Décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027518964 NOR: EFIZ1234357D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/51/89/JORFTEXT000027518964.xml
This commit is contained in:
parent
731cdae07c
commit
615f547a30
1 changed files with 62 additions and 37 deletions
|
@ -1,41 +1,63 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-09-05
|
||||
Date de fin: 2013-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021020587
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/05/LEGIARTI000021020587.xml
|
||||
Date de début: 2013-07-01
|
||||
Date de fin: 2018-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027527063
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/52/70/LEGIARTI000027527063.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
<h1>Article R561-31</h1>
|
||||
|
||||
I. ― La déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15, dûment
|
||||
signée, doit comporter les éléments d'identification et les coordonnées des
|
||||
personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23.<br />
|
||||
I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L.
|
||||
561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
|
||||
|
||||
La déclaration mentionne les éléments d'identification et de connaissance du
|
||||
client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, l'objet et la nature de la
|
||||
relation d'affaires, le descriptif des opérations concernées ainsi que les
|
||||
éléments d'analyse qui ont conduit la personne mentionnée à l'article L. 561-2 à
|
||||
nouer cette relation. Elle est accompagnée de toute pièce ou document
|
||||
justificatif utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R.
|
||||
561-33.<br />
|
||||
Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service
|
||||
mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du
|
||||
ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout
|
||||
ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la
|
||||
déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique
|
||||
spéciale accessible par le réseau internet.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 porte sur
|
||||
une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle indique le cas échéant son
|
||||
délai d'exécution. Lorsqu'elle porte sur une tentative de blanchiment, la
|
||||
déclaration comporte l'identité du client ainsi que les autres informations qui
|
||||
ont pu être recueillies.<br />
|
||||
II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par
|
||||
le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné
|
||||
conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.<br />
|
||||
|
||||
II. ― Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme et le mode de
|
||||
transmission de cette déclaration, adaptés, le cas échéant, en fonction de
|
||||
l'activité de l'établissement déclarant et de sa taille.<br />
|
||||
III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments
|
||||
d'information suivants :<br />
|
||||
|
||||
III. ― Sous réserve de l'exception prévue à l'article L. 561-18, la déclaration
|
||||
peut être recueillie verbalement par le service mentionné à l'article R. 561-33,
|
||||
en présence du ou des déclarants désignés conformément au I de l'article R.
|
||||
561-23. La déclaration orale est accompagnée de la remise de toute pièce ou
|
||||
document justificatif venant à son appui.
|
||||
1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par
|
||||
référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du
|
||||
déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de
|
||||
l'article L. 561-15 ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire
|
||||
effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le
|
||||
cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature
|
||||
de cette relation ;<br />
|
||||
|
||||
5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à
|
||||
effectuer la déclaration ;<br />
|
||||
|
||||
6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.<br />
|
||||
|
||||
IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son
|
||||
exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.<br />
|
||||
|
||||
V. – Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une
|
||||
déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il
|
||||
invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à
|
||||
défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour
|
||||
l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22.<br />
|
||||
|
||||
A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une
|
||||
décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre
|
||||
chargé de l'économie.
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -45,31 +67,34 @@ document justificatif venant à son appui.
|
|||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033517867?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2019-06-01</a> CITATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027520681?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020196573?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-02-01 au 2016-12-03</a> CITATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000039432731?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-11-30 au 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037825428?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article L561-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-06-01</a> CITATION cible
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020692?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021020706?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-33 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2009-09-05 au 2018-10-01</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041592391?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-02-14</a> CITATION cible
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
|
||||
<h2>Références faites par l'article</h2>
|
||||
|
||||
<ul>
|
||||
<li>
|
||||
2009-09-02 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000021018203?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027521464?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-09</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2013-06-06 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027521462?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 6 juin 2013 fixant les modalités de transmission de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et d'information du déclarant de l'irrecevabilité de sa déclaration - article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-06-09</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2013-06-06 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000027520681?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2014-11-03 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029703523?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-11-06 au 2021-03-01</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
@ -92,16 +117,16 @@ document justificatif venant à son appui.
|
|||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-15
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-18
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-2
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. L561-22
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-23
|
||||
</li>
|
||||
<li>
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-33 (V)
|
||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-33
|
||||
</li>
|
||||
</ul>
|
||||
</details>
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue