LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
This commit is contained in:
parent
182508f396
commit
81c383de36
3 changed files with 27 additions and 28 deletions
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2001-01-01
|
Date de début: 2002-01-01
|
||||||
Date de fin: 2002-01-01
|
Date de fin: 2003-08-02
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006657040
|
Identifiant: LEGIARTI000006657041
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L003AXXXAA
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX520L003AXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657040.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/70/LEGIARTI000006657041.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L520-3
|
###### Article L520-3
|
||||||
|
@ -22,8 +22,7 @@ commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes
|
||||||
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.<br />
|
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.<br />
|
||||||
|
|
||||||
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de
|
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de
|
||||||
ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à deux cent cinquante mille
|
ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 37500 euros.<br />
|
||||||
francs.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
|
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
|
||||||
budget de l'Etat.
|
budget de l'Etat.
|
||||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2001-01-01
|
Date de début: 2002-01-01
|
||||||
Date de fin: 2002-01-01
|
Date de fin: 2009-07-17
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006659103
|
Identifiant: LEGIARTI000006659104
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L004AXXXAA
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L004AXXXAB
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/91/LEGIARTI000006659103.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/91/LEGIARTI000006659104.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L572-4
|
###### Article L572-4
|
||||||
|
|
||||||
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de cinquante mille
|
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le
|
||||||
francs, le fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents
|
fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes
|
||||||
des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
|
des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
|
||||||
|
|
|
@ -1,20 +1,20 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2001-05-16
|
Date de début: 2002-01-01
|
||||||
Date de fin: 2002-01-01
|
Date de fin: 2004-02-12
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006659265
|
Identifiant: LEGIARTI000006659266
|
||||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L001AXXXAB
|
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX574L001AXXXAC
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659265.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/92/LEGIARTI000006659266.xml
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L574-1
|
###### Article L574-1
|
||||||
|
|
||||||
Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de
|
Est puni d'une amende de 22500 euros, sans préjudice de l'application des peines
|
||||||
l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les
|
prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du
|
||||||
articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour
|
code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les
|
||||||
les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes
|
agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L.
|
||||||
visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des
|
562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de
|
||||||
sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2
|
l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la
|
||||||
l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L.
|
déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner
|
||||||
562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
|
des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
|
||||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue