Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 203. Modification du code monétaire et financier, du code civil, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de commerce.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000041566891
NOR: ECOT1932860R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/56/68/JORFTEXT000041566891.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +00:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-14
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041578272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/82/LEGIARTI000041578272.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000041612458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/24/LEGIARTI000041612458.xml
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<h1>Article L561-46</h1>
Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 déclarent au
registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme
mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février
1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, les informations
relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments
d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les
modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.<br />
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les
informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur
les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires
ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société
ou l'entité.<br />
Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom
d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et
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<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498997?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 18 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2023-07-15</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568923?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 18 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568903?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006314558?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle - article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-02-13 au 2009-12-01</a> CITATION cible
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<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000019289117?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-12-01 au 2023-01-01</a> CITATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047850770?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 18 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-15</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
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1994-02-11 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006314558?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle - article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-02-13 au 2009-12-01</a>
</li>
<li>
2017-06-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000034921453?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier VIGUEUR</a>
</li>
@ -116,10 +107,7 @@ informations.
2020-02-12 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041572584?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-119 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 4 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042498997?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 18 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du 2020-11-06 au 2023-07-15</a>
</li>
<li>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000041568903?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2020-02-12 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000047850770?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - article 18 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-15</a>
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2020-06-23 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042081722?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 23 juin 2020 relatif aux modalités de transmission à l'INPI des informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
@ -148,6 +136,9 @@ informations.
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2024-04-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049454340?vers=git&vers=legifrance">LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole - article 7 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2999-01-01 CITATION source Code de commerce - art. L123-33 (VD)
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006574902?vers=git&vers=legifrance">Code de procédure pénale - article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-02-01 au 2001-01-01</a>
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