LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants
ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ; CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS. CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350808 NOR: ECOX9000077L Ancien identifiant: 1LX990614 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154745
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- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2)
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- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
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- [Section 5 : Les intermédiaires en biens divers](section_5)
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- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_6)
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170887
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###### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
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- [Article L735-12](article_l735-12.md)
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- [Article L735-13](article_l735-13.md)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2004-08-21
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Date de fin: 2008-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006170888
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###### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
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- [Article L735-13](article_l735-13.md)
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2004-08-21
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Identifiant: LEGIARTI000006663611
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX735L013AXXXAA
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Date de début: 2004-08-21
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Date de fin: 2006-01-20
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX735L013AXXXAB
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###### Article L735-13
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154751
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- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2)
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- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
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- [Section 5 : Intermédiaires en biens divers](section_5)
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- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_6)
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170892
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###### Section 5 : Intermédiaires en biens divers
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- [Article L745-12](article_l745-12.md)
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- [Article L745-13](article_l745-13.md)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2004-08-21
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Date de fin: 2022-02-26
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Identifiant: LEGISCTA000006170893
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###### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
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- [Article L745-13](article_l745-13.md)
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2004-08-21
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Identifiant: LEGIARTI000006665085
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX745L013AXXXAA
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Date de début: 2004-08-21
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Date de fin: 2006-01-20
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Identifiant: LEGIARTI000006665086
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX745L013AXXXAB
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###### Article L745-13
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154758
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- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2)
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- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
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- [Section 5 : Les intermédiaires en biens divers](section_5)
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- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_6)
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170897
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###### Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
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- [Article L755-12](article_l755-12.md)
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- [Article L755-13](article_l755-13.md)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2004-08-21
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Date de fin: 2022-02-26
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Identifiant: LEGISCTA000006170898
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###### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
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- [Article L755-13](article_l755-13.md)
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2004-08-21
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Identifiant: LEGIARTI000006666329
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX755L013AXXXAA
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Date de début: 2004-08-21
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Date de fin: 2006-01-20
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Identifiant: LEGIARTI000006666330
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX755L013AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/63/LEGIARTI000006666330.xml
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###### Article L755-13
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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154766
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- [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1)
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- [Section 2 : Les changeurs manuels](section_2)
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- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
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- [Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_5)
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- [Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_6)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2004-08-21
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Identifiant: LEGISCTA000006170811
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###### Section 5 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
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- [Article L765-13](article_l765-13.md)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2004-08-21
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Date de fin: 2005-05-07
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Identifiant: LEGISCTA000006170901
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###### Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
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- [Article L765-13](article_l765-13.md)
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2004-08-21
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Identifiant: LEGIARTI000006667560
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAA
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Date de début: 2004-08-21
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Date de fin: 2005-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000006667561
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX765L013AXXXAB
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###### Article L765-13
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