Décret n° 2009-1013 du 25 août 2009 portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier
Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020995567 NOR: ECET0911384D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/99/55/JORFTEXT000020995567.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139674
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- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance.](chapitre_iii/README.md)
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- [Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes.](chapitre_iv/README.md)
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- [Chapitre V : Dispositions diverses.](chapitre_v/README.md)
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- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.](chapitre_ier/README.md)
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Date de début: 2007-04-13
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Date de fin: 2010-01-10
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Identifiant: LEGISCTA000021020730
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<h1>Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.</h1>
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- [Article D561-13](article_d561-13.md)
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-08-28
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Date de fin: 2010-01-10
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Identifiant: LEGIARTI000021020731
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/07/LEGIARTI000021020731.xml
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<h1>Article D561-13</h1>
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Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000
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euros par séance.
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667281?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2018-10-01</a> CONCORDE cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a> CONCORDE cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020996598?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1013 du 25 août 2009 portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021659773?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-22 du 7 janvier 2010 relatif aux conditions d'application des mesures de gel des avoirs - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERE source
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</li>
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</ul>
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2009-08-25 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020996598?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1013 du 25 août 2009 portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2010-01-07 TRANSFERE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021659773?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-22 du 7 janvier 2010 relatif aux conditions d'application des mesures de gel des avoirs - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667281?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2018-10-01</a>
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</li>
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</ul>
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</details>
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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153811
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- [Article R565-1](article_r565-1.md)
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- [Article R565-2-1](article_r565-2-1.md)
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- [Article R565-4](article_r565-4.md)
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- [Article D565-2](article_d565-2.md)
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- [Article D565-3](article_d565-3.md)
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<details>
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-04-13
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Date de fin: 2009-08-28
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Identifiant: LEGIARTI000006641973
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Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX565D002AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/19/LEGIARTI000006641973.xml
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<h1>Article D565-2</h1>
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Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent
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enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des
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moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du
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document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1
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000 euros par séance.<br />
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Le registre doit être conservé pendant dix ans.
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<summary><em>Références</em></summary>
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<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641921?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-04-13</a> CONCORDE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641921?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-04-13</a> CONCORDANCE cible
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658634?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658635?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667248?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2010-04-11</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036365275?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-30</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691606?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658633?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658632?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691638?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a> CITATION source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006262622?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-545 du 11 avril 2007 relatif aux modalités d'application du chapitre IV du titre VI du livre V du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020996596?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1013 du 25 août 2009 portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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<h2>Références faites par l'article</h2>
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2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
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2007-04-11 CREATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006262622?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-545 du 11 avril 2007 relatif aux modalités d'application du chapitre IV du titre VI du livre V du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2009-08-25 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020996596?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1013 du 25 août 2009 portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641921?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-04-13</a>
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2999-01-01 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641921?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-04-13</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658632?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691606?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a>
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2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667248?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2010-04-11</a>
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