Décret n° 2009-1013 du 25 août 2009 portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier

Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020995567
NOR: ECET0911384D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/99/55/JORFTEXT000020995567.xml
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République française 2009-08-28 00:00:00 +00:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139674
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance.](chapitre_iii/README.md)
- [Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes.](chapitre_iv/README.md)
- [Chapitre V : Dispositions diverses.](chapitre_v/README.md)
- [Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.](chapitre_ier/README.md)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2010-01-10
Identifiant: LEGISCTA000021020730
---
<h1>Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.</h1>
- [Article D561-13](article_d561-13.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-28
Date de fin: 2010-01-10
Identifiant: LEGIARTI000021020731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/07/LEGIARTI000021020731.xml
---
<h1>Article D561-13</h1>
Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000
euros par séance.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667281?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2018-10-01</a> CONCORDE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036824636?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-10-01</a> CONCORDE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020996598?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1013 du 25 août 2009 portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021659773?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-22 du 7 janvier 2010 relatif aux conditions d'application des mesures de gel des avoirs - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2009-08-25 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020996598?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1013 du 25 août 2009 portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2010-01-07 TRANSFERE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021659773?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-22 du 7 janvier 2010 relatif aux conditions d'application des mesures de gel des avoirs - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667281?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D561-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2018-10-01</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153811
- [Article R565-1](article_r565-1.md)
- [Article R565-2-1](article_r565-2-1.md)
- [Article R565-4](article_r565-4.md)
- [Article D565-2](article_d565-2.md)
- [Article D565-3](article_d565-3.md)
<details>

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@ -1,102 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-13
Date de fin: 2009-08-28
Identifiant: LEGIARTI000006641973
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX565D002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/19/LEGIARTI000006641973.xml
---
<h1>Article D565-2</h1>
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent
enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des
moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du
document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1
000 euros par séance.<br />
Le registre doit être conservé pendant dix ans.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641921?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-04-13</a> CONCORDE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641921?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-04-13</a> CONCORDANCE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658634?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658635?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667248?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2010-04-11</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036365275?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-30</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691606?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658633?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2004-10-01 au 2006-01-24</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658632?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691638?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006262622?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-545 du 11 avril 2007 relatif aux modalités d'application du chapitre IV du titre VI du livre V du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020996596?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1013 du 25 août 2009 portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
</li>
<li>
2007-04-11 CREATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006262622?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-545 du 11 avril 2007 relatif aux modalités d'application du chapitre IV du titre VI du livre V du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2009-08-25 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020996596?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1013 du 25 août 2009 portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641921?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-04-13</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641921?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-04-13</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658632?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-10-01</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006691606?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R755-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-04-13 au 2010-01-10</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021667248?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R765-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-10 au 2010-04-11</a>
</li>
</ul>
</details>