Code de commerce
État: VIGUEUR Nature: CODE Date de début: 2000-09-21 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005634379 Ancien identifiant: CCOMMERL URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/43/LEGITEXT000005634379.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154704
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##### Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
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- [Article L562-1](article_l562-1.md)
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- [Article L562-2](article_l562-2.md)
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- [Article L562-2-1](article_l562-2-1.md)
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- [Article L562-3](article_l562-3.md)
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@ -1,61 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-02-12
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Date de fin: 2004-06-26
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Identifiant: LEGIARTI000006658388
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L001AXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/83/LEGIARTI000006658388.xml
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###### Article L562-1
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Les dispositions du présent chapitre sont applicables :<br />
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1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre
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Ier du présent livre ;<br />
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2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer
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et à l'institut d'émission d'outre-mer ;<br />
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3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des
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assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;<br />
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4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la
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mutualité ;<br />
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5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés
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d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L.
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421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs
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mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion
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d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1,
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aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux
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personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3
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et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.<br />
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6. Aux changeurs manuels ;<br />
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7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations
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portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens
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immobiliers ;<br />
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8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;<br />
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9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de
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pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.<br />
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10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L.
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511-7.<br />
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11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;<br />
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12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et
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mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au
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Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les
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cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;<br />
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13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires
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de meubles aux enchères publiques.<br />
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Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont
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désignées sous le nom d'organismes financiers.
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