LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
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<h1>Article L562-3</h1>
@ -18,8 +18,8 @@ commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par l
résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations
unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union
européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, y participent ou qui sont désignées par ces résolutions ou ces actes
;<br />
européenne, y participent ou qui sont désignées sur le fondement de ces
résolutions ou ces actes ;<br />
2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes
morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les
@ -34,7 +34,91 @@ instructions de celles-ci.
<ul>
<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
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</li>
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</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496159?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -51,7 +135,7 @@ instructions de celles-ci.
1990-07-12 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695420?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1990-07-14 au 2001-01-01</a>
</li>
<li>
2019-05-22 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038497553?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises - article 206 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24</a>
2020-11-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496159?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053351?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>

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@ -1,25 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2020-11-06
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Date de début: 2020-11-06
Date de fin: 2022-02-26
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---
<h1>Article L562-4</h1>
I. Toute personne mentionnée à l'article L. 561-2, qui détient ou reçoit des
fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client, est tenue
d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à
disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et d'en informer
immédiatement le ministre chargé de l'économie.<br />
Sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de
mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et à l'article
L. 713-16 et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie :<br />
II. Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la
gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de
la gestion d'un régime de protection sociale non mentionnés à l'article L. 561-2
sont tenus d'appliquer les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation
prévues au présent chapitre.
1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère
se trouvant sur le territoire national ;<br />
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ainsi que toute autre personne
morale constituée ou établie selon le droit national ou réalisant une opération
sur le territoire national, dans le cadre de son activité, en particulier :<br />
a) Les personnes dont le siège social est situé sur le territoire national pour
leurs activités réalisées à l'étranger, y compris dans les succursales ou toute
autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;<br />
b) Les personnes dont le siège social est situé hors du territoire national pour
leurs activités réalisées en France, y compris dans les succursales ou toute
autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;<br />
c) Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion
d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la
gestion d'un régime de protection sociale.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.
<details>
@ -29,10 +43,10 @@ prévues au présent chapitre.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475940?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-07-01</a> CITATION source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498810?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2022-02-26</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033472599?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496161?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -73,10 +87,10 @@ prévues au présent chapitre.
2007-02-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006523445?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1). - article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2007-02-21</a>
</li>
<li>
2016-11-24 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033472599?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000036795430?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 relatif au dispositif de gel des avoirs VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2018-04-09 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000036795430?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 relatif au dispositif de gel des avoirs VIGUEUR</a>
2020-11-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496161?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020163422?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article A823-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-21 au 2011-08-04</a>
@ -88,13 +102,13 @@ prévues au présent chapitre.
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658372?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (VT)
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050053961?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-27</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475940?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-07-01</a>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196775?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2017-07-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250639?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2020-11-06
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Date de début: 2020-11-06
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042498840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498840.xml
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<h1>Article L562-5</h1>
@ -12,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475970.xml
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de mettre à
disposition directement ou indirectement, ou d'utiliser des fonds ou ressources
économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques
font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2 ou L. 562-3.
font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L.
562-3-1 ou L. 713-16 .
<details>
@ -22,7 +23,46 @@ font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2 ou L. 562-3.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033472599?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658386?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2003-08-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658392?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2007-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658393?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026829101?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-12-23 au 2015-03-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029759812?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-03-01 au 2017-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475993?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2024-07-27</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658391?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658389?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-11 au 2004-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196814?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2012-12-23</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658387?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2004-02-12</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658390?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2006-01-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658388?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2004-06-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496161?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -42,7 +82,7 @@ font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2 ou L. 562-3.
2006-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a>
</li>
<li>
2016-11-24 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033472599?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-11-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496161?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2021-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043053351?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. - article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-03-01</a>

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2020-11-06
Identifiant: LEGIARTI000033475967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475967.xml
Date de début: 2020-11-06
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042498837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498837.xml
---
<h1>Article L562-6</h1>
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de participer,
sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de
contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre.
contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre et de l'article L.
713-16.
<details>
@ -21,7 +22,7 @@ contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033472599?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496161?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -41,7 +42,7 @@ contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre.
2006-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a>
</li>
<li>
2016-11-24 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033472599?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-11-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496161?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658464?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a>

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2020-11-06
Identifiant: LEGIARTI000033475960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475960.xml
Date de début: 2020-11-06
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042498832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498832.xml
---
<h1>Article L562-7</h1>
Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux
versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à
l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2 ou
L. 562-3. Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4, qui créditent un
compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de
l'économie.
l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L.
562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16 . Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4,
qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le
ministre chargé de l'économie.
<details>
@ -24,7 +24,88 @@ l'économie.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033472599?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034387076?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-04-08 au 2018-01-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022206777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2010-06-11</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022361212?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-11 au 2010-07-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024384973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2012-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026086968?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2013-01-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028806953?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2014-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029025848?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-10-01 au 2015-10-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031325294?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-16 au 2016-06-22</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044564139?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-12-24 au 2022-02-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027007917?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-01-30 au 2014-03-27</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517549?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023480543?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-01 au 2012-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035043522?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-03 au 2018-08-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496161?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -41,10 +122,10 @@ l'économie.
1990-07-12 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695428?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1990-07-14 au 2001-01-01</a>
</li>
<li>
2016-11-24 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033472599?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-11-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496161?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (VT)
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020180057?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L714-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-02-01 au 2019-05-24</a>

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2020-11-06
Identifiant: LEGIARTI000033475955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/59/LEGIARTI000033475955.xml
Date de début: 2020-11-06
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042498827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498827.xml
---
<h1>Article L562-8</h1>
Les décisions de gel et les interdictions prévues aux articles L. 562-2, L.
562-3 et L. 562-5 ou les mesures de gel mises en œuvre en vertu des actes pris
en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article
75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent, à la demande
du ministre chargé de l'économie, être publiées au fichier immobilier ou au
livre foncier dont dépend le bien immobilier appartenant à la personne dont les
fonds et ressources économiques sont gelés.<br />
562-3, L. 562-3-1, L. 562-5 et L. 713-16 ou les mesures de gel mises en œuvre en
vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union
européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l'économie, être publiées
au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien immobilier
appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont
gelés.<br />
Le ministre de l'intérieur peut, dans les conditions prévues à l'article L 330-1
du code de la route, procéder à l'inscription d'une opposition à tout transfert
@ -30,7 +31,7 @@ fonds et ressources économiques sont gelés.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033472599?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496161?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -50,7 +51,7 @@ fonds et ressources économiques sont gelés.
1990-07-12 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695432?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1994-03-01 au 2001-01-01</a>
</li>
<li>
2016-11-24 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033472599?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-11-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496161?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2022-04-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045806674?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2022-515 du 8 avril 2022 relatif à la publication des mesures de gel de biens immobiliers prises en application du règlement UE n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-05-18</a>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-11-06
Date de fin: 2024-07-27
Identifiant: LEGIARTI000042498820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498820.xml
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<h1>Article L562-9</h1>
Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562-2 et L.
562-3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont exécutoires à
compter de leur date de publication.
compter de leur date de publication.<br />
Les mesures de gel prises en application de l'article L. 562-3-1 sont
exécutoires à compter de la publication des éléments d'identification des
personnes désignées à un registre national des personnes faisant l'objet d'une
mesure de gel établi par décret en Conseil d'Etat.
<details>
@ -21,130 +26,61 @@ compter de leur date de publication.
<ul>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042648575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-12-11 au 2021-10-10</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-02-12</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022422924?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-03 au 2011-09-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658432?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658433?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2006-01-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658435?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026829101?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-12-23 au 2015-03-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032156804?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-03-04 au 2017-07-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475988?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-07-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498801?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038613720?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-11-06</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196683?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658387?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2004-02-12</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871540?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045250699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-02-26 au 2022-07-01</a> CITATION cible
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<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033582023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2022-07-01 au 2023-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032748105?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-22 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115965?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2017-04-08</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2020-12-11</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658390?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2006-01-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033472599?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658388?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2004-06-26</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496161?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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@ -164,16 +100,16 @@ compter de leur date de publication.
2004-08-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871460?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-01</a>
</li>
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2016-11-24 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033472599?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-11-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496161?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658432?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475988?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-07-01</a>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496527?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044065475?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L712-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-26</a>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2020-11-06
Identifiant: LEGIARTI000041578659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/86/LEGIARTI000041578659.xml
Date de début: 2020-11-06
Date de fin: 2020-12-11
Identifiant: LEGIARTI000042498905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/89/LEGIARTI000042498905.xml
---
<h1>Article L745-13</h1>
@ -21,17 +21,15 @@ L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, de l'article L. 561-29-2, du 3° du II de
l'article L. 561-33 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve des
adaptations prévues au II et au III.<br />
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15
sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du
24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
Les articles L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L.
561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables
dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à
disposition.<br />
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises.<br />
L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24
novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
@ -129,6 +127,18 @@ consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la
fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents
localement, ayant le même objet ;<br />
8° bis Pour l'application des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L.
561-37, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris
en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à
d'autres fins ” sont remplacés par les mots : “ des règlements européens
mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;<br />
8° ter Pour l'application de l'article L. 561-36-1, les mots : “ des règlements
européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou
215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par
les mots : “ des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;<br />
9° Pour l'application de II de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du
présent titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions
prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le
@ -146,10 +156,35 @@ compétents localement ;<br />
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de
commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en
matière commerciale.<br />
matière commerciale ;<br />
11° bis Pour l'application de l'article L. 562-3-1, les mots : “, ou, si elle
intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du
règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées
au premier alinéa ” sont supprimés ;<br />
11° ter Pour l'application du a et du b du 2° de l'article L. 562-4, les mots :
” ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de
services ” sont supprimés ;<br />
11° quater Pour l'application de l'article L. 562-4-1, les mots : “ et par les
règlements européens portant mesures restrictives pris en application des
articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” et :
“ à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement ” sont supprimés ;<br />
11° quinquies Pour l'application des articles L. 562-8 et L. 562-11, les
références aux actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union
européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne sont supprimées ;<br />
11° sexies Pour l'application de l'article L. 562-12, les références aux actes
pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne sont supprimées et la référence à l'article L. 459 du code
des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes
applicables localement ;<br />
12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont
remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP "
remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
<details>
@ -159,7 +194,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP "
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568921?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496167?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -205,7 +240,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP "
2010-05-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000022204510?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne</a>
</li>
<li>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568921?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-11-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496167?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2020-11-06
Identifiant: LEGIARTI000041578613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/86/LEGIARTI000041578613.xml
Date de début: 2020-11-06
Date de fin: 2020-12-11
Identifiant: LEGIARTI000042498860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/88/LEGIARTI000042498860.xml
---
<h1>Article L755-13</h1>
@ -21,17 +21,15 @@ L. 561-2, du VI de l'article L. 561-3, du 3° du II de l'article L. 561-33, du
III de l'article L. 561-36 et du 2° bis de l'article L. 561-38 et sous réserve
des adaptations prévues au II et au III.<br />
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15
sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du
24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
Les articles L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37, L.
561-38, L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11, L. 562-12 et L. 574-3 sont applicables
dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à
disposition.<br />
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises.<br />
L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24
novembre 2016 portant réforme du dispositif de gels d'avoir.<br />
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
@ -128,6 +126,18 @@ consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références aux
fédérations sportives sont remplacées par les références aux organismes
compétents localement, ayant le même objet ;<br />
8° bis Pour l'application des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L.
561-37, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris
en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à
d'autres fins ” sont remplacés par les mots : “ des règlements européens
mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;<br />
8° ter Pour l'application de l'article L. 561-36-1, les mots : “ des règlements
européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou
215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par
les mots : “ des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;<br />
9° Pour l'application de l'article L. 561-36-1, après les mots : " du présent
titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux
articles L. 713-1 à L. 713-12 relatives aux informations sur le donneur d'ordre
@ -145,10 +155,35 @@ compétents localement ;<br />
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de
commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en
matière commerciale.<br />
matière commerciale ;<br />
11° bis Pour l'application de l'article L. 562-3-1, les mots : “, ou, si elle
intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du
règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées
au premier alinéa ” sont supprimés ;<br />
11° ter Pour l'application du a et du b du 2° de l'article L. 562-4, les mots :
” ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de
services ” sont supprimés ;<br />
11° quater Pour l'application de l'article L. 562-4-1, les mots : “ et par les
règlements européens portant mesures restrictives pris en application des
articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” et :
“ à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement ” sont supprimés ;<br />
11° quinquies Pour l'application des articles L. 562-8 et L. 562-11, les
références aux actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union
européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne sont supprimées ;<br />
11° sexies Pour l'application de l'article L. 562-12, les références aux actes
pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne sont supprimées et la référence à l'article L. 459 du code
des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes
applicables localement ;<br />
12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : " 7 500 € " sont
remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP "
remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP ".
<details>
@ -158,7 +193,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP "
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568921?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496167?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -204,7 +239,7 @@ remplacés par les mots : " 895 000 francs CFP "
2010-05-12 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000022204510?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne</a>
</li>
<li>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568921?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-11-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496167?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2020-11-06
Identifiant: LEGIARTI000041578574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/85/LEGIARTI000041578574.xml
Date de début: 2020-11-06
Date de fin: 2020-12-11
Identifiant: LEGIARTI000042498960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/89/LEGIARTI000042498960.xml
---
<h1>Article L765-13</h1>
@ -26,13 +26,18 @@ L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-34, L. 561-39 à L. 561-41, et L.
2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
Les articles L. 561-2, L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7 à L.
561-9, L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-20 à L.
561-22, L. 561-24, L. 561-25, L. 561-27, L. 561-29, L. 561-29-1, L. 561-31, L.
561-32, L. 561-33, L. 561-36, L. 561-36-1, L. 561-36-2, L. 561-36-3 à L. 561-38
et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
Les articles L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7 à L. 561-9, L.
561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-20 à L. 561-22, L.
561-24, L. 561-25, L. 561-27, L. 561-29, L. 561-29-1, L. 561-31, L. 561-32, L.
561-33, L. 561-36-1, L. 561-36-4 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables
dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme.<br />
Les articles L. 561-2, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L.
561-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n°
2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et
d'interdiction de mise à disposition.<br />
L'article L. 561-14-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.<br />
@ -42,30 +47,31 @@ n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de
paiement dans le marché intérieur.<br />
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15
sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du
24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs.<br />
Les articles L. 562-1, L. 562-2, L. 562-10 et L. 562-13 à L. 562-15 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1575 du 24
novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs.<br />
L'article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des
entreprises.<br />
L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<br />
Les articles L. 562-3 à L. 562-9, L. 562-11 et L. 562-12 sont applicables dans
leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à
disposition.<br />
L'article L. 563-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.<br />
Les articles L. 574-2 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant
de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif
français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
L'article L. 574-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
Les articles L. 574-1, L. 574-4 à L. 574-6 sont applicables dans leur rédaction
résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le
dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.<br />
L'article L. 574-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et
d'interdiction de mise à disposition.<br />
II. Pour l'application du I :<br />
1° Les références aux codes rural, de la mutualité, de la sécurité intérieure,
@ -139,7 +145,17 @@ frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à
l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci
;<br />
7° (Supprimé) ;<br />
7° Pour l'application des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L.
561-37, les mots : “ des règlements européens portant mesures restrictives pris
en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à
d'autres fins ” sont remplacés par les mots : “ des règlements européens
mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;<br />
7° bis Pour l'application de l'article L. 561-36-1, les mots : “ des règlements
européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou
215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” sont remplacés par
les mots : “ des règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16 ” ;<br />
8° Pour l'application de II l'article L. 561-36-1, après les mots : " le présent
titre, " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux
@ -162,10 +178,35 @@ compétents localement ;<br />
11° Pour l'application de l'article L. 561-47, les références au tribunal de
commerce sont remplacées par celles du tribunal de première instance statuant en
matière commerciale.<br />
matière commerciale ;<br />
11° bis Pour l'application de l'article L. 562-3-1, les mots : “, ou, si elle
intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du
règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées
au premier alinéa ” sont supprimés ;<br />
11° ter Pour l'application du a et du b du 2° de l'article L. 562-4, les mots :
“ ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de
services ” sont supprimés ;<br />
11° quater Pour l'application de l'article L. 562-4-1, les mots : “ et par les
règlements européens portant mesures restrictives pris en application des
articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ” et :
“ à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement ” sont supprimés ;<br />
11° quinquies Pour l'application des articles L. 562-8 et L. 562-11, les
références aux actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union
européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne sont supprimées ;<br />
11° sexies Pour l'application de l'article L. 562-12, les références aux actes
pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne sont supprimées et la référence à l'article L. 459 du code
des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes
applicables localement ;<br />
12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : “ 7 500 € ” sont
remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”
remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”.
<details>
@ -175,7 +216,7 @@ remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568921?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496169?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -192,7 +233,7 @@ remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ”
2009-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021579893?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 - article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-01</a>
</li>
<li>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568921?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 17 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-11-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042496169?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>