Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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5a665618ea
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-06-26
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Date de début: 2012-03-24
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Date de fin: 2012-03-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006646765
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Identifiant: LEGIARTI000025576577
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX212L002AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/65/LEGIARTI000025576577.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646765.xml
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###### Article L212-2
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###### Article L212-2
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@ -13,5 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/67/LEGIARTI000006646765.xml
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Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code
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Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code
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de commerce, reproduit ci-après :<br />
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de commerce, reproduit ci-après :<br />
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" Art.L. 228-9.-L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière
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" Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière
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libération. "
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libération. "<br />
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" Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action.
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"
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-03
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Date de début: 2012-03-24
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Date de fin: 2012-03-24
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000024439931
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Identifiant: LEGIARTI000025559735
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439931.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/97/LEGIARTI000025559735.xml
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###### Article L214-125
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###### Article L214-125
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@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/99/LEGIARTI000024439931.xml
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Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-2, les
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Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-2, les
|
||||||
articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, le
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articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, le
|
||||||
quatrième alinéa de l'article L. 227-1, les articles L. 227-13 à L. 227-16, L.
|
quatrième alinéa de l'article L. 227-1, les articles L. 227-13 à L. 227-16, L.
|
||||||
227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L. 247-10 et L. 441-6-1 du
|
227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont
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||||||
code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à
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pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital
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prépondérance immobilière à capital variable.<br />
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variable.<br />
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Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente
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Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente
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sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code
|
sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code
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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-12-19
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Date de début: 2012-03-24
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Date de fin: 2012-03-24
|
Date de fin: 2019-10-23
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Identifiant: LEGIARTI000017735427
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Identifiant: LEGIARTI000025559861
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735427.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/98/LEGIARTI000025559861.xml
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###### Article L451-1-5
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###### Article L451-1-5
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||||||
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour
|
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour
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||||||
contrôler le respect des obligations d'information prévues aux articles L.
|
contrôler le respect des obligations d'information prévues au I de l'article L.
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||||||
451-1-1 et L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du
|
412-1 et à l'article L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L.
|
||||||
code de commerce, et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur ou
|
233-9 du code de commerce, et qu'elle établit qu'il y a eu violation par
|
||||||
par la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du
|
l'émetteur ou par la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article
|
||||||
code de commerce de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de
|
L. 233-7 du code de commerce de ses obligations d'information, elle en informe
|
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contrôle de l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le
|
l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'Espace économique européen
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||||||
contrôle de ces obligations d'information.<br />
|
compétente pour le contrôle de ces obligations d'information.<br />
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||||||
Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur
|
Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur
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||||||
inadéquation l'émetteur, les établissements financiers chargés du placement ou
|
inadéquation l'émetteur, les établissements financiers chargés du placement ou
|
||||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-08-01
|
Date de début: 2012-03-24
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||||||
Date de fin: 2012-03-24
|
Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020186922
|
Identifiant: LEGIARTI000025559855
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/69/LEGIARTI000020186922.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/98/LEGIARTI000025559855.xml
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###### Article L451-2-1
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###### Article L451-2-1
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@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/69/LEGIARTI000020186922.xml
|
||||||
L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est
|
L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est
|
||||||
également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de
|
également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de
|
||||||
l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des
|
l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des
|
||||||
marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à
|
marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue au I de
|
||||||
l'article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et
|
l'article L. 412-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII
|
||||||
VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10,
|
de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L.
|
||||||
L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.<br />
|
233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.<br />
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||||||
|
|
||||||
L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des
|
L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des
|
||||||
participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de
|
participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de
|
||||||
|
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-10-24
|
Date de début: 2012-03-24
|
||||||
Date de fin: 2012-03-24
|
Date de fin: 2012-10-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000022963084
|
Identifiant: LEGIARTI000027193950
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963084.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/19/39/LEGIARTI000027193950.xml
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||||||
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||||||
###### Article L451-2
|
###### Article L451-2
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||||||
|
@ -168,13 +168,16 @@ est inférieure à un milliard d'euros.<br />
|
||||||
Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée
|
Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée
|
||||||
au premier alinéa du présent article. "<br />
|
au premier alinéa du présent article. "<br />
|
||||||
|
|
||||||
" Art.L. 233-8-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
|
" Art. 233-8.I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
|
||||||
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
|
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
|
||||||
total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux
|
total de droits de vote existant à cette date. Néanmoins, les sociétés dont les
|
||||||
assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un
|
actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont
|
||||||
pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au
|
pas tenues à cette information lorsque le nombre de droits de vote n'a pas varié
|
||||||
nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance,
|
par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire. Dans la
|
||||||
informe ses actionnaires.<br />
|
mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de
|
||||||
|
vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie,
|
||||||
|
par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a
|
||||||
|
connaissance, informe ses actionnaires.<br />
|
||||||
|
|
||||||
II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
|
II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont
|
||||||
admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord
|
admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord
|
||||||
|
@ -187,7 +190,7 @@ l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droi
|
||||||
de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont
|
de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont
|
||||||
varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon
|
varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon
|
||||||
des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||||
financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. "<br />
|
financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I."<br />
|
||||||
|
|
||||||
" Art.L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par
|
" Art.L. 233-9.-I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par
|
||||||
la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
|
la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
|
||||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
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---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2009-02-01
|
Date de début: 2012-03-24
|
||||||
Date de fin: 2012-03-24
|
Date de fin: 2016-12-03
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000020196645
|
Identifiant: LEGIARTI000025576707
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/66/LEGIARTI000020196645.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/67/LEGIARTI000025576707.xml
|
||||||
---
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---
|
||||||
|
|
||||||
###### Article L561-9
|
###### Article L561-9
|
||||||
|
@ -28,8 +28,27 @@ définie par décret en Conseil d'Etat ;<br />
|
||||||
561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de
|
561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre Etat membre de
|
||||||
l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes
|
l'Union européenne ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes
|
||||||
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces
|
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces
|
||||||
pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.<br />
|
pays est arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° Lorsqu'elles se livrent à des opérations d'assurance ne portant pas sur les
|
||||||
|
branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds
|
||||||
|
d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution
|
||||||
|
d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs
|
||||||
|
cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants,
|
||||||
|
soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de
|
||||||
|
capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à
|
||||||
|
caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre
|
||||||
|
IV du code des assurances.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations
|
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent des informations
|
||||||
suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux
|
suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux
|
||||||
conditions prévues aux deux précédents alinéas.
|
conditions prévues aux 1° à 3°.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. ― Par dérogation au I de l'article L. 561-5, lorsque le risque de
|
||||||
|
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les
|
||||||
|
personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent,
|
||||||
|
lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans
|
||||||
|
des conditions et pour les catégories d'entre elles fixées par décret en Conseil
|
||||||
|
d'Etat, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou
|
||||||
|
de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le
|
||||||
|
cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires.
|
||||||
|
|
|
@ -1,30 +1,33 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2010-07-25
|
Date de début: 2012-03-24
|
||||||
Date de fin: 2012-03-24
|
Date de fin: 2016-12-03
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000022517553
|
Identifiant: LEGIARTI000025576713
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/75/LEGIARTI000022517553.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/67/LEGIARTI000025576713.xml
|
||||||
---
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||||||
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|
||||||
###### Article L561-21
|
###### Article L561-21
|
||||||
|
|
||||||
Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et
|
Par dérogation à l'article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1° à 7° et
|
||||||
aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un
|
aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un
|
||||||
même client et dans une même transaction, s'informer mutuellement de l'existence
|
même client et dans une même transaction ou lorsqu'elles ont connaissance, pour
|
||||||
et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15. Ces échanges
|
un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen
|
||||||
d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes mentionnées aux 1° à 6°
|
sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L.
|
||||||
ou entre les personnes mentionnées au 1° bis fournissant principalement le
|
561-15. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre les personnes
|
||||||
service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre les personnes
|
mentionnées aux 1° à 6° ou entre les personnes mentionnées au 1° bis fournissant
|
||||||
mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12° et 13° de
|
principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 ou entre
|
||||||
l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :<br />
|
les personnes mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12°
|
||||||
|
et 13° de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||||
|
|
||||||
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2
|
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l'article L. 561-2
|
||||||
ont un établissement en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au
|
sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à
|
||||||
2° du II de l'article L. 561-9 ;<br />
|
l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays figurant sur la liste
|
||||||
|
prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
b) Ces personnes sont soumises à des obligations équivalentes en matière de
|
b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas
|
||||||
secret professionnel ;<br />
|
situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en
|
||||||
|
matière de secret professionnel ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de
|
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de
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prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;<br />
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prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;<br />
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-10-24
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Date de début: 2012-03-24
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Date de fin: 2012-03-24
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Date de fin: 2016-07-03
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Identifiant: LEGIARTI000022962295
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Identifiant: LEGIARTI000025559851
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/22/LEGIARTI000022962295.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/98/LEGIARTI000025559851.xml
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###### Article L621-18-2
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###### Article L621-18-2
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@ -42,7 +42,7 @@ financiers qui leur sont liés, de toute société dont les actions sont admises
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aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en
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aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en
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France ou ayant son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et
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France ou ayant son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et
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relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle
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relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle
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du respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 451-1-1.<br />
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du respect de l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 412-1.<br />
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II.-L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au
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II.-L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au
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I sont également applicables, dans les conditions et selon des modalités fixées
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I sont également applicables, dans les conditions et selon des modalités fixées
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@ -50,7 +50,7 @@ par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout mar
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d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la
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d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la
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personne qui gère ce marché en fait la demande.<br />
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personne qui gère ce marché en fait la demande.<br />
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III. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également
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III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également
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déterminer les obligations de déclarations relatives aux opérations effectuées
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déterminer les obligations de déclarations relatives aux opérations effectuées
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sur les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les
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sur les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les
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personnes qui en sont redevables.
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personnes qui en sont redevables.
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