Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043965110
NOR: ECOT2116572D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/96/51/JORFTEXT000043965110.xml
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République française 2021-08-26 00:00:00 +00:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000041592341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/23/LEGIARTI000041592341.xml
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043970417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/04/LEGIARTI000043970417.xml
---
<h1>Article R561-18</h1>
@ -41,6 +41,10 @@ entreprise publique ;<br />
internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position
équivalente en son sein.<br />
Les organisations internationales accréditées sur le territoire national
établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des
fonctions mentionnées au 9°.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions
auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus.<br />
@ -81,7 +85,25 @@ avec la personne mentionnée au I.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576778?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970154?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027781508?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033558102?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-06-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577809?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196639?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2013-07-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613667?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517677?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-06-26 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
</ul>
@ -112,10 +134,10 @@ avec la personne mentionnée au I.
2019-10-24 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039307962?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 octobre 2019 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576778?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-08-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042251635?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 18 août 2020 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2020-08-18 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042251635?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 18 août 2020 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2021-08-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970154?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2021-09-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044042646?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-09-16</a>

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000036821907
<h1>Sous-section 3 : Echanges d'informations</h1>
- [Article R561-36-2](article_r561-36-2.md)
- [Article R561-36-3](article_r561-36-3.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043970230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/02/LEGIARTI000043970230.xml
---
<h1>Article R561-36-3</h1>
Lorsque, en application du I de l'article L. 561-31-2, le service TRACFIN
transmet des informations à Europol, il recourt à des moyens de communication
électronique sécurisés précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970154?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033385056?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-11-14 au 2018-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829040?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396221?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2016-11-14</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2021-08-23 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970154?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396221?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2016-11-14</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000036821917
<h1>Sous-section 4 : Transmissions d'informations</h1>
- [Article R561-37](article_r561-37.md)
- [Article R561-37-1](article_r561-37-1.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>

View file

@ -0,0 +1,149 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043970235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/02/LEGIARTI000043970235.xml
---
<h1>Article R561-37-1</h1>
Le service TRACFIN tient des registres permettant d'assurer la traçabilité :<br />
1° Des demandes d'informations qu'il adresse, en application de l'article L.
561-27, au procureur de la République, au juge d'instruction ainsi qu'aux
officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux article 60-1,77-1 et
99-3 du code de procédure pénale ;<br />
2° Des demandes d'informations qui lui sont adressées en application de
l'article L. 561-29, lorsqu'elles sont liées au terrorisme ou à la criminalité
organisée associée au terrorisme, et de l'article 561-31-2 du présent code et
des articles 60-1,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale.<br />
Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. Les modalités
de tenue de ces registres sont précisées par arrêté du ministre chargé de
l'économie.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970154?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020630690?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 60-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-05-14 au 2010-01-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006575048?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 60-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2003-03-19 au 2004-03-10</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006575049?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 60-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-03-10 au 2007-03-07</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006575050?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 60-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-05-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032655311?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 99-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-10-01 au 2022-03-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032655323?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 60-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-10-01 au 2019-03-25</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042779664?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 77-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-27 au 2023-01-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045292559?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 99-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-03-04</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045292588?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 60-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-03-04 au 2023-01-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021662509?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 99-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-06 au 2016-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038311815?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 77-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-03-25 au 2020-12-27</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047052930?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 77-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038311795?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 60-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-03-25 au 2022-03-04</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021662506?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 60-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-06 au 2014-11-15</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006575243?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 99-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-03-10 au 2007-03-07</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036829057?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824743?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020612?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020632?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006575137?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 77-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1986-02-01 au 1999-06-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047052970?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 60-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044568193?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 99-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-03-01 au 2022-03-04</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006575138?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 77-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1999-06-24 au 2019-03-25</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006575244?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 99-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2010-01-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029759864?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 60-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-11-15 au 2016-10-01</a> CITATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2021-08-23 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043970154?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006575048?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 60-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2003-03-19 au 2004-03-10</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006575137?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 77-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1986-02-01 au 1999-06-24</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006575243?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 99-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-03-10 au 2007-03-07</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-27
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-29
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R745-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045120624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-11-25</a>
</li>
</ul>
</details>