Décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010 instituant un conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021712355 NOR: ECET0931770D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/71/23/JORFTEXT000021712355.xml
This commit is contained in:
parent
a99b54cade
commit
7b6729abd0
12 changed files with 151 additions and 136 deletions
|
@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020431
|
||||||
- [Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale](section_5)
|
- [Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale](section_5)
|
||||||
- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6)
|
- [Section 6 : Procédures et contrôle interne](section_6)
|
||||||
- [Section 7 : Contrôle du respect des obligations et Commission nationale des sanctions](section_7)
|
- [Section 7 : Contrôle du respect des obligations et Commission nationale des sanctions](section_7)
|
||||||
|
- [Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme](section_8)
|
||||||
|
|
|
@ -0,0 +1,12 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
Date de début: 2010-01-21
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGISCTA000021715185
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Section 8 : Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
|
||||||
|
|
||||||
|
- [Article D561-51](article_d561-51.md)
|
||||||
|
- [Article D561-52](article_d561-52.md)
|
||||||
|
- [Article D561-53](article_d561-53.md)
|
||||||
|
- [Article D561-54](article_d561-54.md)
|
|
@ -0,0 +1,27 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2010-01-21
|
||||||
|
Date de fin: 2018-10-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000021715183
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/71/51/LEGIARTI000021715183.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article D561-51
|
||||||
|
|
||||||
|
Le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
|
||||||
|
financement du terrorisme a pour objet :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° D'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de
|
||||||
|
contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
|
||||||
|
financement du terrorisme, afin de renforcer l'efficacité de celle-ci ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° De favoriser la concertation avec les professions mentionnées à l'article L.
|
||||||
|
561-2 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
|
||||||
|
terrorisme, afin d'améliorer leur participation à celle-ci ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° De proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre le
|
||||||
|
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4° De suivre l'élaboration et la mise à jour régulière d'un document de synthèse
|
||||||
|
sur la menace de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2010-01-21
|
||||||
|
Date de fin: 2010-03-20
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000021715181
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/71/51/LEGIARTI000021715181.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article D561-52
|
||||||
|
|
||||||
|
Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désignée
|
||||||
|
conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par le ministre
|
||||||
|
chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après avis du ministre de
|
||||||
|
l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. La direction
|
||||||
|
générale du Trésor et de la politique économique en assure le secrétariat.
|
|
@ -0,0 +1,77 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: MODIFIE
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2010-01-21
|
||||||
|
Date de fin: 2010-01-23
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000021715178
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/71/51/LEGIARTI000021715178.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article D561-53
|
||||||
|
|
||||||
|
I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois
|
||||||
|
membres suivants :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° Au titre des services de l'Etat :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son
|
||||||
|
représentant ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son
|
||||||
|
représentant ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Au titre des autorités de contrôle :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
|
||||||
|
des fraudes ou son représentant ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des
|
||||||
|
mutuelles ou son représentant ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― un représentant du Conseil national des barreaux ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― un représentant du Conseil supérieur du notariat ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et
|
||||||
|
mandataires judiciaires ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
|
||||||
|
cassation ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
― un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
|
||||||
|
publiques.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. ― Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants
|
||||||
|
des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des
|
||||||
|
personnalités qualifiées.
|
|
@ -0,0 +1,18 @@
|
||||||
|
---
|
||||||
|
État: VIGUEUR
|
||||||
|
Type: AUTONOME
|
||||||
|
Date de début: 2010-01-21
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000021715174
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/71/51/LEGIARTI000021715174.xml
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
###### Article D561-54
|
||||||
|
|
||||||
|
Le président arrête, pour chaque réunion du conseil, son ordre du jour et la
|
||||||
|
liste des membres à convoquer, en fonction de celui-ci. Si l'ordre du jour
|
||||||
|
comporte un sujet concernant spécifiquement une profession mentionnée à
|
||||||
|
l'article L. 561-2, l'autorité de contrôle compétente pour cette profession est
|
||||||
|
convoquée. La réunion du conseil ne peut se tenir que si au moins six de ses
|
||||||
|
membres désignés, en vertu du 1° de l'article D. 561-53, au titre des services
|
||||||
|
de l'Etat, sont représentés.
|
|
@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020569
|
||||||
- [Article R562-3](article_r562-3.md)
|
- [Article R562-3](article_r562-3.md)
|
||||||
- [Article R562-4](article_r562-4.md)
|
- [Article R562-4](article_r562-4.md)
|
||||||
- [Article R562-5](article_r562-5.md)
|
- [Article R562-5](article_r562-5.md)
|
||||||
- [Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes.](section_3)
|
|
||||||
|
|
|
@ -1,12 +0,0 @@
|
||||||
---
|
|
||||||
Date de début: 2007-04-13
|
|
||||||
Date de fin: 2010-01-21
|
|
||||||
Identifiant: LEGISCTA000006169841
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
###### Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes.
|
|
||||||
|
|
||||||
- [Article D562-12](article_d562-12.md)
|
|
||||||
- [Article D562-13](article_d562-13.md)
|
|
||||||
- [Article D562-14](article_d562-14.md)
|
|
||||||
- [Article D562-15](article_d562-15.md)
|
|
|
@ -1,25 +0,0 @@
|
||||||
---
|
|
||||||
État: ABROGE
|
|
||||||
Type: AUTONOME
|
|
||||||
Date de début: 2007-04-13
|
|
||||||
Date de fin: 2010-01-21
|
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006641872
|
|
||||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D012AXXXAB
|
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/18/LEGIARTI000006641872.xml
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
###### Article D562-12
|
|
||||||
|
|
||||||
Le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes
|
|
||||||
et des délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes
|
|
||||||
institué par l'article L. 562-10 a pour objet :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
1° D'assurer une meilleure information réciproque des professions mentionnées à
|
|
||||||
l'article L. 562-1 et des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés,
|
|
||||||
sur l'ensemble de la matière traitée dans ce titre, afin d'améliorer la
|
|
||||||
participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment de capitaux et
|
|
||||||
le financement des activités terroristes ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
2° De faire des propositions sur les améliorations à apporter au dispositif
|
|
||||||
national de lutte contre le blanchiment et le financement des activités
|
|
||||||
terroristes.
|
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
||||||
---
|
|
||||||
État: ABROGE
|
|
||||||
Type: AUTONOME
|
|
||||||
Date de début: 2007-04-13
|
|
||||||
Date de fin: 2010-01-21
|
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006641882
|
|
||||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D013AXXXAC
|
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/18/LEGIARTI000006641882.xml
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
###### Article D562-13
|
|
||||||
|
|
||||||
Le comité de liaison est coprésidé par le secrétaire général du service à
|
|
||||||
compétence nationale TRACFIN et le directeur des affaires criminelles et des
|
|
||||||
grâces du ministère de la justice. La direction générale du Trésor et de la
|
|
||||||
politique économique en assure le secrétariat.
|
|
|
@ -1,66 +0,0 @@
|
||||||
---
|
|
||||||
État: ABROGE
|
|
||||||
Type: AUTONOME
|
|
||||||
Date de début: 2007-04-13
|
|
||||||
Date de fin: 2010-01-21
|
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006641892
|
|
||||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D014AXXXAC
|
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/18/LEGIARTI000006641892.xml
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
###### Article D562-14
|
|
||||||
|
|
||||||
Le comité de liaison est composé des deux coprésidents et de 28 membres
|
|
||||||
permanents, désignés pour trois ans, comprenant :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
1° Au titre des professions mentionnées à l'article L. 562-1 :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
a) Cinq représentants des établissements de crédit ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
b) Un représentant de la Banque de France ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
c) Un représentant de La Poste ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
d) Deux représentants des entreprises d'assurance ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
e) Un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
f) Un représentant des entreprises d'investissement ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
g) Un représentant de la profession de changeur manuel ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
h) Un représentant de la profession de courtier en assurance ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
i) Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
j) Un représentant de la profession d'agent immobilier ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
k) Un représentant des casinos ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1
|
|
||||||
;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
2° Au titre des autorités de contrôle :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
b) Le secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et des
|
|
||||||
mutuelles ou son représentant ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant
|
|
||||||
;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
d) Le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant
|
|
||||||
;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
3° Au titre des services de l'Etat :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
a) Deux représentants des ministres chargé de l'économie et chargé du budget
|
|
||||||
;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
b) Deux représentants du ministre de la justice ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
c) Deux représentants du ministre de l'intérieur.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Le comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des représentants des
|
|
||||||
ministères, administrations ou services ponctuellement concernés.
|
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
||||||
---
|
|
||||||
État: ABROGE
|
|
||||||
Type: AUTONOME
|
|
||||||
Date de début: 2007-04-13
|
|
||||||
Date de fin: 2010-01-21
|
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006641903
|
|
||||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX562D015AXXXAB
|
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/19/LEGIARTI000006641903.xml
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
###### Article D562-15
|
|
||||||
|
|
||||||
Le comité de liaison se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses
|
|
||||||
coprésidents, qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent, pour cela, recueillir
|
|
||||||
l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion
|
|
||||||
extraordinaire sur une question importante et urgente.
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue