LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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7d265ee732
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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154712
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<h1>Chapitre II : Changeurs manuels.</h1>
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- [Article L572-1](article_l572-1.md)
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- [Article L572-4](article_l572-4.md)
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- [Section 1 : Changeurs manuels](section_1/README.md)
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@ -6,8 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000020871575
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<h1>Section 1 : Changeurs manuels</h1>
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- [Article L572-1](article_l572-1.md)
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- [Article L572-2](article_l572-2.md)
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- [Article L572-3](article_l572-3.md)
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- [Article L572-4](article_l572-4.md)
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2009-07-17
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Identifiant: LEGIARTI000020196826
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196826.xml
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Date de début: 2009-07-17
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Date de fin: 2009-07-25
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Identifiant: LEGIARTI000020871432
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/14/LEGIARTI000020871432.xml
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<h1>Article L572-1</h1>
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@ -12,14 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196826.xml
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Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour
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toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une
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personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux deux
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premiers alinéas de l'article L. 520-4.<br />
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premiers alinéas de l'article L. 524-4.<br />
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Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, de méconnaître
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l'interdiction prescrite par l'article L. 520-5.<br />
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l'interdiction prescrite par l'article L. 524-5.<br />
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Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour
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toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée au II de
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l'article L. 520-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements
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l'article L. 524-2, de ne pas la souscrire ou de communiquer des renseignements
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inexacts à la Commission bancaire.
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@ -30,28 +30,7 @@ inexacts à la Commission bancaire.
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657053?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2009-02-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657027?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657028?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2009-02-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196291?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-07-25</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196296?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196289?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020898734?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-07-25 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178288?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020859387?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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||||
</ul>
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@ -73,19 +52,22 @@ inexacts à la Commission bancaire.
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2009-01-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020178288?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657027?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
|
||||
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020859387?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657053?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2009-02-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L520-5
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020898716?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-07-25 au 2009-11-01</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020898716?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-07-25 au 2009-11-01</a>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L524-2
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L524-4
|
||||
</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L524-5
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027851025?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-07-28</a>
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|
@ -1,18 +1,17 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-01
|
||||
Date de fin: 2009-07-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006659104
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX572L004AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/91/LEGIARTI000006659104.xml
|
||||
Date de début: 2009-07-17
|
||||
Date de fin: 2009-07-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020871458
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/14/LEGIARTI000020871458.xml
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||||
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<h1>Article L572-4</h1>
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Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros, le
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||||
fait, pour toute personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes
|
||||
des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
|
||||
des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 524-4.
|
||||
|
||||
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||||
<details>
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||||
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@ -22,7 +21,22 @@ des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
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|
||||
<ul>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006716442?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01</a> MODIFICATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871372?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 2009-11-01 au 2009-07-25</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027850980?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2013-07-28 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041577679?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020898731?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-11-01 au 2010-01-23</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021759260?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L524-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-23 au 2013-07-28</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020859387?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
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||||
|
||||
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@ -44,10 +58,13 @@ des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
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1990-07-12 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695463?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 25 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1996-05-14 au 2001-01-01</a>
|
||||
</li>
|
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<li>
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||||
2000-09-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006716442?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01</a>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020859387?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement - article 10 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L524-4 (VD)
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000050381070?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L773-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-12-30</a>
|
|
@ -1,32 +1,50 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-20
|
||||
Date de fin: 2009-07-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006662484
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX725L003AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/24/LEGIARTI000006662484.xml
|
||||
Date de début: 2009-07-17
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020860479
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/04/LEGIARTI000020860479.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L725-3</h1>
|
||||
|
||||
Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les
|
||||
articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont pas applicables à
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
|
||||
I.-L'article L. 152-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
|
||||
|
||||
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article
|
||||
L. 563-2 sont remplacées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux
|
||||
dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.<br />
|
||||
II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-2, les
|
||||
références au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la
|
||||
mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables
|
||||
localement ayant le même objet.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
|
||||
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
|
||||
remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le
|
||||
même objet.<br />
|
||||
III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-14-2, les
|
||||
références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L.
|
||||
85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des
|
||||
références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
|
||||
le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil
|
||||
de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L.
|
||||
562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.
|
||||
IV.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du II de
|
||||
l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit
|
||||
l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des
|
||||
impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions
|
||||
s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la
|
||||
réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait
|
||||
frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à
|
||||
l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par
|
||||
celle-ci.<br />
|
||||
|
||||
V.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernier
|
||||
alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741
|
||||
s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du
|
||||
présent article.<br />
|
||||
|
||||
VI.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troisième
|
||||
et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à
|
||||
l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude
|
||||
fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article
|
||||
L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou
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de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement
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partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie
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localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la
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collectivité.
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<details>
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@ -36,22 +54,118 @@ de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a> MODIFICATION cible
|
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658386?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2003-08-02</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658576?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658392?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2007-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658393?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-02-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658403?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-02-12</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658404?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2004-10-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658405?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658406?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658407?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022211758?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2014-03-19</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026829101?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-12-23 au 2015-03-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028749310?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-19 au 2020-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029759812?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-03-01 au 2017-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032156804?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-03-04 au 2017-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475988?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475993?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2024-07-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658391?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658389?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-11 au 2004-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183018?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196803?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-03-04</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196814?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2012-12-23</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645972?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L161-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a> CITATION cible
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658387?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2004-02-12</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L161-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-01-01 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658390?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2006-01-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658388?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2004-06-26</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006902954?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1972-09-16 au 2020-01-01</a> CITATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039280606?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196747?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
|
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</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858518?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000456027?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna</a> MODIFICATION cible
|
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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@ -67,10 +181,10 @@ de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2006-01-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000456027?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna</a>
|
||||
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858518?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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||||
<li>
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||||
2006-01-19 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645841?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a>
|
||||
|
@ -78,6 +192,15 @@ de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L
|
|||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006645972?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L161-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2002-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-14-2 (V)
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15 (V)
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2 (V)
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -87,8 +210,5 @@ de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L
|
|||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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||||
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|
@ -1,16 +1,15 @@
|
|||
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2009-07-17
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006664962
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX745L008AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/49/LEGIARTI000006664962.xml
|
||||
Date de début: 2009-07-17
|
||||
Date de fin: 2009-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020860523
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/05/LEGIARTI000020860523.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L745-8</h1>
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||||
|
||||
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.<br />
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||||
Les articles L. 520-1 à L. 520-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.<br />
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||||
|
||||
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.
|
||||
|
||||
|
@ -18,15 +17,32 @@ Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.
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|||
<details>
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||||
<summary><em>Références</em></summary>
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||||
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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||||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657022?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-05-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657024?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196300?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858524?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a> MODIFIE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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@ -39,7 +55,13 @@ Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858524?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657022?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659074?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2009-02-01</a>
|
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</li>
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||||
</ul>
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</details>
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@ -1,33 +1,101 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2009-07-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006665088
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX745L013AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/50/LEGIARTI000006665088.xml
|
||||
Date de début: 2009-07-17
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020860548
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/05/LEGIARTI000020860548.xml
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||||
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||||
<h1>Article L745-13</h1>
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||||
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||||
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
|
||||
563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3 sont applicables en
|
||||
Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
I.-Le titre VI du livre V ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont
|
||||
applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au II.<br />
|
||||
|
||||
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du
|
||||
code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des
|
||||
douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.<br />
|
||||
II.-1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et à
|
||||
l'article L. 561-20, au code de la sécurité sociale et au code rural au 3° de
|
||||
l'article L. 561-2 et au code de la mutualité au 4° du même article sont
|
||||
remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le
|
||||
même objet ;<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
|
||||
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
|
||||
remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le
|
||||
même objet.<br />
|
||||
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9
|
||||
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
|
||||
à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à
|
||||
l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou
|
||||
non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions
|
||||
applicables localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes
|
||||
mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles
|
||||
7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et
|
||||
adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en
|
||||
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
|
||||
3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19
|
||||
septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et
|
||||
réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par
|
||||
des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les "
|
||||
mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires "
|
||||
s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions
|
||||
applicables localement ;<br />
|
||||
|
||||
5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 561-14-2, les
|
||||
références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L.
|
||||
85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des
|
||||
références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
6° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l'article
|
||||
L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction
|
||||
prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise
|
||||
par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit,
|
||||
pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie
|
||||
localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se
|
||||
soustraire frauduleusement à l'établissement ou au payement partiel ou total des
|
||||
impôts prévus par celle-ci ;<br />
|
||||
|
||||
7° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du dernier alinéa
|
||||
du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de
|
||||
l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent
|
||||
article ;<br />
|
||||
|
||||
8° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des troisième et
|
||||
quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article
|
||||
1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au
|
||||
sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque le service
|
||||
mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de
|
||||
soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à
|
||||
l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la
|
||||
réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à
|
||||
l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;<br />
|
||||
|
||||
9° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L.
|
||||
310-12 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " en vertu des
|
||||
articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant
|
||||
actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à
|
||||
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis
|
||||
et Futuna " ;<br />
|
||||
|
||||
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites
|
||||
respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2
|
||||
novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des
|
||||
huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au
|
||||
statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des
|
||||
commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de
|
||||
commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de
|
||||
contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable
|
||||
localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
11° Aux 9° et 11° de l'article L. 561-36, les références respectivement faites
|
||||
au titre Ier du livre VIII du code de commerce et à l'ordonnance n° 45-2138 du
|
||||
19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et
|
||||
réglementant le titre et la profession d'experts-comptables sont remplacées par
|
||||
les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par
|
||||
le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11°
|
||||
et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au
|
||||
respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil
|
||||
d'Etat ;<br />
|
||||
|
||||
13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à
|
||||
l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
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@ -37,7 +105,7 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529882?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-24</a> MODIFICATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858526?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
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</li>
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||||
</ul>
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@ -45,19 +113,22 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
|
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<ul>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000456027?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna</a> CITATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000698851?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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1945-09-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000698851?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
1970-01-02 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006902221?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce - article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1973-01-01 au 1995-07-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
1990-07-12 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a>
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</li>
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@ -68,19 +139,40 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
|
|||
2004-06-17 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029345730?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-08-06 au 2016-04-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2006-01-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000456027?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna</a>
|
||||
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858526?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2006-01-23 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529882?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-24</a>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006310006?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 537 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1950-04-30 au 1986-07-12</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006315770?vers=git&vers=legifrance">Livre des procédures fiscales - article L83 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du 1982-01-01 au 1982-01-01</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-14-2
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
|
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-20
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</li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
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</li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-29
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659264?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -1,31 +1,47 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2009-07-17
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Identifiant: LEGIARTI000006666256
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX755L008AXXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/62/LEGIARTI000006666256.xml
|
||||
Date de début: 2009-07-17
|
||||
Date de fin: 2009-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020860519
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/05/LEGIARTI000020860519.xml
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---
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<h1>Article L755-8</h1>
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||||
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont
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||||
Les articles L. 520-1 à L. 520-7 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont
|
||||
applicables en Polynésie française.
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<details>
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657022?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-05-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657024?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196300?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858524?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a> MODIFIE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
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</li>
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<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
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</ul>
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||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
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@ -38,7 +54,13 @@ applicables en Polynésie française.
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858524?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a>
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||||
</li>
|
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657022?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659074?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2009-02-01</a>
|
||||
</li>
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||||
</ul>
|
||||
</details>
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||||
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@ -1,33 +1,105 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2009-07-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006666332
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX755L013AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/63/LEGIARTI000006666332.xml
|
||||
Date de début: 2009-07-17
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020860563
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/05/LEGIARTI000020860563.xml
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L755-13</h1>
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||||
|
||||
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
|
||||
563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3 sont applicables en Polynésie
|
||||
française.<br />
|
||||
I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du titre VI du
|
||||
livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
|
||||
du terrorisme :<br />
|
||||
|
||||
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du
|
||||
code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des
|
||||
douanes applicable en Polynésie française ayant le même objet.<br />
|
||||
1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et à
|
||||
l'article L. 561-20, au code de la sécurité sociale et au code rural au 3° de
|
||||
l'article L. 561-2, au code de la mutualité au 4° du même article et au code de
|
||||
commerce au 15° du même article sont remplacées par des références à des
|
||||
dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
|
||||
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
|
||||
remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le
|
||||
même objet.<br />
|
||||
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9
|
||||
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
|
||||
à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à
|
||||
l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou
|
||||
non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions
|
||||
applicables localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes
|
||||
mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles
|
||||
7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et
|
||||
adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en
|
||||
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
|
||||
3° Au 12° de l'article L. 561-2, la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19
|
||||
septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et
|
||||
réglementant les titres et la profession d'expert-comptable est remplacée par
|
||||
des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet et
|
||||
" les commissaires aux comptes " s'entendent des activités homologues
|
||||
réglementées selon les dispositions applicables localement ;<br />
|
||||
|
||||
4° Au 13° de l'article L. 561-2, les " administrateurs judiciaires ", les "
|
||||
mandataires judiciaires " et les " commissaires-priseurs judiciaires "
|
||||
s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions
|
||||
applicables localement ;<br />
|
||||
|
||||
5° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des
|
||||
impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures
|
||||
fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables
|
||||
localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
6° Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-15, est
|
||||
considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les
|
||||
dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les
|
||||
personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les
|
||||
personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie
|
||||
localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se
|
||||
soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des
|
||||
impôts prévus par celle-ci ;<br />
|
||||
|
||||
7° Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L.
|
||||
561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude
|
||||
fiscale au sens des dispositions du 6° du I du présent article ;<br />
|
||||
|
||||
8° Pour l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II
|
||||
de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général
|
||||
des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions
|
||||
du 6° du I du présent article. Lorsque le service mentionné à l'article L.
|
||||
561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de
|
||||
tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel
|
||||
ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il
|
||||
peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française ;<br />
|
||||
|
||||
9° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L.
|
||||
310-12 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " en vertu des
|
||||
articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant
|
||||
actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à
|
||||
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis
|
||||
et Futuna " ;<br />
|
||||
|
||||
10° Aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 561-36, les références faites
|
||||
respectivement aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2
|
||||
novembre 1945 relative au statut du notariat, aux chambres départementales des
|
||||
huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au
|
||||
statut des huissiers de justice et à la chambre de discipline des
|
||||
commissaires-priseurs judiciaires et au titre II du livre VIII du code de
|
||||
commerce sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de
|
||||
contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable
|
||||
localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
11° Aux 9°, 10° et 11° de l'article L. 561-36, les références faites
|
||||
respectivement au titre Ier du livre VIII du code de commerce, au titre II du
|
||||
même livre du même code et à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
|
||||
portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres
|
||||
et la profession d'expert-comptable sont remplacées par des références aux
|
||||
dispositions applicables localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
12° Les autorités chargées de contrôler le respect des obligations prévues par
|
||||
le chapitre Ier du titre V par les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11°
|
||||
et 12° du I de l'article L. 561-36 se font communiquer les documents relatifs au
|
||||
respect de ces obligations dans des conditions fixées par décret en Conseil
|
||||
d'Etat ;<br />
|
||||
|
||||
13° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à
|
||||
l'article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est applicable en
|
||||
Polynésie française.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -37,85 +109,16 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658386?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2003-08-02</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658574?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658575?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658576?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658392?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2007-11-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658393?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022211758?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-05-13 au 2014-03-19</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000026829101?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-12-23 au 2015-03-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028749310?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-19 au 2020-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029759812?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-03-01 au 2017-07-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033475993?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-07-01 au 2024-07-27</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658391?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658389?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-11 au 2004-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039183018?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196814?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2012-12-23</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658387?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2004-02-12</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658390?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2006-01-24</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658388?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2004-06-26</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529882?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-24</a> MODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196747?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2010-05-13</a> CITATION cible
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858528?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000456027?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna</a> CITATION cible
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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||||
</ul>
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||||
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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@ -131,19 +134,34 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
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|||
2004-06-17 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029345730?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. - article 29-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-08-06 au 2016-04-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2006-01-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000456027?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna</a>
|
||||
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858528?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2006-01-23 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529882?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-24</a>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006312980?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-07-01 au 1982-01-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658385?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-14-2
|
||||
</li>
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<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
|
||||
</li>
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||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-20
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-23
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-29
|
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</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-36
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658402?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
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||||
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@ -1,16 +1,15 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2005-05-07
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||||
Date de fin: 2009-07-17
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006667442
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L008AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/74/LEGIARTI000006667442.xml
|
||||
Date de début: 2009-07-17
|
||||
Date de fin: 2009-11-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020860515
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/05/LEGIARTI000020860515.xml
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---
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||||
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||||
<h1>Article L765-8</h1>
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||||
Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables dans les îles
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||||
Les articles L. 520-1 à L. 520-7 sont applicables dans les îles
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||||
Wallis-et-Futuna.<br />
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|
||||
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
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||||
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@ -23,22 +22,28 @@ Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
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|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006718420?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative) - article 90 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657022?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657023?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-05-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657024?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196300?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-02-01 au 2009-11-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858524?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000424044?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative)</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
@ -51,10 +56,13 @@ Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
|
|||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2005-05-06 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000424044?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative)</a>
|
||||
2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858524?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 5 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2005-05-06 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006718420?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative) - article 90 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006657022?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2003-08-02</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659074?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L572-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2009-02-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -1,38 +1,69 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-01-24
|
||||
Date de fin: 2009-07-17
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006667564
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/75/LEGIARTI000006667564.xml
|
||||
Date de début: 2009-07-17
|
||||
Date de fin: 2010-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020860574
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/05/LEGIARTI000020860574.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L765-13</h1>
|
||||
|
||||
Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L.
|
||||
563-2, ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-3 sont applicables dans les îles
|
||||
Wallis-et-Futuna.<br />
|
||||
I. - Le titre VI du livre V ainsi que les articles L. 574-1 à L. 574-4 sont
|
||||
applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.<br />
|
||||
|
||||
Les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du
|
||||
code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des
|
||||
douanes applicable dans les îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.<br />
|
||||
II. - 1° Les références au code des assurances au 2° de l'article L. 561-2 et à
|
||||
l'article L. 561-20, au code de la sécurité sociale et au code rural au 3° de
|
||||
l'article L. 561-2 et au code de la mutualité au 4° du même article sont
|
||||
remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le
|
||||
même objet ;<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 562-1, les références au code des assurances,
|
||||
au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont
|
||||
remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le
|
||||
même objet.<br />
|
||||
2° Au 8° de l'article L. 561-2, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9
|
||||
du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
|
||||
à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, à
|
||||
l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou
|
||||
non, en nu ou en meublé, sont remplacées par des références à des dispositions
|
||||
applicables localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
|
||||
le nombre d'avocats inscrits au barreau n'a pas permis l'élection d'un conseil
|
||||
de l'ordre, l'avocat effectue directement la déclaration prévue à l'article L.
|
||||
562-2 auprès du service institué à l'article L. 562-43.<br />
|
||||
3° A l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des
|
||||
impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures
|
||||
fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables
|
||||
localement ayant le même objet ;<br />
|
||||
|
||||
Les conditions d'application du titre IV du livre V pour les personnes
|
||||
mentionnées aux 3, 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles
|
||||
7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et
|
||||
adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en
|
||||
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
|
||||
4° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du II de
|
||||
l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit
|
||||
l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des
|
||||
impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions
|
||||
s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la
|
||||
réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait
|
||||
frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à
|
||||
l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
5° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du dernier
|
||||
alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741
|
||||
s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II
|
||||
du présent article ;<br />
|
||||
|
||||
6° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions des
|
||||
troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction
|
||||
définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de
|
||||
fraude fiscale au sens des dispositions du 6° du II du présent article. Lorsque
|
||||
le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits
|
||||
de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à
|
||||
l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la
|
||||
réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à
|
||||
l'administration fiscale de la collectivité ;<br />
|
||||
|
||||
7° Au 3° du I de l'article L. 561-36, les mots : " en vertu de l'article L.
|
||||
310-12 du code des assurances " sont remplacés par les mots : " en vertu des
|
||||
articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant
|
||||
actualisation et adaptation du droit économique et financier applicables à
|
||||
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis
|
||||
et Futuna " ;<br />
|
||||
|
||||
8° Au II de l'article L. 561-36, les mots : ", des organismes mentionnés à l'
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article L. 134-1 du code des juridictions financières " sont supprimés.
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529882?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-24</a> MODIFICATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858530?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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@ -55,9 +86,6 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000350808?vers=git&vers=legifrance">LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants</a> CONCORDANCE cible
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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@ -79,7 +107,7 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
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2006-01-19 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000456027?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna</a>
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2006-01-23 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529882?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. - article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-24</a>
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2009-07-15 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858530?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2009-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021579893?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 - article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-01-01</a>
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@ -93,8 +121,5 @@ Nouvelle-Calédonie, en Polynésie françaises et dans les îles Wallis et Futun
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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