LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006657040
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L003AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657040.xml
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Date de début: 2002-01-01
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Date de fin: 2003-08-02
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Identifiant: LEGIARTI000006657041
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L003AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657041.xml
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###### Article L520-3
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@ -22,8 +22,7 @@ commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes
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3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.<br />
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En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de
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ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à deux cent cinquante mille
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francs.<br />
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ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 37500 euros.<br />
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Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
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budget de l'Etat.
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006659103
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L004AXXXAA
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Date de début: 2002-01-01
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Date de fin: 2009-07-17
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Identifiant: LEGIARTI000006659104
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L004AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/91/LEGIARTI000006659104.xml
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###### Article L572-4
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Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de cinquante mille
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francs, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents
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des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
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Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le
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fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes
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des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-05-16
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006659265
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L001AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659265.xml
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Date de début: 2002-01-01
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Date de fin: 2004-02-12
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Identifiant: LEGIARTI000006659266
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L001AXXXAC
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###### Article L574-1
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Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de
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l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les
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articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour
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les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes
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visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des
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sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2
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l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L.
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562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
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Est puni d'une amende de 22500 euros, sans préjudice de l'application des peines
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prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du
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code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les
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agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L.
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562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de
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l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la
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déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner
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des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
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