Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES. CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER. CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE. MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES.. CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS. DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT. CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES. APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935. CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE. CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES. CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF. CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA. CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES. CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES. MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT. MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX). ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T. LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000175236 NOR: JUSD9230011D Ancien identifiant: 1DX992456 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-07-01
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Date de fin: 2009-09-05
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Identifiant: LEGIARTI000006683881
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX312R002AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/38/LEGIARTI000006683881.xml
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Date de début: 2009-09-05
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Date de fin: 2020-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000021020725
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/07/LEGIARTI000021020725.xml
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<h1>Article R312-2</h1>
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Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile
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et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel
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portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document
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sont enregistrées par le banquier.<br />
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comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les
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informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant,
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nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou
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de la personne qui l'a délivré ou authentifié.<br />
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Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'adresse du centre communal
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ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de l'article
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L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la carte
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nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de
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l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte
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Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande
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la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou
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extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la
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dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des
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dirigeants.<br />
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Pour l'application des dispositions du permier alinéa, l'adresse du centre
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communal ou intercommunal d'action sociale ou de l'organisme agréé au titre de
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l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles figurant sur la
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carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa
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de l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte
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nationale d'identité vaut justification du domicile. Il en est de même de
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l'attestation d'élection de domicile présentée par la personne ne disposant pas
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d'un domicile stable instituée par le même article.
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@ -32,18 +39,40 @@ d'un domicile stable instituée par le même article.
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006265019?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-893 du 15 mai 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
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<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a> CODIFICATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000028807386?vers=git&vers=legifrance">Code de l'action sociale et des familles - article L264-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-03-27 au 2021-05-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000175236?vers=git&vers=legifrance">Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques</a> CONCORDANCE cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042919660?vers=git&vers=legifrance">Code de l'action sociale et des familles - article L264-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-05-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006797344?vers=git&vers=legifrance">Code de l'action sociale et des familles - article L264-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-07-01 au 2014-03-27</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006541025?vers=git&vers=legifrance">Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité - article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-23 au 2007-07-01</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033333729?vers=git&vers=legifrance">Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité - article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-10-31 au 2017-11-05</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576762?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006541026?vers=git&vers=legifrance">Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité - article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-07-01 au 2015-06-22</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000035977535?vers=git&vers=legifrance">Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-11-05</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006541023?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité - article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1956-01-01 au 1999-11-30</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006541024?vers=git&vers=legifrance">Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité - article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1999-11-30 au 2007-03-23</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030767574?vers=git&vers=legifrance">Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité - article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-06-22 au 2016-10-31</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018207?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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@ -60,10 +89,10 @@ d'un domicile stable instituée par le même article.
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1992-05-22 CONCORDE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006725455?vers=git&vers=legifrance">Décret n°92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques - article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1999-08-01 au 2005-08-25</a>
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2005-08-02 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000451781?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)</a>
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2009-09-02 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018207?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 3 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2007-05-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006265019?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2007-893 du 15 mai 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2020-02-12 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041576762?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006797344?vers=git&vers=legifrance">Code de l'action sociale et des familles - article L264-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-07-01 au 2014-03-27</a>
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