Décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000033664854 NOR: ECFZ1628694D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/66/48/JORFTEXT000033664854.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021020712
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- [Article R561-35](article_r561-35.md)
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- [Article R561-36](article_r561-36.md)
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- [Article R561-37](article_r561-37.md)
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- [Article R561-37-1](article_r561-37-1.md)
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000033668259
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/66/82/LEGIARTI000033668259.xml
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###### Article R561-37-1
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I. – La désignation par le service TRACFIN d'opérations ou personnes prévue à
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l'article L. 561-26 est portée à la connaissance des personnes mentionnées à
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l'article L. 561-2 directement, par écrit et par tout moyen de nature à conférer
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date certaine et à garantir la sécurité et la conservation de cette désignation,
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dont la durée est précisée.<br />
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Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats,
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sauf lorsque ces derniers agissent en qualité de fiduciaire en application de
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l'article 2015 du code civil, la désignation est faite dans les mêmes conditions
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qu'au premier alinéa mais adressée, selon le cas, au président de l'ordre des
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avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre
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auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai les
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informations transmises par TRACFIN aux personnes à qui elles sont destinées.<br />
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II. – Le service TRACFIN fait connaître dans les mêmes conditions qu'au I le
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renouvellement de la durée d'une désignation.
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