LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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République française 2009-07-17 00:00:00 +00:00
parent 56f16b65c1
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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154712
<h1>Chapitre II : Changeurs manuels.</h1>
- [Article L572-1](article_l572-1.md)
- [Article L572-4](article_l572-4.md)
- [Section 1 : Changeurs manuels](section_1/README.md)

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@ -6,8 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000020871575
<h1>Section 1 : Changeurs manuels</h1>
- [Article L572-1](article_l572-1.md)
- [Article L572-2](article_l572-2.md)
- [Article L572-3](article_l572-3.md)
- [Article L572-4](article_l572-4.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-07-17
Identifiant: LEGIARTI000020196826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196826.xml
Date de début: 2009-07-17
Date de fin: 2009-07-25
Identifiant: LEGIARTI000020871432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/14/LEGIARTI000020871432.xml
---
<h1>Article L572-1</h1>
@ -12,14 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196826.xml
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour
toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une
personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux deux
premiers alinéas de l'article L. 520-4.<br />
premiers alinéas de l'article L. 524-4.<br />
Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître
l'interdiction prescrite par l'article L. 520-5.<br />
l'interdiction prescrite par l'article L. 524-5.<br />
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour
toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de
l'article L. 520-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements
l'article L. 524-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements
inexacts à la Commission bancaire.
@ -30,28 +30,7 @@ inexacts à la Commission bancaire.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657053?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657027?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657028?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196291?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-07-25</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196296?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196289?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020898734?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-07-25 au 2009-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178288?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020859387?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -73,19 +52,22 @@ inexacts à la Commission bancaire.
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2009-01-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178288?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657027?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020859387?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657053?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2009-02-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L520-5
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020898716?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-07-25 au 2009-11-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020898716?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-07-25 au 2009-11-01</a>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L524-2
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L524-4
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L524-5
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027851025?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-28</a>

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2009-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006659104
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L004AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/91/LEGIARTI000006659104.xml
Date de début: 2009-07-17
Date de fin: 2009-07-25
Identifiant: LEGIARTI000020871458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/14/LEGIARTI000020871458.xml
---
<h1>Article L572-4</h1>
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le
fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes
des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 524-4.
<details>
@ -22,7 +21,22 @@ des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006716442?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01</a> MODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871372?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2009-11-01 au 2009-07-25</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027850980?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577679?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020898731?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021759260?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2013-07-28</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020859387?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -44,10 +58,13 @@ des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
1990-07-12 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695463?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 25 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1996-05-14 au 2001-01-01</a>
</li>
<li>
2000-09-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006716442?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01</a>
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020859387?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L524-4 (VD)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050381070?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>

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@ -1,32 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-20
Date de fin: 2009-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006662484
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX725L003AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/24/LEGIARTI000006662484.xml
Date de début: 2009-07-17
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020860479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/04/LEGIARTI000020860479.xml
---
<h1>Article L725-3</h1>
Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les
articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
I.-L'article L. 152-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article
L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux
dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.<br />
II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-2, les
références au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la
mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables
localement ayant le même objet.<br />
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le
même objet.<br />
III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-14-2, les
références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L.
85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des
références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.<br />
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil
de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L.
562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.
IV.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du II de
l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit
l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des
impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions
s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la
réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait
frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à
l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par
celle-ci.<br />
V.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernier
alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741
s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du
présent article.<br />
VI.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troisième
et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à
l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude
fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article
L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou
de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement
partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie
localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la
collectivité.
<details>
@ -36,22 +54,118 @@ de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a> MODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658386?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2003-08-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658576?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658392?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2007-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658393?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-02-12</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658404?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2004-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658405?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658406?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658407?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022211758?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2014-03-19</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026829101?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-12-23 au 2015-03-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028749310?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-19 au 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029759812?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-03-01 au 2017-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032156804?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-03-04 au 2017-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475988?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475993?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2024-07-27</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658391?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658389?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-11 au 2004-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183018?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196803?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-03-04</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196814?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2012-12-23</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645972?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L161-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658387?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2004-02-12</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L161-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-01-01 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658390?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2006-01-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658388?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2004-06-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006902954?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1972-09-16 au 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039280606?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196747?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858518?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000456027?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna</a> MODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
@ -67,10 +181,10 @@ de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2006-01-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000456027?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna</a>
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858518?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2006-01-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a>
@ -78,6 +192,15 @@ de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645972?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L161-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-14-2 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (V)
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
@ -87,8 +210,5 @@ de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006664962
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX745L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/49/LEGIARTI000006664962.xml
Date de début: 2009-07-17
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020860523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/05/LEGIARTI000020860523.xml
---
<h1>Article L745-8</h1>
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.<br />
Les articles L. 520-1 à L. 520-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.<br />
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.
@ -18,15 +17,32 @@ Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657022?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-05-07</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657024?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196300?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858524?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
@ -39,7 +55,13 @@ Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858524?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657022?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659074?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2009-02-01</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,33 +1,101 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2009-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006665088
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX745L013AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/50/LEGIARTI000006665088.xml
Date de début: 2009-07-17
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020860548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/05/LEGIARTI000020860548.xml
---
<h1>Article L745-13</h1>
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.<br />
I.-Le titre VI du livre V ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.<br />
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du
code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des
douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.<br />
II.-1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et à
l'article L. 561-20, au code de la sécurité sociale et au code rural au 3° de
l'article L. 561-2 et au code de la mutualité au 4° du même article sont
remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le
même objet ;<br />
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le
même objet.<br />
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à
l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou
non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions
applicables localement ayant le même objet ;<br />
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes
mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles
7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et
adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19
septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et
réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par
des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet
;<br />
4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les "
mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires "
s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions
applicables localement ;<br />
5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 561-14-2, les
références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L.
85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des
références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
6° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l'article
L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction
prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise
par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit,
pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie
localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se
soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des
impôts prévus par celle-ci ;<br />
7° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du dernier alinéa
du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de
l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent
article ;<br />
8° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des troisième et
quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article
1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au
sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service
mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de
soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à
l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la
réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à
l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;<br />
9° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L.
310-12 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " en vertu des
articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant
actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis
et Futuna " ;<br />
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites
respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2
novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des
huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au
statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des
commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de
commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de
contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable
localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
11° Aux 9° et 11° de l'article L. 561-36, les références respectivement faites
au titre Ier du livre VIII du code de commerce et à l'ordonnance n° 45-2138 du
19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et
réglementant le titre et la profession d'experts-comptables sont remplacées par
les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par
le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11°
et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au
respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ;<br />
13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à
l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
<details>
@ -37,7 +105,7 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529882?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-24</a> MODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858526?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -45,19 +113,22 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000456027?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000698851?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1945-09-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000698851?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé</a>
</li>
<li>
1970-01-02 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006902221?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1973-01-01 au 1995-07-01</a>
</li>
<li>
1990-07-12 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a>
</li>
@ -68,19 +139,40 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
2004-06-17 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029345730?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-08-06 au 2016-04-01</a>
</li>
<li>
2006-01-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000456027?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna</a>
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858526?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2006-01-23 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529882?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-24</a>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006310006?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 537 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1950-04-30 au 1986-07-12</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006315770?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L83 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 1982-01-01 au 1982-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-14-2
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-20
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-29
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659264?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,31 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006666256
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX755L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/62/LEGIARTI000006666256.xml
Date de début: 2009-07-17
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020860519
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/05/LEGIARTI000020860519.xml
---
<h1>Article L755-8</h1>
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont
Les articles L. 520-1 à L. 520-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont
applicables en Polynésie française.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657022?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-05-07</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657024?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196300?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858524?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
@ -38,7 +54,13 @@ applicables en Polynésie française.
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858524?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657022?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659074?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2009-02-01</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,33 +1,105 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2009-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006666332
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX755L013AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/63/LEGIARTI000006666332.xml
Date de début: 2009-07-17
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020860563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/05/LEGIARTI000020860563.xml
---
<h1>Article L755-13</h1>
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3 sont applicables en Polynésie
française.<br />
I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du titre VI du
livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme :<br />
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du
code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des
douanes applicable en Polynésie française ayant le même objet.<br />
1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et à
l'article L. 561-20, au code de la sécurité sociale et au code rural au 3° de
l'article L. 561-2, au code de la mutualité au 4° du même article et au code de
commerce au 15° du même article sont remplacées par des références à des
dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le
même objet.<br />
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à
l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou
non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions
applicables localement ayant le même objet ;<br />
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes
mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles
7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et
adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19
septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et
réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par
des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et
" les commissaires aux comptes " s'entendent des activités homologues
réglementées selon les dispositions applicables localement ;<br />
4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les "
mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires "
s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions
applicables localement ;<br />
5° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des
impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures
fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables
localement ayant le même objet ;<br />
6° Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-15, est
considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les
dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les
personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les
personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie
localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se
soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des
impôts prévus par celle-ci ;<br />
7° Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L.
561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude
fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article ;<br />
8° Pour l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II
de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général
des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions
du 6° du I du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L.
561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de
tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel
ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il
peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française ;<br />
9° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L.
310-12 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " en vertu des
articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant
actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis
et Futuna " ;<br />
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites
respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2
novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des
huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au
statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des
commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de
commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de
contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable
localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
11° Aux 9°, 10° et 11° de l'article L. 561-36, les références faites
respectivement au titre Ier du livre VIII du code de commerce, au titre II du
même livre du même code et à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres
et la profession d'expert-comptable sont remplacées par des références aux
dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par
le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11°
et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au
respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ;<br />
13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à
l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.<br />
II.-L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est applicable en
Polynésie française.
<details>
@ -37,85 +109,16 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658386?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2003-08-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658576?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658392?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2007-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658393?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022211758?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2014-03-19</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026829101?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-12-23 au 2015-03-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028749310?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-19 au 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029759812?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-03-01 au 2017-07-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475993?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2024-07-27</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658391?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658389?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-11 au 2004-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183018?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196814?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2012-12-23</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658387?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2004-02-12</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658390?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2006-01-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658388?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2004-06-26</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529882?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-24</a> MODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196747?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858528?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000456027?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
@ -131,19 +134,34 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
2004-06-17 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029345730?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-08-06 au 2016-04-01</a>
</li>
<li>
2006-01-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000456027?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna</a>
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858528?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2006-01-23 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529882?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-24</a>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-14-2
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-20
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-29
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2009-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006667442
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L008AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/74/LEGIARTI000006667442.xml
Date de début: 2009-07-17
Date de fin: 2009-11-01
Identifiant: LEGIARTI000020860515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/05/LEGIARTI000020860515.xml
---
<h1>Article L765-8</h1>
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables dans les îles
Les articles L. 520-1 à L. 520-7 sont applicables dans les îles
Wallis-et-Futuna.<br />
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
@ -23,22 +22,28 @@ Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006718420?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative) - article 90 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657022?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-05-07</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657024?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196300?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858524?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000424044?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative)</a> MODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
@ -51,10 +56,13 @@ Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2005-05-06 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000424044?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative)</a>
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858524?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a>
</li>
<li>
2005-05-06 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006718420?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative) - article 90 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657022?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659074?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2009-02-01</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,38 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2009-07-17
Identifiant: LEGIARTI000006667564
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/75/LEGIARTI000006667564.xml
Date de début: 2009-07-17
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020860574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/05/LEGIARTI000020860574.xml
---
<h1>Article L765-13</h1>
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3 sont applicables dans les îles
Wallis-et-Futuna.<br />
I. - Le titre VI du livre V ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.<br />
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du
code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des
douanes applicable dans les îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.<br />
II. - 1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et à
l'article L. 561-20, au code de la sécurité sociale et au code rural au 3° de
l'article L. 561-2 et au code de la mutualité au 4° du même article sont
remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le
même objet ;<br />
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le
même objet.<br />
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à
l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou
non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions
applicables localement ayant le même objet ;<br />
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil
de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L.
562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.<br />
3° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des
impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures
fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables
localement ayant le même objet ;<br />
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes
mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles
7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et
adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
4° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du II de
l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit
l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des
impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions
s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la
réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait
frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à
l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci
;<br />
5° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du dernier
alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741
s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II
du présent article ;<br />
6° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions des
troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction
définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de
fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque
le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits
de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à
l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la
réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à
l'administration fiscale de la collectivité ;<br />
7° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L.
310-12 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " en vertu des
articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant
actualisation et adaptation du droit économique et financier applicables à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis
et Futuna " ;<br />
8° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'
article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
<details>
@ -42,7 +73,7 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
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<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529882?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-24</a> MODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858530?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -55,9 +86,6 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
@ -79,7 +107,7 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
2006-01-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000456027?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna</a>
</li>
<li>
2006-01-23 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529882?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-24</a>
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858530?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2009-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021579893?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 - article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-01</a>
@ -93,8 +121,5 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
</li>
</ul>
</details>