Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322103
NOR: ECOX8900116L
Ancien identifiant: 1LX989936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/21/JORFTEXT000000322103.xml
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153987
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- [Article L152-3](article_l152-3.md)
- [Article L152-4](article_l152-4.md)
- [Article L152-5](article_l152-5.md)
- [Article L152-6](article_l152-6.md)
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@ -1,37 +1,29 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-07
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000032654989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/49/LEGIARTI000032654989.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042623754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623754.xml
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<h1>Article L152-1</h1>
Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union
européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes,
titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l'article L. 561-13, les
moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant
diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union
européenne en matière économique et financière, ou de l'or, sans l'intermédiaire
d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un
établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L.
518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.<br />
Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10
000 €, vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat
doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils
mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de
contrôle lors de ce transport.<br />
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
dont le montant est inférieur à 10 000 euros.<br />
Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
ou dans ses moyens de transport.<br />
L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations
fournies sont incorrectes ou incomplètes.<br />
Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des
sommes supérieures à 50 000 euros et qui ne sont pas accompagnées des documents
dont la production permet de justifier de leur provenance.<br />
Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des
fonds ainsi transférés. Il fixe également les modalités de transmissions
dématérialisées de ces documents.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
<details>
@ -41,7 +33,46 @@ dématérialisées de ces documents.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032631233?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - article 40 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-05</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656621?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2003-08-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656622?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-05-07</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656623?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2005-12-31</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006656624?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-12-31 au 2008-08-06</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034115958?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-02 au 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577777?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517620?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2017-03-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183041?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-01-01 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020142938?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-01-24 au 2010-05-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022175480?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-05-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019300483?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L518-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-08-06 au 2009-01-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196614?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -89,15 +120,15 @@ dématérialisées de ces documents.
<li>
2014-01-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028634805?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-02-22</a>
</li>
<li>
2016-06-03 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032631233?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale - article 40 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-05</a>
</li>
<li>
2016-12-05 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033540244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2020-03-25 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041955313?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-06-05</a>
</li>
<li>
2020-12-03 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043591477?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger VIGUEUR</a>
</li>

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@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2023-07-20
Identifiant: LEGIARTI000042623735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623735.xml
---
<h1>Article L152-5</h1>
La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 152-4 et à
l'article L. 152-4-1 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à
laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président de
la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des
douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue
temporaire mentionne les voies et délais de recours.<br />
Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par
pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de
quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue
temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.<br />
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un
pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1989-12-29 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000322103?vers=git&vers=legifrance">Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989</a>
</li>
<li>
CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000574489?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</a>
</li>
<li>
CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000574489?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</a>
</li>
<li>
CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000574489?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</a>
</li>
<li>
2020-12-03 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042610117?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière - article 13 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-05</a>
</li>
<li>
2021-06-04 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043607997?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-722 du 4 juin 2021 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006071154?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043616377?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 465 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-07</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L152-4-1 (V)
</li>
</ul>
</details>