Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000451781 NOR: ECOX0500001D Ancien identifiant: 1DE0051007 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171048
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- [Article R562-1](article_r562-1.md)
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- [Article R562-2](article_r562-2.md)
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- [Article R562-2-1](article_r562-2-1.md)
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- [Article R562-2-2](article_r562-2-2.md)
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- [Article R562-2-3](article_r562-2-3.md)
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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-27
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Date de fin: 2006-12-08
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Identifiant: LEGIARTI000006686442
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002BXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686442.xml
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###### Article R562-2-1
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Les organismes financiers établis en France appartenant à un groupe mentionné
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notamment à l'article L. 511-34 peuvent désigner, pour l'application des
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articles R. 562-1 et R. 562-2, des personnes spécialement habilitées à cet effet
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d'un autre organisme financier établi en France et appartenant au même groupe,
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après accord de cet organisme et de la société mère. Dans ce cas, le groupe
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communique l'identité de ces personnes à la cellule TRACFIN et à chaque autorité
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de contrôle concernée.<br />
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Les personnes désignées en application des articles R. 562-1 et R. 562-2 au sein
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des organismes financiers mentionnés à l'alinéa précédent assurent
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l'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
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dans les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui
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leur est applicable le permet, dans les entités étrangères. L'organisation de la
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lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnée à
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l'article L. 511-34 comprend l'échange des informations nécessaires à la
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vigilance dans le groupe, y compris des informations relatives à la clientèle
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dans les conditions prévues par ce texte. Elle comprend également la définition
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des procédures coordonnées permettant d'assurer dans les entités étrangères du
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groupe un niveau de vigilance au moins égal à celui imposé en France, sauf si le
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droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce cas,
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l'organisme financier en informe la cellule TRACFIN et l'autorité de contrôle.
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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-27
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Date de fin: 2006-12-08
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Identifiant: LEGIARTI000006686462
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002CXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686462.xml
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###### Article R562-2-2
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Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration
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mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise à la cellule TRACFIN dans un délai
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maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité
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destinataire.<br />
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La cellule TRACFIN accuse réception de la déclaration auprès de l'avocat ou de
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l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine
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de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a transmise. Si le
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déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6, ne pas souhaiter
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recevoir d'accusé de réception, la cellule TRACFIN n'accuse pas non plus
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réception auprès de l'autorité ayant transmis la déclaration.
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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-27
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Date de fin: 2006-12-08
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006686480
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||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002DXXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686480.xml
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###### Article R562-2-3
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Les rapports établis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat
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et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le
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président de la Chambre nationale des avoués sont transmis chaque semestre au
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garde des sceaux, ministre de la justice, en application du dixième alinéa de
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l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire la cellule TRACFIN dans le
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mois suivant sa réception en application du onzième alinéa de l'article L.
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562-2-1.
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155000
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- [Article R563-1](article_r563-1.md)
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||||
- [Article R563-2](article_r563-2.md)
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- [Article R563-3](article_r563-3.md)
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||||
- [Article R563-4](article_r563-4.md)
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@ -0,0 +1,31 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-27
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||||
Date de fin: 2007-04-13
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006686896
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||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R004AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686896.xml
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###### Article R563-4
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Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 n'appliquent les
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dispositions du présent chapitre que lorsque, dans le cadre de leur activité non
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juridictionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute
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transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant
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leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant
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:<br />
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1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;<br />
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2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;<br />
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3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;<br />
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4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;<br />
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5° La constitution, la gestion ou la direction de sociétés ;<br />
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||||
6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou
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||||
de toute autre structure similaire.
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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153810
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##### Chapitre IV : Dispositions diverses.
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- [Article R564-1](article_r564-1.md)
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- [Article R564-2-1](article_r564-2-1.md)
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||||
- [Article R564-4](article_r564-4.md)
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||||
- [Article D564-2](article_d564-2.md)
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||||
- [Article D564-3](article_d564-3.md)
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@ -1,25 +1,30 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2006-06-27
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Identifiant: LEGIARTI000006686917
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||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX564R001AXXXAB
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686917.xml
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||||
Date de début: 2006-06-27
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||||
Date de fin: 2006-12-05
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006686918
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||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX564R001AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686918.xml
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###### Article R564-1
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Les règlements professionnels ou administratifs pris pour l'application des
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dispositions afférentes aux obligations relatives à la lutte contre le
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blanchiment des capitaux prévues aux articles L. 561-1 à L. 564-3, R. 562-1, R.
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||||
562-2, R. 563-3, R. 562-11, R. 563-1, R. 563-2, D. 564-2, R. 725-1, R. 735-4, R.
|
||||
745-4, R. 755-4 et R. 765-4 tiennent compte de la situation particulière de
|
||||
chaque catégorie d'organisme financier.<br />
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||||
Les arrêtés ministériels ou les règlements professionnels homologués par le
|
||||
ministre compétent ou les dispositions du règlement général de l'Autorité des
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||||
marchés financiers pris pour l'application du titre VI du livre V tiennent
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||||
compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organismes financiers
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||||
ou de personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ainsi que de la nature de leur
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activité.<br />
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||||
Le ministre chargé de l'économie établit ces règlements pour les agents des
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||||
marchés interbancaires et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1.<br />
|
||||
Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'application des
|
||||
obligations de vigilance des organismes financiers mentionnés aux 1 et 6 de
|
||||
l'article L. 562-1 et à l'article L. 611-3 dans les conditions prévues aux
|
||||
articles L. 520-2, L. 611-1 et L. 611-3.<br />
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||||
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||||
Le contrôle de l'inspection générale des finances sur La Poste prévu à l'article
|
||||
L. 564-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et
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||||
télécommunications.
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||||
L. 565-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et
|
||||
télécommunications.<br />
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||||
Les changeurs manuels résidant dans les départements d'outre-mer adressent leur
|
||||
déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
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@ -0,0 +1,16 @@
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État: TRANSFERE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-06-27
|
||||
Date de fin: 2007-04-13
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006686934
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX564R002BXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686934.xml
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###### Article R564-2-1
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Les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent
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être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du
|
||||
terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par
|
||||
le joueur.
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@ -0,0 +1,17 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-06-27
|
||||
Date de fin: 2006-12-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006686947
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX564R004AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686947.xml
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||||
###### Article R564-4
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||||
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 562-6, la cellule TRACFIN
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||||
informe les personnes habilitées, mentionnées à l'article R. 562-2, de la
|
||||
saisine du procureur de la République dans un délai de deux semaines après cette
|
||||
saisine. L'information est effectuée par envoi recommandé avec accusé de
|
||||
réception ou par tout autre moyen sécurisé accepté par les deux parties.
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