Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000046591438 NOR: ECOT2217815D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/59/14/JORFTEXT000046591438.xml
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@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006100807
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- [Livre III : Les services](livre_iii)
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- [Livre IV : Les marchés](livre_iv)
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- [Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière](livre_vi)
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- [Livre VII : Régime de l'outre-mer](livre_vii)
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-06-18
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Date de fin: 2022-11-25
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Identifiant: LEGIARTI000045928233
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/92/82/LEGIARTI000045928233.xml
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Date de début: 2022-11-25
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000046645628
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/64/56/LEGIARTI000046645628.xml
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###### Article R519-8
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@ -50,7 +50,8 @@ présent article, au cours de ces mêmes trois ans ;<br />
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a) De l'obtention du niveau de compétence mentionnée à l'article R. 519-9 et de
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l'exercice d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans des fonctions
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liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, ;<br />
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||||
liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, dans
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l'une des catégories mentionnées au I du même article ;<br />
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b) D'une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation
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d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du
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@ -1,14 +0,0 @@
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2022-11-25
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Identifiant: LEGISCTA000006123615
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### Livre VII : Régime de l'outre-mer
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- [Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales](titre_ier)
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- [Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon](titre_ii)
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- [Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie](titre_iv)
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- [Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française](titre_v)
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||||
- [Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna](titre_vi)
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||||
- [Titre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy](titre_vii)
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@ -1,10 +0,0 @@
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||||
Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2022-11-25
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006139680
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#### Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
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- [Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon](chapitre_ier)
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||||
- [Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna](chapitre_ii)
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@ -1,10 +0,0 @@
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||||
Date de début: 2014-05-18
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
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||||
Identifiant: LEGISCTA000028957362
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##### Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
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||||
- [Section 2 : L'Institut d'émission des départements d'outre-mer](section_2)
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||||
- [Section 3 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon](section_3)
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@ -1,15 +0,0 @@
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||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006169786
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###### Section 2 : L'Institut d'émission des départements d'outre-mer
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- [Article R711-10](article_r711-10.md)
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- [Article R711-10-1](article_r711-10-1.md)
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||||
- [Article R711-11](article_r711-11.md)
|
||||
- [Article R711-12](article_r711-12.md)
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||||
- [Article R711-12-1](article_r711-12-1.md)
|
||||
- [Article R711-13](article_r711-13.md)
|
||||
- [Article D711-11-1](article_d711-11-1.md)
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@ -1,53 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593500
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593500.xml
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||||
###### Article D711-11-1
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||||
Les déclarations mentionnées à l'article R. 711-11 donnent des renseignements de
|
||||
nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs
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||||
titulaires.<br />
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||||
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||||
A.-S'agissant des titulaires des comptes et des coffres-forts, elles précisent
|
||||
:<br />
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||||
|
||||
1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de
|
||||
naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur
|
||||
conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur
|
||||
individuel ;<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement
|
||||
dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par
|
||||
une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité
|
||||
limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la
|
||||
dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité
|
||||
professionnelle est exercée ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle,
|
||||
leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les
|
||||
nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de
|
||||
leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2.<br />
|
||||
|
||||
B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :<br />
|
||||
|
||||
1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de
|
||||
l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement,
|
||||
code du guichet) ;<br />
|
||||
|
||||
2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du
|
||||
client, nature, type et caractéristique ;<br />
|
||||
|
||||
3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou
|
||||
modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son
|
||||
titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts.<br />
|
||||
|
||||
4° Le nombre de titulaires.<br />
|
||||
|
||||
Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans
|
||||
limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un
|
||||
à huit jours pour les comptes et les coffres-forts clôturés.
|
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@ -1,20 +0,0 @@
|
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-01-29
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033962070
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/96/20/LEGIARTI000033962070.xml
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||||
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||||
###### Article R711-10-1
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||||
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||||
I.-Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
|
||||
exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans
|
||||
les conditions précisées aux articles R. 711-12 et R. 711-12-1.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission
|
||||
d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux
|
||||
banquiers concernés toutes informations recueillies en application de l'article
|
||||
R. 711-12 et de l'article R. 712-19.
|
|
@ -1,19 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-01-29
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033962073
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/96/20/LEGIARTI000033962073.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R711-10
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||||
|
||||
Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1,
|
||||
l'Institut d'émission des départements d'outre-mer :<br />
|
||||
|
||||
1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des
|
||||
dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40
|
||||
et R. 131-41.
|
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@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-01-29
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033962059
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/96/20/LEGIARTI000033962059.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article R711-11
|
||||
|
||||
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des
|
||||
déclarations mentionnées à l'article R. 711-21, aux seules fins d'exercer les
|
||||
missions qui lui sont dévolues par les articles L. 711-7, R. 711-10-1, R. 711-12
|
||||
et R. 711-12-1.
|
|
@ -1,38 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-01-29
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033961980
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/96/19/LEGIARTI000033961980.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R711-12-1
|
||||
|
||||
Pour l'application du I de l'article R. 711-10-1, l'Institut d'émission des
|
||||
départements d'outre-mer communique aux banquiers concernés toutes les
|
||||
informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au
|
||||
plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées
|
||||
par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L.
|
||||
131-85.<br />
|
||||
|
||||
Il communique également les informations relatives aux levées et annulations
|
||||
d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'aux nouvelles déclarations
|
||||
d'incidents de paiement par chèques, en application des articles L. 131-73 et R.
|
||||
131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur
|
||||
réception.<br />
|
||||
|
||||
Les banquiers implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés avoir connaissance des informations
|
||||
mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur
|
||||
réception.<br />
|
||||
|
||||
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers
|
||||
alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les
|
||||
éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le
|
||||
nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la
|
||||
désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est
|
||||
pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de
|
||||
France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
|
||||
du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter
|
||||
de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-01-29
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033961991
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/96/19/LEGIARTI000033961991.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R711-12
|
||||
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||||
Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus à Saint-Barthélemy, à
|
||||
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les personnes mentionnées au
|
||||
premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L.
|
||||
163-6, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les
|
||||
déclarations mentionnées à l'article R. 711-21.
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2017-01-29
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033961973
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/96/19/LEGIARTI000033961973.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R711-13
|
||||
|
||||
La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission des
|
||||
départements d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la
|
||||
mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.
|
|
@ -1,11 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2014-05-18
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000028957465
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Section 3 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
|
||||
|
||||
- [Article R711-19-1](article_r711-19-1.md)
|
||||
- [Article R711-20](article_r711-20.md)
|
||||
- [Article R711-21](article_r711-21.md)
|
|
@ -1,13 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-08-09
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042223210
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/22/32/LEGIARTI000042223210.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R711-19-1
|
||||
|
||||
Le b du 2° du I de l'article R. 221-9 est remplacé à Saint-Martin par les
|
||||
dispositions équivalentes applicables localement.
|
|
@ -1,18 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-05-18
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028957460
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/95/74/LEGIARTI000028957460.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R711-20
|
||||
|
||||
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :<br />
|
||||
|
||||
Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux
|
||||
articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un
|
||||
comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III
|
||||
de l'article R. 612-18.
|
|
@ -1,27 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041592742
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/27/LEGIARTI000041592742.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R711-21
|
||||
|
||||
I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les
|
||||
banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur
|
||||
lesquels des chèques peuvent être tirés ainsi que l'ouverture, la clôture ou la
|
||||
modification de location de coffres forts.<br />
|
||||
|
||||
II. – Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission
|
||||
des départements d'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
III. – Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours
|
||||
ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés,
|
||||
sous format électronique. Les déclarations comportent les informations
|
||||
mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.<br />
|
||||
|
||||
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à
|
||||
l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des
|
||||
départements d'outre-mer.
|
|
@ -1,11 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006153818
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna
|
||||
|
||||
- [Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer](section_2)
|
||||
- [Section 1 : Les signes monétaires](section_1)
|
||||
- [Section 3 : Opérations de paiement à destination et en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna](section_3)
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006169788
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 1 : Les signes monétaires
|
||||
|
||||
- [Article D712-1](article_d712-1.md)
|
|
@ -1,13 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006642388
|
||||
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX712D001AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/23/LEGIARTI000006642388.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D712-1
|
||||
|
||||
La parité du franc CFP exprimée en millier d'unités est fixée à 8,38 euros.
|
|
@ -1,13 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006169789
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer
|
||||
|
||||
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
|
||||
- [Sous-section 2 : Opérations](sous-section_2)
|
||||
- [Sous-section 3 : Administration et tutelle](sous-section_3)
|
||||
- [Sous-section 4 : Comptabilité et contrôle](sous-section_4)
|
||||
- [Sous-section 5 : Autres missions](sous-section_5)
|
|
@ -1,12 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006184430
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
|
||||
|
||||
- [Article R712-2](article_r712-2.md)
|
||||
- [Article R712-3](article_r712-3.md)
|
||||
- [Article R712-4](article_r712-4.md)
|
||||
- [Article R712-4-1](article_r712-4-1.md)
|
|
@ -1,18 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-12-05
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006689133
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX712R002AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689133.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-2
|
||||
|
||||
L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de
|
||||
la personnalité civile et de l'autonomie financière.<br />
|
||||
|
||||
Les opérations de l'institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels
|
||||
il est autorisé à intervenir. Elles sont exécutées et comptabilisées
|
||||
conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-12-05
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006689152
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX712R003AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689152.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-3
|
||||
|
||||
Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de
|
||||
surveillance.<br />
|
||||
|
||||
L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.
|
|
@ -1,17 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-01-04
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030055781
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/57/LEGIARTI000030055781.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-4-1
|
||||
|
||||
<div align="left">
|
||||
Les avoirs en compte d'opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer déposés
|
||||
au Trésor donnent lieu à rémunération dans les conditions définies par arrêté
|
||||
conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de
|
||||
l'outre-mer.
|
||||
</div>
|
|
@ -1,18 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-12-05
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006689168
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX712R004AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689168.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-4
|
||||
|
||||
L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est
|
||||
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé
|
||||
de l'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par
|
||||
arrêté desdits ministres.
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006184431
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 2 : Opérations
|
||||
|
||||
- [Paragraphe 1 : Emission](paragraphe_1)
|
||||
- [Paragraphe 2 : Autres opérations](paragraphe_2)
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006193884
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Paragraphe 1 : Emission
|
||||
|
||||
- [Article R712-5](article_r712-5.md)
|
||||
- [Article R712-6](article_r712-6.md)
|
|
@ -1,19 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029052915
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/05/29/LEGIARTI000029052915.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-5
|
||||
|
||||
L'institut d'émission a le privilège exclusif d'émettre des billets de banque et
|
||||
les monnaies métalliques en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
|
||||
les îles Wallis et Futuna. Ces billets et monnaies métalliques ont cours
|
||||
légal.<br />
|
||||
|
||||
L'Institut d'émission d'outre-mer a pour mission d'assurer l'entretien de ces
|
||||
billets de banque et monnaies métalliques et d'assurer la bonne qualité de leur
|
||||
circulation dans l'ensemble de sa zone d'intervention.
|
|
@ -1,17 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-12-05
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006689198
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX712R006AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/91/LEGIARTI000006689198.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-6
|
||||
|
||||
Les décisions concernant la création des billets et des monnaies métalliques de
|
||||
l'institut, leurs caractéristiques, leur retrait ou leur annulation sont de la
|
||||
compétence du conseil de surveillance.<br />
|
||||
|
||||
La contre-valeur des billets et pièces métalliques adirés est versée au Trésor.
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006193885
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Paragraphe 2 : Autres opérations
|
||||
|
||||
- [Article R712-7](article_r712-7.md)
|
||||
- [Article R712-8](article_r712-8.md)
|
||||
- [Article R712-9](article_r712-9.md)
|
||||
- [Article R712-10](article_r712-10.md)
|
||||
- [Article R712-10-1](article_r712-10-1.md)
|
||||
- [Article D712-10-2](article_d712-10-2.md)
|
|
@ -1,53 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041593507
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/35/LEGIARTI000041593507.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D712-10-2
|
||||
|
||||
Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements de
|
||||
nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs
|
||||
titulaires.<br />
|
||||
|
||||
A.-S'agissant des titulaires des comptes et des coffres-forts, elles précisent
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de
|
||||
naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur
|
||||
conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur
|
||||
individuel ;<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement
|
||||
dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par
|
||||
une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité
|
||||
limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la
|
||||
dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité
|
||||
professionnelle est exercée ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle,
|
||||
leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les
|
||||
nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de
|
||||
leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2.<br />
|
||||
|
||||
B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :<br />
|
||||
|
||||
1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de
|
||||
l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement,
|
||||
code du guichet) ;<br />
|
||||
|
||||
2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du
|
||||
client, nature, type et caractéristique ;<br />
|
||||
|
||||
3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou
|
||||
modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son
|
||||
titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts.<br />
|
||||
|
||||
4° Le nombre de titulaires.<br />
|
||||
|
||||
Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans
|
||||
limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un
|
||||
à huit jours pour les comptes et les coffres-forts clôturés.
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-04-02
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023798380
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/83/LEGIARTI000023798380.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-10-1
|
||||
|
||||
L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des
|
||||
déclarations, dénommé " fichier des comptes d'outre-mer ” (FICOM), centralisées
|
||||
en application des articles R. 711-11 et R. 712-10.
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041592725
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/27/LEGIARTI000041592725.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-10
|
||||
|
||||
L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations
|
||||
relatives aux comptes chèques et des déclarations relatives aux coffres forts
|
||||
prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer
|
||||
les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R.
|
||||
712-18 et R. 712-20.
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-12-05
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006689208
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX712R007AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689208.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-7
|
||||
|
||||
L'institut exécute les transferts de fonds entre la métropole et les territoires
|
||||
énumérés à l'article R. 712-5.
|
|
@ -1,13 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-12-21
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039653095
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/30/LEGIARTI000039653095.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-8
|
||||
|
||||
L'institut peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du
|
||||
marché des avances garanties par des sûretés appropriées.
|
|
@ -1,20 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-12-21
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039653101
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/31/LEGIARTI000039653101.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-9
|
||||
|
||||
L'institut ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et
|
||||
aux offices des postes et télécommunications.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre
|
||||
personne à ouvrir un compte à l'institut.<br />
|
||||
|
||||
Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux offices des postes et
|
||||
télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas
|
||||
précédents ne peuvent être débiteurs.
|
|
@ -1,12 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006184432
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 3 : Administration et tutelle
|
||||
|
||||
- [Article R712-11](article_r712-11.md)
|
||||
- [Article R712-12](article_r712-12.md)
|
||||
- [Article R712-13](article_r712-13.md)
|
||||
- [Article R712-14](article_r712-14.md)
|
|
@ -1,30 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-03-20
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022006651
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/00/66/LEGIARTI000022006651.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-11
|
||||
|
||||
Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou
|
||||
son représentant, est composé du directeur général du Trésor ou de son
|
||||
représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux
|
||||
représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque
|
||||
de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la
|
||||
Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités
|
||||
représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées
|
||||
conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est
|
||||
nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de
|
||||
l'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixées
|
||||
par un règlement du directeur général, fait également partie du conseil de
|
||||
surveillance.<br />
|
||||
|
||||
Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor sont
|
||||
nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les
|
||||
mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le
|
||||
directeur général du Trésor.
|
|
@ -1,37 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-12-21
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039653107
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/31/LEGIARTI000039653107.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-12
|
||||
|
||||
Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent
|
||||
qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de
|
||||
celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres.<br />
|
||||
|
||||
Le président peut décider qu'une séance du conseil de surveillance est organisée
|
||||
à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6
|
||||
novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
|
||||
administratives à caractère collégial.<br />
|
||||
|
||||
Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq
|
||||
membres, titulaires ou suppléants. Dans le cas où la séance du conseil de
|
||||
surveillance est organisée à distance, cette condition est réputée remplie
|
||||
lorsque cinq membres au moins participent à la réunion. Chaque membre peut
|
||||
donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut disposer de
|
||||
plus de deux mandats.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'urgence constatée par son président, le conseil de surveillance peut
|
||||
délibérer par voie de consultation écrite ou par voie électronique, dans les
|
||||
conditions fixées par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux
|
||||
modalités d'organisation des délibérations à distance des instances
|
||||
administratives à caractère collégial.<br />
|
||||
|
||||
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
|
||||
représentés ou, dans le cas d'une consultation écrite ou par voie électronique,
|
||||
des membres ayant pris part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du
|
||||
président est prépondérante.
|
|
@ -1,21 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-12-21
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039653115
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/31/LEGIARTI000039653115.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-13
|
||||
|
||||
Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'institut. Ces
|
||||
opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation
|
||||
qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de
|
||||
l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
Un comité d'audit est placé auprès du conseil de surveillance. Le commissaire du
|
||||
Gouvernement et le représentant de la Banque de France mentionnés à l'article R.
|
||||
712-16 peuvent y participer.<br />
|
||||
|
||||
Il établit son règlement intérieur.
|
|
@ -1,18 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-12-05
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006689306
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX712R014AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689306.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-14
|
||||
|
||||
Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer est nommé par le
|
||||
président du conseil de surveillance pour une durée de trois ans
|
||||
renouvelable.<br />
|
||||
|
||||
Il représente seul l'institut dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige
|
||||
les services. Il peut déléguer ses pouvoirs.
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006184433
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 4 : Comptabilité et contrôle
|
||||
|
||||
- [Article R712-15](article_r712-15.md)
|
||||
- [Article R712-16](article_r712-16.md)
|
|
@ -1,19 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-12-21
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039653121
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/31/LEGIARTI000039653121.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-15
|
||||
|
||||
Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année par le
|
||||
directeur général et approuvés par le conseil de surveillance.<br />
|
||||
|
||||
Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire
|
||||
jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.<br />
|
||||
|
||||
Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il
|
||||
en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.
|
|
@ -1,20 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-12-21
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039653127
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/65/31/LEGIARTI000039653127.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-16
|
||||
|
||||
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie,
|
||||
exerce auprès de l'institut les missions définies par les articles D. 615-1 à D.
|
||||
615-8 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article D. 615-6. Il
|
||||
participe, avec un représentant de la Banque de France, aux séances du conseil
|
||||
de surveillance, avec voix consultative.<br />
|
||||
|
||||
Les opérations de l'institut peuvent également être vérifiées par les agents de
|
||||
la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du
|
||||
directeur général.
|
|
@ -1,12 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006185287
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 5 : Autres missions
|
||||
|
||||
- [Article R712-17](article_r712-17.md)
|
||||
- [Article R712-18](article_r712-18.md)
|
||||
- [Article R712-19](article_r712-19.md)
|
||||
- [Article R712-20](article_r712-20.md)
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006689398
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX712R017AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689398.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-17
|
||||
|
||||
La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission
|
||||
d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui
|
||||
est confiée par l'article L. 312-1.
|
|
@ -1,19 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-05-18
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028957517
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/95/75/LEGIARTI000028957517.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-18
|
||||
|
||||
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna,
|
||||
l'Institut d'émission d'outre-mer :<br />
|
||||
|
||||
1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des
|
||||
dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40
|
||||
à R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 712-19 et R. 712-20.
|
|
@ -1,16 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-05-18
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028957524
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/95/75/LEGIARTI000028957524.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-19
|
||||
|
||||
Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus en Nouvelle-Calédonie, en
|
||||
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les personnes
|
||||
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de
|
||||
l'article L. 163-6, l'Institut d'émission d'outre-mer consulte les déclarations
|
||||
mentionnées aux articles R. 741-1, R. 751-1 et R. 761-1.
|
|
@ -1,38 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-05-18
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028941355
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/94/13/LEGIARTI000028941355.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R712-20
|
||||
|
||||
Pour l'exercice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
|
||||
Wallis et Futuna des missions dévolues à la Banque de France par l'article R.
|
||||
131-42, l'Institut d'émission d'outre-mer communique aux banquiers concernés
|
||||
toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L.
|
||||
163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations
|
||||
envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article
|
||||
L. 131-85.<br />
|
||||
|
||||
Il communique également les informations relatives aux levées et annulations
|
||||
d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et R.
|
||||
131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur
|
||||
réception.<br />
|
||||
|
||||
Les banquiers implantés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
|
||||
les îles Wallis et Futuna sont réputés avoir connaissance des informations
|
||||
mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur
|
||||
réception.<br />
|
||||
|
||||
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers
|
||||
alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les
|
||||
éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le
|
||||
nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la
|
||||
désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est
|
||||
pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de
|
||||
France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission d'outre-mer du défaut de
|
||||
concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de
|
||||
l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2014-02-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000028531064
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 3 : Opérations de paiement à destination et en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna
|
||||
|
||||
- [Article D712-20](article_d712-20.md)
|
||||
- [Article D712-21](article_d712-21.md)
|
|
@ -1,42 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-02-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028528375
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/83/LEGIARTI000028528375.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D712-20
|
||||
|
||||
I. – Les dispositions de la présente section concernent les opérations de
|
||||
virements et de prélèvements effectuées en euros, à destination ou en provenance
|
||||
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et
|
||||
Futuna, telles que définies à l'article L. 712-8.<br />
|
||||
|
||||
II. – Les dispositions de la présente section ne concernent pas :<br />
|
||||
|
||||
1° Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de
|
||||
paiement ainsi que celles effectuées entre leurs propres agents ou succursales,
|
||||
pour leur propre compte ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les opérations de paiement traitées et réglées par l'intermédiaire des
|
||||
systèmes de paiement de montant élevé ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement, y
|
||||
compris les retraits d'espèces, à moins que la carte de paiement ou le
|
||||
dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations
|
||||
nécessaires afin d'effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et
|
||||
depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de
|
||||
télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement
|
||||
n'entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de
|
||||
paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les opérations de transmission de fonds, telles que définies à l'article L.
|
||||
314-1 ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les opérations de paiement de monnaie électronique, définies à l'article L.
|
||||
315-1, sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et
|
||||
depuis un compte identifié par un RIB ou un IBAN.
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-02-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028528541
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/85/LEGIARTI000028528541.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D712-21
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les exigences techniques que
|
||||
doivent respecter les prestataires de services de paiement qui effectuent des
|
||||
opérations de paiement mentionnées à l'article D. 712-20.
|
|
@ -1,12 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006140628
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### Titre II : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
|
||||
|
||||
- [Chapitre Ier : La monnaie](chapitre_ier)
|
||||
- [Chapitre II : Les produits](chapitre_ii)
|
||||
- [Chapitre V : Les prestataires de services](chapitre_v)
|
||||
- [Chapitre III : Les services](chapitre_iii)
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006155071
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre Ier : La monnaie
|
||||
|
||||
- [Section 3 : Les relations financières avec l'étranger](section_3)
|
||||
- [Section 1 : Règles d'usage de la monnaie](section_1)
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2014-05-18
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000028957912
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 1 : Règles d'usage de la monnaie
|
||||
|
||||
- [Article D721-1](article_d721-1.md)
|
||||
- [Article D721-2](article_d721-2.md)
|
|
@ -1,13 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-05-18
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028941599
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/94/15/LEGIARTI000028941599.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D721-1
|
||||
|
||||
A Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces
|
||||
en euros lors d'un seul paiement.
|
|
@ -1,13 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-05-18
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028941612
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/94/16/LEGIARTI000028941612.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D721-2
|
||||
|
||||
Les dispositions de l'article D. 721-1 ne s'appliquent pas à l'Institut
|
||||
d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006171331
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
|
||||
|
||||
- [Sous-section 1 : Obligations de déclaration](sous-section_1)
|
|
@ -1,12 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006185288
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 1 : Obligations de déclaration
|
||||
|
||||
- [Article R721-3](article_r721-3.md)
|
||||
- [Article R721-4](article_r721-4.md)
|
||||
- [Article R721-5](article_r721-5.md)
|
||||
- [Article D721-6](article_d721-6.md)
|
|
@ -1,58 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-07
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043608996
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/89/LEGIARTI000043608996.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D721-6
|
||||
|
||||
I.-Pour l'application du II de l'article L. 721-2-2, les documents admis pour
|
||||
justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à
|
||||
50 000 euros sont les suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de
|
||||
retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;<br />
|
||||
|
||||
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;<br />
|
||||
|
||||
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions
|
||||
de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° Un contrat ou une facture ;<br />
|
||||
|
||||
5° Un justificatif de gains aux jeux ;<br />
|
||||
|
||||
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières
|
||||
étrangères ;<br />
|
||||
|
||||
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de
|
||||
l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.<br />
|
||||
|
||||
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des
|
||||
déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 lorsqu'ils concernent
|
||||
des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration
|
||||
d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq
|
||||
jours avant le dépôt de ces déclarations.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au
|
||||
moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 721-1 et L. 721-1-1 du
|
||||
code monétaire et financier dans les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les
|
||||
documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en
|
||||
conserve une copie ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents
|
||||
sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par
|
||||
l'administration des douanes ;<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont
|
||||
joints sur support papier.<br />
|
||||
|
||||
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que
|
||||
les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient
|
||||
de sa provenance.
|
|
@ -1,68 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043603696
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/36/LEGIARTI000043603696.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R721-3
|
||||
|
||||
I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article
|
||||
L. 721-2 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par
|
||||
les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au
|
||||
plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la
|
||||
frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au
|
||||
moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées
|
||||
par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec
|
||||
l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur
|
||||
support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au
|
||||
deuxième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné
|
||||
au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la
|
||||
déclaration établie sur support papier et signée.<br />
|
||||
|
||||
II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les
|
||||
informations concernant :<br />
|
||||
|
||||
1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son
|
||||
adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un
|
||||
document d'identité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une
|
||||
personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse,
|
||||
sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document
|
||||
d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète,
|
||||
ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
|
||||
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur
|
||||
ajoutée (TVA) ;<br />
|
||||
|
||||
3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent
|
||||
liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et
|
||||
prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de
|
||||
naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il
|
||||
s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y
|
||||
compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est
|
||||
disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;<br />
|
||||
|
||||
4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;<br />
|
||||
|
||||
5° La provenance économique de l'argent liquide ;<br />
|
||||
|
||||
6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;<br />
|
||||
|
||||
7° L'itinéraire de transport ;<br />
|
||||
|
||||
8° Le ou les moyens de transport.<br />
|
||||
|
||||
Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur
|
||||
prévue à l'article L. 721-2 est délivrée au déclarant à sa demande.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par
|
||||
porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
|
|
@ -1,61 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043603699
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/36/LEGIARTI000043603699.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R721-4
|
||||
|
||||
I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 721-2-1 est faite sur
|
||||
demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire
|
||||
ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie
|
||||
électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de
|
||||
la demande de divulgation.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au
|
||||
moyen du téléservice mentionné à l'article R. 721-3.<br />
|
||||
|
||||
La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné
|
||||
à l'article R. 721-3 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la
|
||||
déclaration établie sur support papier et signée.<br />
|
||||
|
||||
II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les
|
||||
informations concernant :<br />
|
||||
|
||||
1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son
|
||||
adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un
|
||||
document d'identité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une
|
||||
personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse,
|
||||
sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document
|
||||
d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète,
|
||||
ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
|
||||
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne
|
||||
physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date
|
||||
et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité
|
||||
ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses
|
||||
coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
|
||||
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment,
|
||||
lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées,
|
||||
y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le
|
||||
numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa
|
||||
dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro
|
||||
d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro
|
||||
d'immatriculation à la TVA ;<br />
|
||||
|
||||
5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;<br />
|
||||
|
||||
6° La provenance économique de l'argent liquide ;<br />
|
||||
|
||||
7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.<br />
|
||||
|
||||
Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L.
|
||||
721-2-1 est délivrée au déclarant à sa demande.
|
|
@ -1,19 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043603703
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/37/LEGIARTI000043603703.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R721-5
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 721-3-1 :<br />
|
||||
|
||||
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à
|
||||
l'administration est celle prévue au II de l'article R. 721-3 ;<br />
|
||||
|
||||
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur
|
||||
représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle
|
||||
prévue au II de l'article R. 721-4.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000019268945
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre II : Les produits
|
||||
|
||||
- [Article R722-1](article_r722-1.md)
|
|
@ -1,32 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-08-09
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042223229
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/22/32/LEGIARTI000042223229.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R722-1
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article R. 221-9 à Saint-Pierre-et-Miquelon :<br />
|
||||
|
||||
1° Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont
|
||||
supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
2° Après les mots : “ investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée
|
||||
: “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière
|
||||
suivante :<br />
|
||||
|
||||
“ a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est
|
||||
constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le
|
||||
chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du
|
||||
bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;<br />
|
||||
|
||||
“ b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une
|
||||
entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel
|
||||
ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;<br />
|
||||
|
||||
“ c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une
|
||||
entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel
|
||||
ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. ”
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000019268946
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre III : Les services
|
||||
|
||||
- [Article D723-1](article_d723-1.md)
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2014-02-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000028528577
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/85/LEGIARTI000028528577.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D723-1
|
||||
|
||||
Les dispositions du règlement UE n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil
|
||||
du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les
|
||||
virements et les prélèvements en euros sont applicables à
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006155078
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre V : Les prestataires de services
|
||||
|
||||
- [Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux](section_3)
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006171345
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
|
||||
|
||||
- [Article R725-1](article_r725-1.md)
|
||||
- [Article R725-2](article_r725-2.md)
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006689614
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX725R001AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/96/LEGIARTI000006689614.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R725-1
|
||||
|
||||
Les changeurs manuels résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur
|
||||
déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
|
|
@ -1,73 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-04-05
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043331405
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/33/14/LEGIARTI000043331405.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R725-2
|
||||
|
||||
Pour l'application des chapitres Ier et II du titre VI du livre V à
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon :<br />
|
||||
|
||||
1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et aux Etats parties à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;<br />
|
||||
|
||||
2° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
“ 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté
|
||||
par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au
|
||||
niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un
|
||||
schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au
|
||||
niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions
|
||||
applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n°
|
||||
910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
|
||||
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions
|
||||
électroniques au sein du marché intérieur ; ”<br />
|
||||
|
||||
3° A l'article R. 561-5-2, les références à l'annexe du règlement d'exécution
|
||||
(UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n°
|
||||
910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables
|
||||
localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du
|
||||
Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification
|
||||
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au
|
||||
sein du marché intérieur ;<br />
|
||||
|
||||
4° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : “ ou qui est soumise à des
|
||||
obligations de publicité conformes au droit de l'Union ” sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
5° A l'article R. 561-9, les mots : “ dans les Etats membres de l'Union
|
||||
européenne ” sont remplacés par les mots : “ en France métropolitaine ” ;<br />
|
||||
|
||||
6° Au 3° de l'article R. 561-15 :<br />
|
||||
|
||||
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
“ 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en
|
||||
vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois
|
||||
critères suivants : ” ;<br />
|
||||
|
||||
b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
“ c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
|
||||
”<br />
|
||||
|
||||
7° A l'article R. 561-16-2, les mots : “ acquéreurs au sens du règlement (UE)
|
||||
2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, ” sont remplacés
|
||||
par les mots : “ prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par
|
||||
contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de
|
||||
paiement liées à une carte qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce
|
||||
bénéficiaire ” ;<br />
|
||||
|
||||
8° A l'article R. 561-22-1, les mots : “ en application de l'article 9 de la
|
||||
directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation
|
||||
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
|
||||
terrorisme ” sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
9° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les références aux règlements européens
|
||||
portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du
|
||||
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les
|
||||
références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 713-16.
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006139686
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
|
||||
|
||||
- [Chapitre Ier : La monnaie](chapitre_ier)
|
||||
- [Chapitre II : Les produits](chapitre_ii)
|
||||
- [Chapitre III : Les services](chapitre_iii)
|
||||
- [Chapitre IV : Les marchés](chapitre_iv)
|
||||
- [Chapitre V : Les prestataires de services](chapitre_v)
|
||||
- [Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière](chapitre_vi)
|
|
@ -1,11 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006153825
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre Ier : La monnaie
|
||||
|
||||
- [Section 1 : Règles d'usage de la monnaie](section_1)
|
||||
- [Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale](section_2)
|
||||
- [Section 3 : Les relations financières avec l'étranger](section_3)
|
|
@ -1,13 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000019269062
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 1 : Règles d'usage de la monnaie
|
||||
|
||||
- [Article R740-2](article_r740-2.md)
|
||||
- [Article R740-3](article_r740-3.md)
|
||||
- [Article R740-4](article_r740-4.md)
|
||||
- [Article R740-5](article_r740-5.md)
|
||||
- [Article D740-1](article_d740-1.md)
|
|
@ -1,27 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-10-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036825097
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/82/50/LEGIARTI000036825097.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D740-1
|
||||
|
||||
L'article D. 112-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction
|
||||
résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif
|
||||
français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
|
||||
terrorisme, sous réserve des dispositions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Les mots : “1 000 euros” sont remplacés par les mots : “119 300 francs CFP”
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Les mots : “3 000 euros” sont remplacés par les mots : “358 000 francs CFP”
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
3° Les mots : “10 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 193 300 francs
|
||||
CFP” ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les mots : “15 000 euros” sont remplacés par les mots : “1 790 000 francs
|
||||
CFP”.
|
|
@ -1,13 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029052924
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/05/29/LEGIARTI000029052924.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R740-2
|
||||
|
||||
L'article R. 112-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie avec un seuil fixé à 357
|
||||
995 francs CFP.
|
|
@ -1,48 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-05-26
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032580759
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/07/LEGIARTI000032580759.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R740-3
|
||||
|
||||
I. –. Les articles R. 121-3 et R. 121-4, dans leur rédaction issue du décret n°
|
||||
2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28
|
||||
janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au
|
||||
droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables
|
||||
en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
|
||||
|
||||
II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont
|
||||
remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les
|
||||
mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :<br />
|
||||
|
||||
a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : "
|
||||
en Nouvelle-Calédonie ;<br />
|
||||
|
||||
b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ", sont insérés les
|
||||
mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer, " et les
|
||||
mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les
|
||||
mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur
|
||||
site " ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :<br />
|
||||
|
||||
a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut
|
||||
d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut
|
||||
d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : "
|
||||
l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont
|
||||
remplacés par les mots : " celui-ci " ;<br />
|
||||
|
||||
b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut
|
||||
d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : "
|
||||
l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par
|
||||
les mots : " celui-ci " ;<br />
|
||||
|
||||
c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles
|
||||
fixées par la Banque centrale européenne ", sont remplacés par les mots : "
|
||||
l'Institut d'émission d'outre-mer ".
|
|
@ -1,55 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029050821
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/05/08/LEGIARTI000029050821.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R740-4
|
||||
|
||||
I.-Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
|
||||
sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
|
||||
|
||||
II.-1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste " sont
|
||||
remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les
|
||||
mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour l'application de l'article R. 122-4 :<br />
|
||||
|
||||
a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs deux occurrences,
|
||||
par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du
|
||||
règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures
|
||||
nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas,
|
||||
ils " sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque
|
||||
centrale européenne " sont remplacés par les mots : " ce dernier " ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour l'application de l'article R. 122-6 :<br />
|
||||
|
||||
a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne " sont
|
||||
remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : "
|
||||
et qui sont publiés par la Banque de France " sont supprimés ;<br />
|
||||
|
||||
b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les
|
||||
mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;<br />
|
||||
|
||||
4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou
|
||||
d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les
|
||||
mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;<br />
|
||||
|
||||
5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale
|
||||
appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " de l'Institut
|
||||
d'émission d'outre-mer " et les mots : " la Banque de France " sont remplacés
|
||||
par le mot : " lui " ;<br />
|
||||
|
||||
6° Pour l'application de l'article R. 122-10 :<br />
|
||||
|
||||
a) Les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut
|
||||
d'émission d'outre-mer " ;<br />
|
||||
|
||||
b) La dernière phrase est supprimée.
|
|
@ -1,36 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029050888
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/05/08/LEGIARTI000029050888.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R740-5
|
||||
|
||||
I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
|
||||
sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
|
||||
|
||||
II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont
|
||||
remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les
|
||||
mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour l'application de l'article R. 123-1 :<br />
|
||||
|
||||
a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement
|
||||
public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut
|
||||
d'émission d'outre-mer " ;<br />
|
||||
|
||||
b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement
|
||||
public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut
|
||||
d'émission d'outre-mer " ;<br />
|
||||
|
||||
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'institut
|
||||
d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis
|
||||
en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il
|
||||
reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. " ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France "
|
||||
sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut
|
||||
d'émission d'outre-mer ".
|
|
@ -1,13 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006169802
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 2 : Les instruments de la monnaie scripturale
|
||||
|
||||
- [Article R741-1](article_r741-1.md)
|
||||
- [Article R741-1-1](article_r741-1-1.md)
|
||||
- [Article R741-2](article_r741-2.md)
|
||||
- [Article R741-3](article_r741-3.md)
|
||||
- [Article D741-4](article_d741-4.md)
|
|
@ -1,99 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-12-27
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037890315
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/89/03/LEGIARTI000037890315.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D741-4
|
||||
|
||||
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles
|
||||
mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction
|
||||
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :<br />
|
||||
|
||||
<table border="1">
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Article applicable
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Dans sa rédaction<br />
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 131-25
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 133-1 à D. 133-3
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 133-4
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
D. 133-5 à D. 133-7<br />
|
||||
</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">D. 133-8 à D. 133-12</td>
|
||||
<td align="justify">2018-1228 du 24 décembre 2018<br /></td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
|
||||
II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 :<br />
|
||||
|
||||
1° Les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27
|
||||
novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé
|
||||
de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de
|
||||
paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
|
||||
française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de
|
||||
normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des
|
||||
prestataires de services de paiement ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les références à l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables.<br />
|
||||
|
||||
3° Les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots
|
||||
: " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 712-6 afin
|
||||
qu'il, ".
|
|
@ -1,17 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-04-02
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023798754
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/87/LEGIARTI000023798754.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R741-1-1
|
||||
|
||||
Les déclarations mentionnées à l'article R. 741-1 sont souscrites au plus tard
|
||||
sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes
|
||||
concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des
|
||||
imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur
|
||||
général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations comportent les
|
||||
informations mentionnées à l'article D. 712-10-2.
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-02-14
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041592720
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/27/LEGIARTI000041592720.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R741-1
|
||||
|
||||
En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la
|
||||
modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, ainsi que
|
||||
l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres forts.
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006690331
|
||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX741R002AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/03/LEGIARTI000006690331.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R741-2
|
||||
|
||||
Les déclarations mentionnées à l'article R. 741-1 sont adressées à l'Institut
|
||||
d'émission d'outre-mer.
|
|
@ -1,15 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-04-02
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023799473
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/94/LEGIARTI000023799473.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R741-3
|
||||
|
||||
Les articles R. 131-1 à R. 131-9, R. 131-11 à R. 131-51 ainsi que les articles
|
||||
R. 163-1 à R. 163-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
|
||||
L'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006171405
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
|
||||
|
||||
- [Sous-section 2 : Obligations de déclaration](sous-section_2)
|
||||
- [Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable](sous-section_3)
|
|
@ -1,12 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006185297
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 2 : Obligations de déclaration
|
||||
|
||||
- [Article R741-6](article_r741-6.md)
|
||||
- [Article R741-7](article_r741-7.md)
|
||||
- [Article R741-8](article_r741-8.md)
|
||||
- [Article D741-9](article_d741-9.md)
|
|
@ -1,58 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-07
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043609058
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/90/LEGIARTI000043609058.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D741-9
|
||||
|
||||
I.-Pour l'application du II de l'article L. 741-4-2, les documents admis pour
|
||||
justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à
|
||||
5 966 500 francs CFP sont les suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de
|
||||
retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;<br />
|
||||
|
||||
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;<br />
|
||||
|
||||
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions
|
||||
de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° Un contrat ou une facture ;<br />
|
||||
|
||||
5° Un justificatif de gains aux jeux ;<br />
|
||||
|
||||
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières
|
||||
étrangères ;<br />
|
||||
|
||||
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de
|
||||
l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.<br />
|
||||
|
||||
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des
|
||||
déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 lorsqu'ils concernent
|
||||
des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration
|
||||
d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq
|
||||
jours avant le dépôt de ces déclarations<br />
|
||||
|
||||
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au
|
||||
moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-4-1 du
|
||||
code monétaire et financier dans les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les
|
||||
documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en
|
||||
conserve une copie ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents
|
||||
sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par
|
||||
l'administration des douanes ;<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont
|
||||
joints sur support papier.<br />
|
||||
|
||||
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que
|
||||
les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient
|
||||
de sa provenance.
|
|
@ -1,68 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043603710
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/37/LEGIARTI000043603710.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R741-6
|
||||
|
||||
I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article
|
||||
L. 741-4 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par
|
||||
les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au
|
||||
plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la
|
||||
frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au
|
||||
moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées
|
||||
par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec
|
||||
l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur
|
||||
support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au
|
||||
deuxième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné
|
||||
au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la
|
||||
déclaration établie sur support papier et signée.<br />
|
||||
|
||||
II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les
|
||||
informations concernant :<br />
|
||||
|
||||
1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son
|
||||
adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un
|
||||
document d'identité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une
|
||||
personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse,
|
||||
sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document
|
||||
d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète,
|
||||
ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
|
||||
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur
|
||||
ajoutée (TVA) ;<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsque cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent
|
||||
liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et
|
||||
prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de
|
||||
naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il
|
||||
s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y
|
||||
compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est
|
||||
disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;<br />
|
||||
|
||||
4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;<br />
|
||||
|
||||
5° La provenance économique de l'argent liquide ;<br />
|
||||
|
||||
6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;<br />
|
||||
|
||||
7° L'itinéraire de transport ;<br />
|
||||
|
||||
8° Le ou les moyens de transport.<br />
|
||||
|
||||
Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur
|
||||
prévue à l'article L. 741-4 est délivrée au déclarant à sa demande.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par
|
||||
porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
|
|
@ -1,61 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043603714
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/37/LEGIARTI000043603714.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R741-7
|
||||
|
||||
I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 741-4-1 est faite sur
|
||||
demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire
|
||||
ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie
|
||||
électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de
|
||||
la demande de divulgation.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au
|
||||
moyen du téléservice mentionné à l'article R. 741-6.<br />
|
||||
|
||||
La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné
|
||||
à l'article R. 741-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la
|
||||
déclaration établie sur support papier et signée.<br />
|
||||
|
||||
II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les
|
||||
informations concernant :<br />
|
||||
|
||||
1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son
|
||||
adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un
|
||||
document d'identité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une
|
||||
personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse,
|
||||
sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document
|
||||
d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète,
|
||||
ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
|
||||
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne
|
||||
physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date
|
||||
et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité
|
||||
ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses
|
||||
coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
|
||||
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment,
|
||||
lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées,
|
||||
y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le
|
||||
numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa
|
||||
dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro
|
||||
d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro
|
||||
d'immatriculation à la TVA ;<br />
|
||||
|
||||
5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;<br />
|
||||
|
||||
6° La provenance économique de l'argent liquide ;<br />
|
||||
|
||||
7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.<br />
|
||||
|
||||
Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L.
|
||||
741-4-1 est délivrée au déclarant à sa demande.
|
|
@ -1,19 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000043603718
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/37/LEGIARTI000043603718.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R741-8
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 741-5-1 :<br />
|
||||
|
||||
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à
|
||||
l'administration est celle prévue au II de l'article R. 741-6 ;<br />
|
||||
|
||||
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur
|
||||
représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle
|
||||
prévue au II de l'article R. 741-7.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2019-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000037678788
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 3 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable
|
||||
|
||||
- [Article R741-9](article_r741-9.md)
|
|
@ -1,14 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-04-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041474912
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/49/LEGIARTI000041474912.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R741-9
|
||||
|
||||
Pour l'application des articles R. 151-1 à R. 151-17 en Nouvelle-Calédonie, les
|
||||
références au code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables
|
||||
localement ayant le même objet.
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006153826
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre II : Les produits
|
||||
|
||||
- [Section 1 : Les instruments financiers](section_1)
|
||||
- [Section 2 : Les produits d'épargne](section_2)
|
|
@ -1,11 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2010-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000021487009
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 1 : Les instruments financiers
|
||||
|
||||
- [Sous-section 1 : Définitions et règles générales](sous-section_1)
|
||||
- [Sous-section 4 : Les placements collectifs](sous-section_4)
|
||||
- [Sous-section 3 : Les titres de créance](sous-section_3)
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2009-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000020087663
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 1 : Définitions et règles générales
|
||||
|
||||
- [Article R742-1](article_r742-1.md)
|
||||
- [Article D742-1-1](article_d742-1-1.md)
|
|
@ -1,75 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044897041
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/89/70/LEGIARTI000044897041.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D742-1-1
|
||||
|
||||
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations
|
||||
mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de
|
||||
gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de
|
||||
droite du même tableau :<br />
|
||||
|
||||
<table border="1">
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<th><br clear="none" />ARTICLES APPLICABLES</th>
|
||||
<th><br clear="none" />DANS LEUR RÉDACTION</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify"><br clear="none" />D. 211-1 A</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br clear="none" />Résultant du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify"><br clear="none" />D. 211-9-1 à D. 211-9-3</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br clear="none" />Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify"><br clear="none" />D. 211-9-4</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br clear="none" />Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify"><br clear="none" />D. 211-9-5 et D. 211-9-6</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br clear="none" />Résultant du décret n° 2017-973 du 9 mai 2017
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">D. 211-10 et D. 211-11 <br clear="none" /></td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 <br clear="none" />
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">D. 211-12</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
Résultant du décret n° 2021-1889 du 29 décembre 2021<br />
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="justify">D. 211-13</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018<br />
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
|
||||
II. – Pour l'application du I, les références au code de commerce sont
|
||||
remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le
|
||||
même effet.<br />
|
||||
|
||||
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de
|
||||
l'environnement ne sont pas applicables ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables.
|
|
@ -1,57 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-12-27
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037927593
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/92/75/LEGIARTI000037927593.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R742-1
|
||||
|
||||
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations
|
||||
prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de
|
||||
gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de
|
||||
droite du même tableau :<br />
|
||||
|
||||
<table border="1">
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<th><br clear="none" />ARTICLES APPLICABLES</th>
|
||||
<th><br clear="none" />DANS LEUR RÉDACTION</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left"><br clear="none" />R. 211-1 à R. 211-5</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left"><br clear="none" />R. 211-6 à R. 211-8</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br clear="none" />Résultant du décret n° 2009-295 du 16 mars 2009
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left"><br clear="none" />R. 211-9-7 et R. 211-14-1</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br clear="none" />Résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left"><br clear="none" />R. 213-16</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br clear="none" />Résultant du décret n° 2005-1007 du 25 aout 2005
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="left"><br clear="none" />R. 213-16-1</td>
|
||||
<td align="justify">
|
||||
<br clear="none" />Résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
|
||||
II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 euros
|
||||
” est remplacé par le montant : “ 1 193 300 francs CFP ” .
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-08-25
|
||||
Date de fin: 2022-11-25
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006184442
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 3 : Les titres de créance
|
||||
|
||||
- [Article D742-1-2](article_d742-1-2.md)
|
||||
- [Paragraphe 1 : Les titres de créances négociables](paragraphe_1)
|
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