LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-12-08
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Date de fin: 2016-06-05
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Identifiant: LEGIARTI000028312276
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/31/22/LEGIARTI000028312276.xml
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Date de début: 2016-06-05
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Date de fin: 2021-06-03
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Identifiant: LEGIARTI000032654996
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/49/LEGIARTI000032654996.xml
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###### Article L152-4
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I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1
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et dans le règlement (CE) n° 1889 / 2005 du Parlement européen et du Conseil, du
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26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de
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la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a
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porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
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I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L.
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152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du
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Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant
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ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur
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laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
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II.-En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
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II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
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douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
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l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
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renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
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@ -38,7 +38,7 @@ même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
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Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête,
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des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie.<br />
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III.-La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
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III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
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au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code des douanes.<br />
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Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 %
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-07-27
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Date de fin: 2016-06-05
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Identifiant: LEGIARTI000030939768
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/97/LEGIARTI000030939768.xml
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Date de début: 2016-06-05
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Date de fin: 2016-12-03
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Identifiant: LEGIARTI000032654869
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/48/LEGIARTI000032654869.xml
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###### Article L574-1
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Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de
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divulgation prévue à l'article L. 561-19 et au III de l'article L. 561-26 ;
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divulgation prévue à l'article L. 561-19 au III de l'article L. 561-26 et à
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l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-29-1 ;
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