LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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chapitre_ii
chapitre_iii
chapitre_iv
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2004-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006645841
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX152L004AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645841.xml
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Date de début: 2004-10-01
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006645842
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX152L004AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645842.xml
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<h1>Article L152-4</h1>
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La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 152-1 est punie de la
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confiscation du corps du délit ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une
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somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a
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porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
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I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L.
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152-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté
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l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
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Les dispositions du titre XII du code des douanes s'appliquent aux infractions
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aux obligations visées au présent chapitre.<br />
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II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
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douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
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l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
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renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
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direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
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limite de six mois au total.<br />
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Dans le cas où la sanction prévue au premier alinéa du présent article est
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appliquée, la majoration mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code
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général des impôts n'est pas mise en oeuvre.
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La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
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juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
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que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
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laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
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prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à
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la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser
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que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs
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infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à
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la commission de telles infractions.<br />
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La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
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Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
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même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
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fiscales.<br />
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III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
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au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.<br />
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Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 %
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mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est
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pas appliquée.
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<details>
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@ -30,67 +51,13 @@ général des impôts n'est pas mise en oeuvre.
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047859426?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 67 ter D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-20</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043616377?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 465 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-07</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042615645?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-03</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006314482?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1759 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-31 au 2006-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020860479?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-07-17 au 2010-01-01</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021657749?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-01-01 au 2019-05-24</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000024887364?vers=git&vers=legifrance">Code des douanes - article 465 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-12-02 au 2021-06-07</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006662482?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2005-05-07</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042623735?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-06-03 au 2023-07-20</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038614497?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-24 au 2022-02-26</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006662483?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-05-07 au 2006-01-20</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047861501?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L152-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-20</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006662484?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L725-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-20 au 2009-07-17</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006314481?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1759 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-03-31 au 2004-08-31</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035225961?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1759 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-01</a> CITATION source
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494301?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000043606330?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-722 du 4 juin 2021 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000043607997?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2021-722 du 4 juin 2021 portant incorporation au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-06-07</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000033537714?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033540244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-07</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
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</li>
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@ -111,6 +78,9 @@ général des impôts n'est pas mise en oeuvre.
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<li>
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2004-03-09 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494301?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2016-12-05 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033540244?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
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|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2004-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658404
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658404.xml
|
||||
Date de début: 2004-10-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658405
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L002AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658405.xml
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||||
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||||
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||||
<h1>Article L562-2</h1>
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@ -16,12 +16,13 @@ institué à l'article L. 562-4 :<br />
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1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de
|
||||
stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes,
|
||||
de la corruption ou d'activités criminelles organisées ;<br />
|
||||
de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient
|
||||
participer au financement du terrorisme ;<br />
|
||||
|
||||
2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient
|
||||
provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des
|
||||
Communautés européennes, de la corruption ou d'activités criminelles
|
||||
organisées.<br />
|
||||
2. Les opérations qui portent sur des sommes qui pourraient provenir du trafic
|
||||
de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés
|
||||
européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui
|
||||
pourraient participer au financement du terrorisme.<br />
|
||||
|
||||
Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :<br />
|
||||
|
||||
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@ -53,7 +54,7 @@ déclaration.
|
|||
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||||
<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494301?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -96,7 +97,7 @@ déclaration.
|
|||
2003-12-15 TXT_SOURCE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006226263?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2003-1195 du 15 décembre 2003 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2003-12-17 au 2005-06-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2004-03-09 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494301?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025894133?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-11-19</a>
|
||||
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|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2004-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658446
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L004AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658446.xml
|
||||
Date de début: 2004-10-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658447
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L004AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658447.xml
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L562-4</h1>
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||||
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@ -14,13 +14,16 @@ Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit
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|||
déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics
|
||||
de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par
|
||||
décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements
|
||||
propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant
|
||||
l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en
|
||||
évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou
|
||||
d'activités criminelles organisées, il en réfère au procureur de la République
|
||||
en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie
|
||||
en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de
|
||||
l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.<br />
|
||||
propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations ayant fait
|
||||
l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen
|
||||
particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à
|
||||
l'article L. 563-5. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des
|
||||
faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités
|
||||
criminelles organisées ou du financement du terrorisme, il en réfère au
|
||||
procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que
|
||||
l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des
|
||||
investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à
|
||||
l'article 415 du code des douanes.<br />
|
||||
|
||||
Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les
|
||||
décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une
|
||||
|
@ -34,13 +37,16 @@ déclaration de soupçon, en application du présent titre.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516671?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 40 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494301?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
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</ul>
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000249995?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité</a> MODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-01-01</a> CODIFICATION cible
|
||||
</li>
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|
@ -59,10 +65,13 @@ déclaration de soupçon, en application du présent titre.
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2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516671?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 40 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2003-12-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006226262?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2003-1195 du 15 décembre 2003 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2003-12-17 au 2005-06-01</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2003-12-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006226262?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2003-1195 du 15 décembre 2003 pris en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier. - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2003-12-17 au 2005-06-01</a>
|
||||
2004-03-09 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000249995?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-03-09 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494301?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2004-11-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000025894133?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 315-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2009-11-19</a>
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2004-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658461
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L005AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658461.xml
|
||||
Date de début: 2004-10-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658462
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L005AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658462.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L562-5</h1>
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||||
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@ -18,14 +18,15 @@ est alors reportée pour une durée n'excédant pas douze heures.<br />
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|||
Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du
|
||||
délai ouvert par l'opposition, aucune décision du président du tribunal de
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||||
grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est
|
||||
parvenue à l'organisme financier ou à la personne visée à l'article L. 562-1 qui
|
||||
parvenue à l'organisme financier ou à la personne visé à l'article L. 562-1 qui
|
||||
a effectué la déclaration, l'opération peut être exécutée.<br />
|
||||
|
||||
La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été
|
||||
impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu
|
||||
postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes pourraient
|
||||
provenir du trafic de stupéfiants ou d' activités criminelles organisées. Le
|
||||
service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de ces déclarations.<br />
|
||||
provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ou du
|
||||
financement du terrorisme. Le service institué à l'article L. 562-4 accuse
|
||||
réception de ces déclarations.<br />
|
||||
|
||||
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du
|
||||
service institué à l'article L. 562-4 après avis du procureur de la République
|
||||
|
@ -44,10 +45,7 @@ toute notification à la personne concernée par la déclaration.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516550?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 34 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494301?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -72,10 +70,7 @@ toute notification à la personne concernée par la déclaration.
|
|||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516550?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 34 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2004-03-09 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494301?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2006-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a>
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-05-16
|
||||
Date de fin: 2004-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658475
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L006AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658475.xml
|
||||
Date de début: 2004-10-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658476
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX562L006AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/84/LEGIARTI000006658476.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L562-6</h1>
|
||||
|
@ -16,10 +16,11 @@ L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service
|
|||
saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé,
|
||||
ne figure pas au dossier de la procédure.<br />
|
||||
|
||||
Le service institué à l'article L. 562-4 peut, à la demande de l'organisme
|
||||
financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux
|
||||
articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1, L. 563-3 et L. 563-4, indiquer s'il a
|
||||
saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration.
|
||||
Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément aux articles L.
|
||||
562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué à
|
||||
l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République, il en informe, selon
|
||||
des modalité fixées par décret en Conseil d'Etat, l'organisme financier ou la
|
||||
personne qui a effectué la déclaration.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -29,43 +30,7 @@ saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658599?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658588?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658589?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658600?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-02-12</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658601?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658602?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658603?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516689?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 41 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658586?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658587?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196727?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196738?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-02-01</a> CITATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494301?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -90,10 +55,7 @@ saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration.
|
|||
2000-12-14 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000005630278?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516538?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2001-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006516689?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques - article 41 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2004-03-09 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494301?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2006-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a>
|
||||
|
@ -116,12 +78,6 @@ saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration.
|
|||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658562?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-05-16 au 2004-02-12</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658586?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2004-02-12</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658599?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-05-16</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686464?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -131,5 +87,8 @@ saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration.
|
|||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006687020?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R565-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072026?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier VIGUEUR</a>
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-02-12
|
||||
Date de fin: 2004-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658607
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658607.xml
|
||||
Date de début: 2004-10-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658608
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX563L005AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658608.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article L563-5</h1>
|
||||
|
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658607.xml
|
|||
Sans préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les
|
||||
informations recueillies par le service institué à l'article L. 562-4 et les
|
||||
autorités de contrôle en application des articles L. 562-2, L. 563-2 à L. 563-4
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ne peuvent être utilisées à d'autre fins que celles prévues par le présent
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ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par le présent
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titre.<br />
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Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en
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@ -24,7 +24,8 @@ l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi
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qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au
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service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des
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autorités de contrôle, ainsi que des administrations de l'Etat, des
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collectivités territoriales et de leurs établissements publics, toutes les
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collectivités territoriales, des établissements publics et des organismes visés
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à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières, toutes les
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informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
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@ -35,7 +36,7 @@ informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494301?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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</li>
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</ul>
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@ -63,7 +64,7 @@ informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
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2003-07-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000034007404?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-02-04</a>
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</li>
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<li>
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2004-02-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006910944?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques - article 70 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2004-03-09 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494301?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2004-08-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020871460?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-11-01</a>
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@ -71,6 +72,9 @@ informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
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<li>
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2006-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006357194?vers=git&vers=legifrance">Code des juridictions financières - article L134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-12-06 au 2017-05-01</a>
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006574931?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1986-02-01 au 1998-06-18</a>
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||||
</li>
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2004-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006658632
|
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L001AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658632.xml
|
||||
Date de début: 2004-10-01
|
||||
Date de fin: 2006-01-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006658633
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L001AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658633.xml
|
||||
---
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||||
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||||
<h1>Article L564-1</h1>
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@ -13,7 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/86/LEGIARTI000006658632.xml
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|||
Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui
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acceptent les jetons ou plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les
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noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques
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pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.
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pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.<br />
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Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des
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loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de
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s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l'identité des
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||||
joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par décret et
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||||
d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des
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sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être conservées pendant cinq ans.
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||||
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||||
<details>
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||||
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@ -23,94 +30,25 @@ pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.
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||||
<ul>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641921?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-04-13</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658723?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L565-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CONCORDE cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658645?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658724?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L565-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CONCORDE cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658646?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494301?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658552?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L563-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-02-12 au 2006-01-24</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658686?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658687?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658698?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658699?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658710?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658723?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L565-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658724?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L565-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2007-03-07 au 2009-02-01</a> CONCORDANCE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006659287?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L574-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2009-02-01</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036365268?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-30</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641973?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D565-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-08-28</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641930?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D564-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2005-08-25 au 2007-04-13</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006658709?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L564-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-24 au 2007-03-07</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006686984?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R564-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006641975?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article D565-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-04-13 au 2009-09-05</a> CITATION source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020487?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R562-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2010-01-10</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858522?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006695446?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants - article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1990-07-14 au 2001-01-01</a> CONCORDE source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036356042?vers=git&vers=legifrance">Code général des impôts - article 1740 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-30</a> CITATION source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529876?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers - article 23 ENTIEREMENT_MODIF</a> TRANSFERT cible
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</li>
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</ul>
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||||
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000032681140?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-774 du 10 juin 2016 fixant le seuil de gain prévu au second alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-06-13</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a> CODIFICATION cible
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000020371875?vers=git&vers=legifrance">Décision n° 2009-10 du 11 février 2009 relative aux sanctions à l'encontre de la Société Oddo de courtage d'assurance (SOCA)</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000020178058?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 30 janvier 2009 portant application des articles L. 564-1 à L. 564-6 du code monétaire et financier</a> CITATION source
|
||||
</li>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000032677024?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-774 du 10 juin 2016 fixant le seuil de gain prévu au second alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier</a> CITATION source
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</li>
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<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000574488?vers=git&vers=legifrance">Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier</a> CODIFICATION cible
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</li>
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@ -134,9 +72,15 @@ pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.
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<li>
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2003-07-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000422094?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit</a>
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</li>
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||||
<li>
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||||
2004-03-09 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006494301?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - article 33 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2006-01-19 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006532205?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-01-20</a>
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</li>
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<li>
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2006-01-23 TRANSFERT source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006529876?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers - article 23 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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||||
2009-07-15 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020858522?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-17</a>
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</li>
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