Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000322103 NOR: ECOX8900116L Ancien identifiant: 1LX989936 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/21/JORFTEXT000000322103.xml
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- [Article L152-2](article_l152-2.md)
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- [Article L152-3](article_l152-3.md)
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- [Article L152-4](article_l152-4.md)
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- [Article L152-5](article_l152-5.md)
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- [Article L152-6](article_l152-6.md)
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<details>
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-12-07
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Date de fin: 2021-06-03
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Identifiant: LEGIARTI000032654989
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/49/LEGIARTI000032654989.xml
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Date de début: 2021-06-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042623754
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623754.xml
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<h1>Article L152-1</h1>
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Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union
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européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes,
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titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l'article L. 561-13, les
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moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant
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diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
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européenne en matière économique et financière, ou de l'or, sans l'intermédiaire
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d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un
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établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L.
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518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.<br />
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Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
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2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
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contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
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abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10
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000 €, vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat
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doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils
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mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de
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contrôle lors de ce transport.<br />
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Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
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dont le montant est inférieur à 10 000 euros.<br />
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Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
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le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
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ou dans ses moyens de transport.<br />
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L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations
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fournies sont incorrectes ou incomplètes.<br />
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Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des
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sommes supérieures à 50 000 euros et qui ne sont pas accompagnées des documents
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dont la production permet de justifier de leur provenance.<br />
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Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des
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fonds ainsi transférés. Il fixe également les modalités de transmissions
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dématérialisées de ces documents.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
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article.
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<details>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032631233?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - article 40 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-05</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656621?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2003-08-02</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656622?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-05-07</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656623?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2005-12-31</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2008-08-06</a> CITATION cible
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115958?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2020-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183041?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020142938?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-24 au 2010-05-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022175480?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-05-01</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019300483?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-08-06 au 2009-01-24</a> CITATION cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196614?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> MODIFIE source
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</ul>
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@ -89,15 +120,15 @@ dématérialisées de ces documents.
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2014-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028634805?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-02-22</a>
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</li>
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<li>
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2016-06-03 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032631233?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - article 40 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-05</a>
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</li>
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2016-12-05 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033540244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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2020-03-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041955313?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-06-05</a>
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</li>
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2020-12-03 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
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</li>
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2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
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</li>
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@ -0,0 +1,73 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-06-03
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Date de fin: 2023-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000042623735
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623735.xml
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<h1>Article L152-5</h1>
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La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 152-4 et à
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l'article L. 152-4-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à
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laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de
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la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des
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douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue
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temporaire mentionne les voies et délais de recours.<br />
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Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par
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pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de
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quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue
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temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
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L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un
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pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> MODIFIE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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1989-12-29 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000322103?vers=git&vers=legifrance">Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989</a>
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</li>
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CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000574489?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</a>
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</li>
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CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000574489?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</a>
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</li>
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CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000574489?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</a>
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</li>
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2020-12-03 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
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</li>
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2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043607997?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-722 du 4 juin 2021 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code VIGUEUR</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006071154?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale VIGUEUR</a>
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</li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043616377?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 465 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-07</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L152-4-1 (V)
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</li>
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</ul>
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</details>
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