Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS. PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET. LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI. COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER. CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI. APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000522938 NOR: ECOT9113411D Ancien identifiant: 1DX991160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-11
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022089796
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/97/LEGIARTI000022089796.xml
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2016-11-14
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Identifiant: LEGIARTI000030397143
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/39/71/LEGIARTI000030397143.xml
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<h1>Article R745-10</h1>
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@ -16,11 +16,17 @@ aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code d
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procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des
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dispositions applicables localement ayant le même objet.<br />
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Pour l'application de l'article R. 561-10, les mots : "1 000 €" sont remplacés
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par les mots : "119 300 francs CFP".<br />
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Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le
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blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de
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plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre
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y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en
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application de l'article L. 562-2.
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application de l'article L. 562-2.<br />
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Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont
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remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
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<details>
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@ -30,7 +36,10 @@ application de l'article L. 562-2.
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022082480?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-363 du 8 avril 2010 relatif à l'application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna du titre VI du livre V du code monétaire et financier - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396169?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031362577?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1338 du 22 octobre 2015 modifiant le seuil de prise d'identité du client occasionnel des changeurs manuels - article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2016-01-01</a> MODIFIE source
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</li>
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</ul>
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@ -41,7 +50,10 @@ application de l'article L. 562-2.
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1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a>
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</li>
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<li>
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2010-04-08 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022082480?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-363 du 8 avril 2010 relatif à l'application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna du titre VI du livre V du code monétaire et financier - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2015-03-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396169?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2015-10-22 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031362577?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1338 du 22 octobre 2015 modifiant le seuil de prise d'identité du client occasionnel des changeurs manuels - article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2016-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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@ -61,6 +73,9 @@ application de l'article L. 562-2.
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-28
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</li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396221?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2016-11-14</a>
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-36
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-04-11
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022089806
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/08/98/LEGIARTI000022089806.xml
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||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-11-14
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Identifiant: LEGIARTI000030397136
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/39/71/LEGIARTI000030397136.xml
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<h1>Article R755-10</h1>
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@ -23,7 +23,10 @@ Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le
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blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de
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plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même
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||||
titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel
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prononcées en application de l'article L. 562-2.
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prononcées en application de l'article L. 562-2.<br />
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Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont
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remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".
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<details>
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@ -33,7 +36,10 @@ prononcées en application de l'article L. 562-2.
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<ul>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022082482?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-363 du 8 avril 2010 relatif à l'application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna du titre VI du livre V du code monétaire et financier - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396169?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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</li>
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<li>
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031362577?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1338 du 22 octobre 2015 modifiant le seuil de prise d'identité du client occasionnel des changeurs manuels - article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2016-01-01</a> MODIFIE source
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</li>
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</ul>
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@ -44,7 +50,10 @@ prononcées en application de l'article L. 562-2.
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1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a>
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</li>
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<li>
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||||
2010-04-08 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000022082482?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2010-363 du 8 avril 2010 relatif à l'application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna du titre VI du livre V du code monétaire et financier - article 6 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
2015-03-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396169?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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</li>
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<li>
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2015-10-22 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031362577?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1338 du 22 octobre 2015 modifiant le seuil de prise d'identité du client occasionnel des changeurs manuels - article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2016-01-01</a>
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</li>
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<li>
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2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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||||
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@ -64,6 +73,9 @@ prononcées en application de l'article L. 562-2.
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-28
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</li>
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<li>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396221?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2016-11-14</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-36
|
||||
</li>
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||||
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@ -1,24 +1,31 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2014-06-07
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029053008
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/05/30/LEGIARTI000029053008.xml
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-11-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000030397150
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/39/71/LEGIARTI000030397150.xml
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---
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||||
<h1>Article R765-10</h1>
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I.-Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R.
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||||
561-31, R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables
|
||||
dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
|
||||
561-31, R. 561-31-2, R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5
|
||||
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
|
||||
prévues au II.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article R. 561-10, les mots : "1 000 €" sont remplacés
|
||||
par les mots : "119 300 francs CFP".<br />
|
||||
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||||
II.-Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des
|
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assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de
|
||||
l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes
|
||||
des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure
|
||||
civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des
|
||||
dispositions applicables localement ayant le même objet.
|
||||
dispositions applicables localement ayant le même objet.<br />
|
||||
|
||||
III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : "10 000 euros"
|
||||
sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP".
|
||||
|
||||
|
||||
<details>
|
||||
|
@ -28,7 +35,10 @@ dispositions applicables localement ayant le même objet.
|
|||
|
||||
<ul>
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||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029050779?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-584 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions relatives à la monnaie et aux établissements de monnaie électronique - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396169?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
|
||||
<li>
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||||
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031362577?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1338 du 22 octobre 2015 modifiant le seuil de prise d'identité du client occasionnel des changeurs manuels - article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2016-01-01</a> MODIFIE source
|
||||
</li>
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||||
</ul>
|
||||
|
||||
|
@ -39,7 +49,10 @@ dispositions applicables localement ayant le même objet.
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|||
1991-02-13 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000522938?vers=git&vers=legifrance">Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2014-06-04 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000029050779?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2014-584 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions relatives à la monnaie et aux établissements de monnaie électronique - article 9 ENTIEREMENT_MODIF</a>
|
||||
2015-03-23 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396169?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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||||
</li>
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||||
<li>
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||||
2015-10-22 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031362577?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2015-1338 du 22 octobre 2015 modifiant le seuil de prise d'identité du client occasionnel des changeurs manuels - article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2016-01-01</a>
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||||
</li>
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<li>
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||||
2016-11-10 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000033371511?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme VIGUEUR</a>
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||||
|
@ -62,6 +75,9 @@ dispositions applicables localement ayant le même objet.
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<li>
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2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-28
|
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</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000030396221?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-31-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2016-11-14</a>
|
||||
</li>
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<li>
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||||
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - art. R561-32
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</li>
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