Loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515870
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État: MODIFIE
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Date de fin: 2019-02-08
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<h1>Article L762-1</h1>
@ -26,6 +26,11 @@ transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2017-1107 du 22 juin 2017.<br />
L'article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations.<br />
L'article L. 211-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°
2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.<br />
@ -54,7 +59,214 @@ b) Aux articles L. 742-2, L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : " L. 212-
<ul>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036173918?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047591208?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L950-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-05-26 au 2023-06-23</a> CONCORDE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006273546?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982 - article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1984-01-01 au 1985-07-12</a> CONCORDE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036828142?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - article 16 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2018-10-01</a> CONCORDE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036828142?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - article 16 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2018-10-01</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038415544?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L950-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-04-26 au 2019-05-24</a> CONCORDE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048447648?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L950-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-11-22 au 2023-12-01</a> CONCORDE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006273547?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982 - article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-07-12 au 1996-07-04</a> CONCORDE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033613632?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L950-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-01 au 2017-01-29</a> CONCORDE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048538931?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L950-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2024-01-01 au 2024-04-24</a> CONCORDE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006273545?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982 - article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1982-01-01 au 1984-01-01</a> CONCORDE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006273551?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982 - article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-05-07</a> CONCORDE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006273550?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982 - article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2005-05-07</a> CONCORDE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033656517?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L950-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2017-01-01 au 2016-12-11</a> CONCORDE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036175314?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L950-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-07-01 au 2018-08-01</a> CONCORDE source
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</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028939022?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L950-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-05-17 au 2014-12-19</a> CONCORDE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034051540?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L950-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-06-17 au 2016-06-18</a> CONCORDE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033975737?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L950-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-01-29 au 2017-03-11</a> CONCORDE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047924926?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L950-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-08-03 au 2023-11-22</a> CONCORDE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047292113?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L950-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-03-11 au 2023-05-26</a> CONCORDE source
</li>
</ul>
@ -71,10 +283,10 @@ b) Aux articles L. 742-2, L. 752-2 et L. 762-2, avant la référence : " L. 212-
1996-07-02 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000193847?vers=git&vers=legifrance">LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières</a>
</li>
<li>
2017-12-08 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036173918?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-04-20 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036828142?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - article 16 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
</li>
<li>
2018-04-20 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036828142?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - article 16 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
2018-04-20 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036828142?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - article 16 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005634379?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce VIGUEUR</a>

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@ -8,9 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020431
- [Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](section_2/README.md)
- [Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle](section_3/README.md)
- [Section 4 : Obligations de déclaration](section_4/README.md)
- [Section 4 : Obligations de déclaration et d'information](section_4/README.md)
- [Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale](section_5/README.md)
- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6/README.md)
- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6/README.md)
- [Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions](section_7/README.md)
- [Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs](section_9/README.md)
- [Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](section_8/README.md)

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@ -6,15 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020546
<h1>Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle</h1>
- [Sous-section 1 : Identification du client](sous-section_1/README.md)
- [Sous-section 2 : Identification du bénéficiaire effectif](sous-section_2/README.md)
- [Sous-section 3 : Identification du client occasionnel](sous-section_3/README.md)
- [Sous-section 4 : Nouvelle identification du client](sous-section_4/README.md)
- [Sous-section 5 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires](sous-section_5/README.md)
- [Sous-section 6 : Mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers](sous-section_6/README.md)
- [Sous-section 7 : Obligations lorsqu'il est mis un terme à la relation d'affaires](sous-section_7/README.md)
- [Sous-section 1 : Identification et vérification de l'identité du client](sous-section_1/README.md)
- [Sous-section 2 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire effectif](sous-section_2/README.md)
- [Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel](sous-section_3/README.md)
- [Sous-section 5 : Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif](sous-section_5/README.md)
- [Sous-section 6 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires](sous-section_6/README.md)
- [Sous-section 7 : Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance](sous-section_7/README.md)
- [Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme](sous-section_8/README.md)
- [Sous-section 9 : Mesures de vigilance complémentaires](sous-section_9/README.md)
- [Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme](sous-section_9/README.md)
- [Sous-section 10 : Mesures de vigilance renforcée](sous-section_10/README.md)
<details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020544
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824596
---
<h1>Sous-section 1 : Identification du client</h1>
<h1>Sous-section 1 : Identification et vérification de l'identité du client</h1>
- [Article R561-5](article_r561-5.md)
- [Article R561-6](article_r561-6.md)
@ -16,7 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020544
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820563?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 11 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020542
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824612
---
<h1>Sous-section 2 : Identification du bénéficiaire effectif</h1>
<h1>Sous-section 2 : Identification et vérification de l'identité du bénéficiaire effectif</h1>
- [Article R561-7](article_r561-7.md)
- [Article R561-8](article_r561-8.md)
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020542
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820567?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 15 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020540
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824632
---
<h1>Sous-section 3 : Identification du client occasionnel</h1>
<h1>Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel</h1>
- [Article R561-10](article_r561-10.md)
- [Article D561-10-1](article_d561-10-1.md)
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020540
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820569?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 19 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,21 +0,0 @@
---
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020538
---
<h1>Sous-section 4 : Nouvelle identification du client</h1>
- [Article R561-11](article_r561-11.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,12 +1,12 @@
---
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020536
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824656
---
<h1>Sous-section 5 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires</h1>
<h1>Sous-section 5 : Nouvelle identification et vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif</h1>
- [Article R561-12](article_r561-12.md)
- [Article R561-11](article_r561-11.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
@ -15,7 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020536
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820645?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 24 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,12 +1,12 @@
---
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020534
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824654
---
<h1>Sous-section 6 : Mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers</h1>
<h1>Sous-section 6 : Obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires</h1>
- [Article R561-13](article_r561-13.md)
- [Article R561-12](article_r561-12.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
@ -15,7 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020534
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820645?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 24 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,11 +1,12 @@
---
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020710
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824652
---
<h1>Sous-section 7 : Obligations lorsqu'il est mis un terme à la relation d'affaires</h1>
<h1>Sous-section 7 : Recours à un tiers pour l'exécution de certaines mesures de vigilance</h1>
- [Article R561-13](article_r561-13.md)
- [Article R561-14](article_r561-14.md)
<details>
@ -15,10 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020710
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820645?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 24 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820645?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 24 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020630
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824650
---
<h1>Sous-section 9 : Mesures de vigilance complémentaires</h1>
<h1>Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme</h1>
- [Article R561-18](article_r561-18.md)
- [Article R561-19](article_r561-19.md)
@ -17,7 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020630
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820645?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 24 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020714
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824734
---
<h1>Section 4 : Obligations de déclaration</h1>
<h1>Section 4 : Obligations de déclaration et d'information</h1>
- [Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant](sous-section_1/README.md)
- [Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations](sous-section_2/README.md)
@ -16,7 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020714
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820565?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 40 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-09-05
Date de fin: 2018-10-01
Identifiant: LEGISCTA000021020635
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036824849
---
<h1>Section 6 : Procédures et contrôle interne</h1>
<h1>Section 6 : Procédures et contrôle interne</h1>
- [Article R561-38](article_r561-38.md)
@ -15,7 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020635
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820697?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 56 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
</details>