Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS. PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET. LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI. COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER. CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI. APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000522938 NOR: ECOT9113411D Ancien identifiant: 1DX991160 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
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- [Article L765-1](article_l765-1.md)
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- [Article L765-1](article_l765-1.md)
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- [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1)
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- [Section 1 : Les établissements du secteur bancaire](section_1)
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- [Section 2 : Les changeurs manuels.](section_2)
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- [Section 2 : Prestataires de services de paiement et changeurs manuels](section_2)
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- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
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- [Section 3 : Les prestataires de services d'investissement](section_3)
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- [Section 4 : Autres prestataires de services](section_4)
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- [Section 4 : Autres prestataires de services](section_4)
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- [Section 5 : Les intermédiaires en biens divers](section_5)
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- [Section 5 : Les intermédiaires en biens divers](section_5)
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Date de début: 2005-05-07
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Date de début: 2010-01-09
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Date de fin: 2010-01-09
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Date de fin: 2013-09-01
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Identifiant: LEGISCTA000006170912
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Identifiant: LEGISCTA000021695746
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###### Section 2 : Les changeurs manuels.
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###### Section 2 : Prestataires de services de paiement et changeurs manuels
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- [Article L765-8](article_l765-8.md)
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- [Article L765-8](article_l765-8.md)
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-09-05
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Date de début: 2010-01-10
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Date de fin: 2010-01-10
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Date de fin: 2018-04-14
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Identifiant: LEGIARTI000021020487
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Identifiant: LEGIARTI000021667242
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/04/LEGIARTI000021020487.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/72/LEGIARTI000021667242.xml
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###### Article R562-2
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###### Article R562-2
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Pour l'application des mesures visées à l'article L. 564-2 :<br />
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Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des
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fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques pour le compte
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1° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui détiennent ou
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d'un client faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en œuvre
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reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques
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cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
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mentionnés à ce même article pour le compte d'un client habituel ou occasionnel
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faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en oeuvre cette mesure
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et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.<br />
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2° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent
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l'ordre d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme ou une
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personne mentionné à l'article L. 564-1, d'exécuter pour son compte un transfert
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hors de France de fonds, d'instruments financiers ou de ressources économiques
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mentionnés à ce même article au profit d'une personne faisant l'objet d'une
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mesure de gel en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.<br />
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Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du
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ministre chargé de l'économie.<br />
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Le ministre chargé de l'économie peut, le cas échéant, autoriser la restitution
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des fonds, instruments financiers ou ressources économiques au donneur
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d'ordre.<br />
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3° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent de
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l'étranger des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques
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mentionnés au même article d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel au
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profit d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme financier ou
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une personne mentionné à l'article L. 564-1, en informent sans délai le ministre
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chargé de l'économie. Toutefois, dans le cas d'un transfert en provenance d'un
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pays de la Communauté européenne, cette obligation ne s'applique pas s'ils n'ont
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pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre par application du paragraphe
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1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du
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15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre
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accompagnant les virements de fonds.<br />
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Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du
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ministre chargé de l'économie.<br />
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Ils ne versent les fonds, instruments financiers ou ressources économiques au
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bénéficiaire que sur autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-04-13
|
Date de début: 2010-01-10
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Date de fin: 2010-01-10
|
Date de fin: 2010-04-11
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||||||
Identifiant: LEGIARTI000006690875
|
Identifiant: LEGIARTI000021667271
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||||||
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX745R010AXXXAC
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/72/LEGIARTI000021667271.xml
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||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690875.xml
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###### Article R745-10
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###### Article R745-10
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||||||
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 563-2-3, R. 563-1 à R. 563-4,
|
Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le
|
||||||
R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 562-2 R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont
|
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de
|
||||||
applicables en Nouvelle-Calédonie.
|
plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre
|
||||||
|
y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en
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|
application de l'article L. 562-2.
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-04-13
|
Date de début: 2010-01-10
|
||||||
Date de fin: 2010-01-10
|
Date de fin: 2010-04-11
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Identifiant: LEGIARTI000006691606
|
Identifiant: LEGIARTI000021667260
|
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX755R010AXXXAC
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/72/LEGIARTI000021667260.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691606.xml
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###### Article R755-10
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###### Article R755-10
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||||||
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4,
|
Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le
|
||||||
R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont
|
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de
|
||||||
applicables en Polynésie française.
|
plein droit en Polynésie française, les dispositions du chapitre II du même
|
||||||
|
titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel
|
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|
prononcées en application de l'article L. 562-2.
|
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-04-13
|
Date de début: 2010-01-10
|
||||||
Date de fin: 2010-01-10
|
Date de fin: 2010-04-11
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||||||
Identifiant: LEGIARTI000006691638
|
Identifiant: LEGIARTI000021667248
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX765R010AXXXAC
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/72/LEGIARTI000021667248.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691638.xml
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###### Article R765-10
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###### Article R765-10
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Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4,
|
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-3 à R. 562-5, R. 563-1 à R. 563-4, R.
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R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont
|
564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 sont
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applicables dans les îles Wallis et Futuna.
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applicables dans les îles Wallis et Futuna.
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