend alors de la personne visée par la procédure et, le cas échéa
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de la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente ou qui dépose
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une offre de reprise partielle ou totale de l'entreprise.<br />
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VI.-A.-Les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 désignent un
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représentant permanent résidant sur le territoire national pour être un point de
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contact central. Si le représentant permanent est une personne morale, celle-ci
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désigne à son tour une personne physique responsable.<br />
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VI. – A. – L'ACPR veille au respect de l'application des dispositions de la
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norme technique de réglementation prise en application des articles 45.9 et
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45.10 de la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
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2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
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blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme pour la désignation du
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représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article
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L. 561-2 et les fonctions confiées à cette personne. Un décret précise les
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conditions dans lesquelles l'ACPR veille au respect de ces dispositions.<br />
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B.-Les fonctions du représentant permanent sont exercées par une personne
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B. – Les fonctions du représentant permanent sont exercées par une personne
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spécialement désignée à cet effet.<br />
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Le représentant permanent procède au nom et pour le compte de la personne
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@ -103,19 +107,13 @@ judiciaire et des officiers de police judiciaire.
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497553?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 206 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512440?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512480?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 22 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a> MODIFIE source
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000574489?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</a>
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1945-09-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006912812?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable - article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1945-09-21 au 1970-02-22</a>
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@ -129,7 +127,7 @@ judiciaire et des officiers de police judiciaire.
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2014-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000029051337?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-585 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions relatives aux établissements de monnaie électronique et aux limitations de paiement en espèces VIGUEUR</a>
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2016-12-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512440?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2016-12-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512480?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 22 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-03</a>
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2018-12-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038082960?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 21 décembre 2018 relatif au rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-12-28</a>
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@ -137,9 +135,6 @@ judiciaire et des officiers de police judiciaire.
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2019-05-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000038542879?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-490 du 21 mai 2019 précisant les modalités de désignation du représentant permanent par les personnes mentionnées au 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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2019-05-22 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497553?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 206 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006445337?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2011 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1804-03-21 au 2006-03-24</a>
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