Décret n° 2019-392 du 30 avril 2019 relatif à l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN
Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000038431487 NOR: CPAP1901207D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/43/14/JORFTEXT000038431487.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-10-01
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Date de fin: 2019-05-03
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Identifiant: LEGIARTI000036887729
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/88/77/LEGIARTI000036887729.xml
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Date de début: 2019-05-03
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Date de fin: 2020-02-14
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Identifiant: LEGIARTI000038435100
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/43/51/LEGIARTI000038435100.xml
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<h1>Article D561-34</h1>
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I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un
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directeur adjoint, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre
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judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par arrêté conjoint du
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ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.<br />
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adjoint au directeur, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre
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judiciaire en position de détachement. Le directeur a rang de directeur
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d'administration centrale.<br />
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Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de
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l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et
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@ -26,8 +26,8 @@ de la lutte contre le financement du terrorisme.<br />
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II. – La transmission par le service d'informations en application des
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dispositions du I de l'article L. 561-28 et des articles L. 561-29-1 et L.
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561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint
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ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.<br />
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561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, de son adjoint ou
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d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.<br />
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La note d'information prévue à l'article L. 561-30-1 est transmise au procureur
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de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence,
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@ -42,13 +42,7 @@ juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000023416066?vers=git&vers=legifrance">Code monétaire et financier - article R561-34 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2011-01-09 au 2018-10-01</a> CONCORDANCE cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820691?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 51 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820693?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 52 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038433418?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-392 du 30 avril 2019 relatif à l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
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@ -58,15 +52,12 @@ juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.
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2011-01-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038436946?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 janvier 2011 portant organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-05-03 au 2021-04-03</a>
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2018-04-18 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820691?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 51 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2018-04-18 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000036820693?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 52 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2019-04-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000038433411?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-392 du 30 avril 2019 relatif à l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN VIGUEUR</a>
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2019-04-30 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038433418?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-392 du 30 avril 2019 relatif à l'organisation du service à compétence nationale TRACFIN - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2021-04-01 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000043323173?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er avril 2021 relatif aux fonctions du conseiller juridique du service à compétence nationale TRACFIN - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-04-03</a>
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