Décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000033664854 NOR: ECFZ1628694D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/66/48/JORFTEXT000033664854.xml
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- [Article R561-37](article_r561-37.md)
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- [Article R561-37-1](article_r561-37-1.md)
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<summary><em>Références</em></summary>
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000033668259
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<h1>Article R561-37-1</h1>
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I. – La désignation par le service TRACFIN d'opérations ou personnes prévue à
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l'article L. 561-26 est portée à la connaissance des personnes mentionnées à
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l'article L. 561-2 directement, par écrit et par tout moyen de nature à conférer
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date certaine et à garantir la sécurité et la conservation de cette désignation,
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dont la durée est précisée.<br />
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Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats,
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sauf lorsque ces derniers agissent en qualité de fiduciaire en application de
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l'article 2015 du code civil, la désignation est faite dans les mêmes conditions
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qu'au premier alinéa mais adressée, selon le cas, au président de l'ordre des
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avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre
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auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai les
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informations transmises par TRACFIN aux personnes à qui elles sont destinées.<br />
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II. – Le service TRACFIN fait connaître dans les mêmes conditions qu'au I le
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renouvellement de la durée d'une désignation.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006445373?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2015 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1804-03-21 au 2006-03-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035044009?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2015 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820691?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 51 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038612007?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-05-24 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183048?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000044193351?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-10-10 au 2021-12-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037294496?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-08-06 au 2019-05-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000048526883?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-12-30 au 2024-12-30</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022517511?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-25 au 2012-01-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033666808?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006445374?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2015 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-02-21 au 2009-02-01</a> CITATION cible
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2016-12-21 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033666808?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2018-04-18 TRANSFERE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820691?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 51 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2021-08-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043971544?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 23 août 2021 transposant la directive 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-26</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006445373?vers=git&vers=legifrance">Code civil - article 2015 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1804-03-21 au 2006-03-24</a>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-26
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2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036821894?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a>
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