Décret n° 2019-392 du 30 avril 2019 relatif à l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN

Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038431487
NOR: CPAP1901207D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/43/14/JORFTEXT000038431487.xml
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République française 2019-05-03 00:00:00 +00:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-10-01
Date de fin: 2019-05-03
Identifiant: LEGIARTI000036887729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/88/77/LEGIARTI000036887729.xml
Date de début: 2019-05-03
Date de fin: 2020-02-14
Identifiant: LEGIARTI000038435100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/51/LEGIARTI000038435100.xml
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<h1>Article D561-34</h1>
I. Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un
directeur adjoint, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre
judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.<br />
adjoint au directeur, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre
judiciaire en position de détachement. Le directeur a rang de directeur
d'administration centrale.<br />
Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de
l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et
@ -26,8 +26,8 @@ de la lutte contre le financement du terrorisme.<br />
II. La transmission par le service d'informations en application des
dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L.
561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint
ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.<br />
561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, de son adjoint ou
d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.<br />
La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur
de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence,
@ -42,13 +42,7 @@ juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023416066?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-34 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2011-01-09 au 2018-10-01</a> CONCORDANCE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820691?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 51 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820693?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 52 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038433418?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-392 du 30 avril 2019 relatif à l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -58,15 +52,12 @@ juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.
<li>
2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038436946?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-03 au 2021-04-03</a>
</li>
<li>
2018-04-18 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820691?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 51 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820693?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 52 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2019-04-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000038433411?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-392 du 30 avril 2019 relatif à l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2019-04-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038433418?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-392 du 30 avril 2019 relatif à l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2021-04-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043323173?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er avril 2021 relatif aux fonctions du conseiller juridique du service à compétence nationale TRACFIN - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-03</a>
</li>