Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, notamment son article 118. Modification du code monétaire et financier, du code général des impôts ; du code du commerce. Modification de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : création après l'article 4 de l'article 4-1 ; modification de l'article 9. Modification de l''ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification de l'article 1er; création après l'article 53 de l'article 53 bis. Transposition complète de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000033511344 NOR: ECFT1628231R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/51/13/JORFTEXT000033511344.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-12-03
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Date de fin: 2017-06-26
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Identifiant: LEGIARTI000033558102
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/55/81/LEGIARTI000033558102.xml
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Date de début: 2017-06-26
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Date de fin: 2019-05-24
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Identifiant: LEGIARTI000033517677
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/76/LEGIARTI000033517677.xml
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<h1>Article L561-10</h1>
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@ -16,12 +16,13 @@ aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque :<br />
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1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins
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de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ;<br />
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2° Le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union
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européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en
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raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle
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exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou
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ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui
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être étroitement associées ;<br />
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2° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un
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contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire
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effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison
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des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou
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a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des
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membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement
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associées ou le devient en cours de relation d'affaires ;<br />
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3° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de
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blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512442?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512442?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043414121?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 321-147 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-23</a>
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2016-12-01 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512442?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2016-12-01 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033512442?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2019-02-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038484379?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle interne mis en place par les opérateurs de jeux ou de paris visés par le 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-02-28</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196591?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (V)
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196523?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-07-25</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196371?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-5 (V)
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-5
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-9 (V)
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